YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 86969639, 17.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

17.01.2020

Номер справи

234/13867/19

Номер документу

86969639

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/13867/19

Провадження № 1-кс/234/458/20

УХВАЛА

іменем України

17 січня 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.

Секретаря - Лисенко Н.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську Боргуна Євгена Васильовича про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську Боргуна Євгена Васильовича про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000565 від 20.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12018050000000565 від 20.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 364, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 246 КК України, за фактом зловживання службовими особами Олександрівського лісництва Державного підприємства «Покровське лісове господарство», які організували незаконну порубку дерев у лісах та лісових насадженнях, у тому числі на території природньо-заповідного фонду, а також подальший збут деревини у вигляді дров, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з отриманою відповіддю, працівниками УСР ГУНП в Донецькій області отримано відомості щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення керівника Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство» ОСОБА_1 , майстрів лісу Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , який на підставі цивільного договору працевлаштований на посаду лісокультурного працівника Олександрівського лісництва ДП «Покровське лісове господарство».

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій: візуального спостереженнями за особами, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_1 з жовтня 2018 року по теперішній час у групі осіб з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими особами здійснює незаконну порубку дерев у лісах та полезахисних смугах, розташованих на території Олександрівського району Донецької області.

Крім цього, встановлено, що з липня 2019 року по теперішній час ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від реалізації незаконно зрубаних дерев, являючись достовірно обізнаним про визнання окремих ділянок лісу об`єктами природно-заповідного фонду, організував та спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 здійснював незаконну порубку дерев на об`єктах природно-заповідного фонду, а також подальший збут деревини у вигляді дров, що спричинило тяжкі наслідки. При цьому, ОСОБА_1 надавав помічнику лісничого ОСОБА_5 вказівки про внесення відомостей до офіційної бази даних Лісного інформаційно-аналітичного центру (ЛІАЦ) про надання заявок на рубку та заготівлю лісопродукції, а у подальшому з метою приховування своєї протиправної діяльності надав вказівки про внесення відомостей щодо відміни заявок на рубку, як такі, що нібито не проводились, тим самим приховуючи незаконну порубку дерев, перевезення та збут незаконно зрубаних дерев.

Також, здійснюючи незаконну порубку дерев у лісах, що є об`єктами природно-заповідного фонду, ОСОБА_1 надавав вказівки помічнику лісничого ОСОБА_5 щодо внесення до офіційної бази даних Лісного інформаційно-аналітичного центру (ЛІАЦ) відомостей про нібито проведення вирубок на ділянках лісу, що не є об`єктами природно-заповідного фонду, та які дозволено використовувати під вирубку в межах лісорубного квитка або встановлених лімітів використання цього ресурсу.

Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду проведено обшуки, а саме обшук в приміщенні Олександрівського лісництва Державного підприємства «Покровське лісове господарство» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, смт Олександрівка, пров. Стаханова, б. 2 під час якого виявлено та вилучено документацію та чорнові записи діяльності Олександрівського лісництва, а саме:

- заключна виписка за період з 01.09.2019 по 30.09.2019;

- журнал реалізації лісової продукції за вересень та жовтень 2019;

- зошит з чорновими записами;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб;

- витяг з реєстру платників єдиного податку №1605153402600;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб відносно ФОП ОСОБА_6 ;

- журнал реалізації лісової продукції за грудень 2019;

- посадова інструкція бухгалтера ІІ категорії ДП «Красноармійський лісгосп»;

- чорнові записи «ОСОБА_1 2019»;

- інвентаризаційна опис основних засобів від 01.11.2019;

- розписка від 01.11.2019;

- розписка від 25.09.2018;

- інвентаризаційна опис від 25.09.2018;

- розписка від 25.09.2019;

- інвентаризаційна опис від 15.08.2018;

- державні акти на право постійного користування земельною ділянкою №055726, 2055727, 9055725, 9055729.

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ДП «Покровське лісове господарство»;

- типові мобілізаційно-оперативні плани з додатками за періоди 2016, 2018, 2019 роках та акт оцінки діяльності ДП Олександрівського лісництва.

- папка білого кольору з документами «Олександрівське лісництво відомості 2017, 2018, 2019;

- акти прийому-передачі тракторів, які знаходяться в папці білого кольору;

- посадова інструкція лісничого, помічника лісничого, лісника (майстра), тракториста машиніста, майстра лісу які знаходяться в папці білого кольору;

- товарно-транспортні накладні у прошитому вигляді;

- путьові листи вантажного автомобіля в прошитому вигляді;

- акти прийому-передачі, які знаходяться в папці красного кольору;

- норми виробітку на виконання лісокультурних, лісозахисних та протипожежних робіт;

- правила пожежної безпеки в лісах України;

- файл з наказами лісового господарства;

- файл зі звітами, рішеннями, наряди на виконання робіт;

- папка зеленого кольору з нарядами-актами на виконання робіт, чорновими записами, актами приймання-здаванням виконаних робіт, табелями обліку використання робочого часу та іншими документами;

- накази про діяльність лісництва, накази про звільнення, попередження, штатні розписи;

- копії наказів про зміну найменування статуту державного підприємства, виписки;

- документи про право користування земельними ділянками;

- інвентаризаційні відомості;

- копії паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_8 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ;

- звіт про оплату праці по Олександрівському лісництву за грудень 2019;

- зворотна відомость по Олександрівському лісництву за грудень 2019;

- розрахунково-платіжна відомість за грудень 2019;

- робочий зошит бухгалтера з чорновими записами;

- заключні відомості за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 з ОСОБА_6

- копії наказів про призначення особового складу;

- лісорубний квиток від 03.01.2020 №000208 виданий Олександрівському лісництву для рубання в рамках заходів оздоровлення лісів;

- лісорубний квиток №НОМЕР_18 від 26.11.2019, №НОМЕР_19 від 30.07.2019, №НОМЕР_20 від 24.06.2019, №517231 від 10.04.2018, № НОМЕР_22 від 02.02.2018;

- товарно-транспортні накладні, які містяться у швидкозшивачу чорного кольору;

- товаротранспортні накладні, які містяться у папці для паперів білого кольору на мотузках;

- документи, якими користується в діяльності Олександрівське лісництво;

- чорнові записи, зошит, який ОСОБА_5 використовує в своїй професійній діяльності;

- звітність Олександрівського лісництва за 2018-2019 рік.

- журнал «Норми виробітку на виконання лісокультурних, лісозахисних та протипожежних робіт», на 164 сторінках;

- зошит в твердій обкладинці на 50 арк. з чорновими записами;

- лісорубний квиток від 26.11.2019 серії НОМЕР_18 на 1 арк.;

- лісорубний квиток від 30.07.2019 серії НОМЕР_19 на 1 арк.;

- копія Лісорубного квитка від 30.07.2019 серії НОМЕР_19 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 24.06.2019 серії НОМЕР_20 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 10.07.2018 серії НОМЕР_21 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 02.02.2018 серії НОМЕР_22 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 03.01.2020 серії НОМЕР_23 на 1 арк;

- копії наказів «Про визначення відповідальної особи за стан заповідного об`єкту-ландшафтного заказника місцевого значення» ДП «Покровське лісове господарство» на 17 арк.;

- заява від 13.01.2020;

- копія відповіді;

- штатні розписи з денними тарифними ставками поміщенні в файл;

- лісорубний квиток від 30.07.2019;

- план лісонасаджень Олександрівського лісництва;

- проект організації та розвитку лісового господарства за 2017 та 2018;

- проект організації та розвитку лісового господарства;

- чорнові записи поміщенні у файл.

Крім того, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- колун з жовтою рукояткою;

- 5 цепок до бензопил;

- бензопила «Jonsered CS 2137»;

- бензопила «Solo 642»;

- 12 товарно-транспортних накладних ФОП «ОСОБА_6»;

- 6 чипів на деревину;

- мобільний телефон «Sumsung А6+» з сім-карткою абонентського номеру НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 ;

Крім того, проведено обшук житла за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- фіскальні чеки АТКБ "ПриватБанк" за 2019 р. у кількості 20 шт.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 рік у кількості 3 шт., з додатками, усього на 12 арк.;

- пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_2 ;

- пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_3 ;

- пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_4 ;

- оголошення про продаж дров з номерами телефонів у кількості 3 шт.;

- аркуш паперу з зображенням частини місцевості;

- товарно-транспортна накладна за 2018 рік з додатками, усього на 4 арк.;

- блокнот з чорновими записами;

- пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ;

- пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_6 ;

- пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_7 ;

- пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_8 ;

- товарно-транспортні накладні за 2019 рік у кількості 3 шт.;

- бензопила "Stihl HS 45";

- бензопила "Stihl MS 361";

- бензопила "Zomax ZM 5200".

Крім того, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Philips», imei НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з сім карткою НОМЕР_11 ;

- банківська картка ПУМБ № НОМЕР_12 .

Крім того, проведено обшук за місцем розташування бази ФОП ОСОБА_6» за адресою: АДРЕСА_3, під час якого виявлено та вилучено:

- «ділова книга Office» на 96 арк. з чорновими записами;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- три аркуші з чорновими записами;

- договір № 56 від 08.07.2019 на 4 арк.;

- рахунок-фактура №РН-0000005 на 1 арк.;

- рахунок-фактура №РН-0000006 на 1 арк.;

- лист паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ФОП «ОСОБА_6»;

- товарно-транспортні накладні;

- рахунки-фактури;

- акти приймання-передачі;

- договір № 84;

- сертифікація № 1 без зазначення дат;

- договір оренди будівлі від 01.09.2017;

Крім того, під час обшуку проведеного в ДП «Покровський лісгосп» за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Михайла Петренка, буд. 5, виявлено та вилучено:

В кабінеті бухгалтерії:

- звіт по Олександрівському лісництву за липень 2018 року (звіт з оплати праці на виробництві, табель обліку використання робочого часу, акти виконаних робіт, наряд-акт на виконання робіт, картка обліку роботи тракторів, подорожній лист, звіт по руху лісопродукції, звіт про рух бланків суворої звітності);

- звіт по Олександрівському лісництву за серпень 2018 року (звіт з оплати праці на виробництві, табель обліку використання робочого часу, акти виконаних робіт, журнал виконаних робіт, наряд-акти на виконання робіт, картка обліку роботи трактору, рапорт про рух лісопродукції, накладні) на 25 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за вересень 2018 року на 32 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за жовтень 2018 року на 32 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за листопад 2018 року на 37 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за грудень 2018 року на 39 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за січень 2019 року на 16 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за лютий 2019 року на 66 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за березень 2019 року на 34 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за квітень 2019 року на 37 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за травень 2019 року на 25 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за червень 2019 року на 19 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за липень 2019 року на 26 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за серпень 2019 року на 30 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за вересень 2019 року на 31 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за жовтень 2019 року на 36 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за листопад 2019 року на 65 арк.;

- звіт по Олександрівському лісництву за грудень 2019 року на 52 арк.;

- листок непрацездатності серія АДК № 706061 від 12.11.2018 на ОСОБА_1 на 1 арк.;

- протокол засідання комісії із соціального страхування про призначення допомоги ОСОБА_1

В кабінеті спеціаліста інженера лісових культур:

- проект організації та розвитку лісового господарства - 2005 рік на 65 арк.;

- папка - швидкозшивач з написом «Екологія» з документами на 97 арк.;

- план лісонасаджень Олександрівського лісництва за 2004 рік;

- проект організації та розвитку лісового господарства - матеріали безперервного лісовпорядкування лісового фонду за 2018 рік на 143 арк.;

- папка - швидкозшивач із проектом створення ландшафтного заказника місцевого значення «Староварварівський ліс» на 18 арк.;

- папка - швидкозшивач із проектом створення ландшафтного заказника місцевого значення «Староварварівські соснові насадження» на 18 арк.;

- папка - швидкозшивач із проектом створення ландшафтного заказника місцевого значення «Очеретине» на 18 арк.;

- папка - швидкозшивач із проектом створення ландшафтного заказника місцевого значення «Яковлівські соснові насадження» на 18 арк.;

- папка - швидкозшивач за написом «Заказники Олександрівський район 1 Староварварівський ліс, 2 Яковлівські соснові насадження, 3 Очеретине, 4 Староварварівські соснові насадження» із документами на 50 арк.;

- папка - швидкозшивач за написом «Заказники Олександрівський район» 1 Балки, 2 Глухівський ліс, 3 Крутеньке, 4 Шахан 2, 5 Берестова» із документами на 70 арк.;

- файл в якому знаходяться лісорубний квиток № 000208 від 03.01.2020 з додатками на 15 арк.;

- лісорубний квиток № НОМЕР_18 від 26.11.2019 із додатками на 19 арк.;

- лісорубний квиток № НОМЕР_19 від 30.07.2019 із додатками на 16 арк.;

- лісорубний квиток № НОМЕР_20 від 24.06.2019 із додатками на 7 арк.;

- лісорубний квиток № НОМЕР_21 від 10.07.2018 із додатками на 13 арк.;

- лісорубний квиток № НОМЕР_22 від 02.02.2018 із додатками на 38 арк.;

- файл із документами в якій містяться: супровідний лист щодо проектів створення та оголошення ПЗФ - ландшафтного заказника; проект створення ландшафтного заказника місцевого значення «Балки» на 35 арк.;

- файл із проектом створення ботанічного заказника «Берестова» на 36 арк.;

- файл із проектом створення ландшафтного заказника «Шахан 2» на 37 арк.;

- файл із проектом створення ландшафтного заказника «Глухівський ліс» на 34 арк.;

- файл із проектом створення ландшафтного заказника «Крутеньке» на 36 арк.;

- файл із документами - актами планової ревізії;

- польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку Олександрівського лісництва із додатками;

- повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 7 арк.;

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів із додатками - повідомленнями про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 9 арк., та актами на 3 арк.;

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2019 рік із додатками - актами на 2 арк. та повідомленнями про погіршення санітарного стану на 11 арк.;

- супровідні листи щодо продовження строку дії лісорубних квитків, щодо організації і встановлення меж об`єктів ПЗФ, щодо організації і встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення;

- польова перелікова відомість дерев, призначених у рубку із додатками по Олександрівському лісництву з актами відведення лісосіки на 2019 року;

- файл з актом про списання лісових культур.

В кабінеті прийомної:

- посадова інструкція інженера лісових культур ІІ категорії ОСОБА_9 ;

- посадова інструкція директора ДП «Покровський лісгосп» ОСОБА_10 ;

- посадова інструкція майстра лісу Олександрівського лісництва ОСОБА_3 ;

- посадова інструкція майстра лісу Олександрівського лісництва ОСОБА_2 ;

- посадова інструкція лісничого Олександрівського лісництва ОСОБА_1 ;

- накази про надання щорічної відпустки ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ;

- посадова інструкція помічника лісничого ОСОБА_5 ;

- накази про прийняття на роботу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- наказ про звільнення з роботи ОСОБА_2 ;

- особові справи на ОСОБА_5 на 3 арк., ОСОБА_2 на 9 арк., ОСОБА_1 на 18 арк., ОСОБА_3 на 49 арк.; ОСОБА_10 на 19 арк., ОСОБА_9 на 43 арк.

В кабінеті юрисконсульта:

- файл з договором № 56 від 08.07.2019 укладеного з ФОП ОСОБА_6 із додатками;

- файл з договором № 74 від 13.11.2019 укладеного з ФОП ОСОБА_6 із додатками;

- файл з договором № 70 від 06.11.2019 укладеного з ФОП ОСОБА_6 із додатками;

- цивільно-правовий договір № 14 укладений з ОСОБА_2 ;

- цивільно-правовий договір № 13 укладений зі ОСОБА_11 ;

- договори на виконання робіт із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 на 14 арк.

Крім того, під час проведення обшуку у службовому автомобілі марки ВАЗ «НИВА» д.н.з. НОМЕР_13 , який належить ДП « Покровське лісове господарство», яким користується ОСОБА_1 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 6» імеі НОМЕР_14 з сім-карткою з номером НОМЕР_15 ;

- сокира;

- об`яви з надписом «Дрова твердых пород, (колотые), метровки, чурки. Доставка по городу бесплатно». Тел. НОМЕР_24, НОМЕР_25.

- товарно - транспортна накладна при перевезені деревини від 30.05.2019;

- товарно - транспортна накладна від 30.05.2019;

- оригінальний чек з «Приват Банку» від 10.12.2019;

- планово - розрахункова вартість на сосну новорічну в залежності від висоти, на 1 арк.;

- розподіл майстрових обходів, на 1 арк.;

- товаро - транспортна накладна від 30.05.2019;

- акт приймання - передачі, на 10 арк.,

- чорнові записи, на 2 арк., Ф А-4;

- лісорубний квиток, на 2 арк.;

- розрахунок - фактура ЛВК - 00018481 від 16.12.2019;

- договір № 115/19 від 31.10.2019 у кількості 2 копій, кожна на 3 арк.;

- спеціалізація №2 у кількості 2 документів, кожна на 1 арк.;

- довідка про доходи на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- договір № 55 від 04.007.2019;

- договір № 56 від 08.07.2019;

- лист від 27.06.2019 № 27;

- специфікація №1 до договору № 56 від 08.07.2019;

- цивільно-правові договори в кількості 3 од., від 07.02.2019 кожний на 1 арк.;

- лісорубний квиток від 30.07.2019, на 1 арк.;

- план лісонасаджень Олександрівського лісництва;

- рахунок на оплату №176 від 13.11.2019;

- металеві наручники чорного кольору;

- аркуш паперу з чорновими записами « НОМЕР_16 ОСОБА_14. 1440»;

- чек з АТКБ «Приват Банку» від 13.12.2019;

- чек з АТКБ «Приват Банку» від 26.12.2019;

- чек з АТКБ «Приват Банку» від 04.12.2019;

- чек з АТКБ «Приват Банку» від 13.01.2019;

- чек з АТКБ «Приват Банку» від 04.12.2019;

- чек з АТКБ «Приват Банку» від 13.01.2019.

Крім того, проведено обшук в автомобілі марки "ВАЗ 21063" д.н.з. НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- наказ № 16 від 11.01.2019 на 1 арк.;

- блокнот із чорновими записами;

- лист від ОСОБА_13 від 01.02.2019 № 17.

- лісорубні квитки від 10.01.2018;

- об`яви "Дрова твердих порід, чурки, тел. НОМЕР_26;

- розпорядження ліснику №874600;

- лісорубний квиток 30.01.2019;

- польові переліковані відомості дерев призначених у рубку;

- лісорубний квиток від 24.06.2019;

- план обходу №1 Олександрівського лісництва.

Крім того, під час проведення огляду відкритої ділянки місцевості розташованої на відстані приблизно 150 метрів автодороги «Очеретино-Олександрівка», яка має геолокаційні координати: 48.7346841, 37.1527838, на якій ростуть дерева породи ясень виявлено та вилучено:

- три фрагменти стовбурів зрубаних дерев породи ясень.

Вказані речі та документи є матеріальними об`єктами та за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) може бути використані як докази злочинної діяльності вказаних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженні, було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні.

Вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину: підтверджують, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на час вчинення злочинів являлись службовими особами Олександрівського лісництва Державного підприємства «Покровське лісове господарство», які зловживаючи службовим становищем, використовуючи бензопили, здійснювали незаконну порубку дерев у лісах та лісових насадженнях, у тому числі на територіях природно-заповідного фонду, перевезення та збут незаконно зрубаної деревини. Крім цього, встановлюють, що ОСОБА_1 був достовірно обізнаний про визнання певних територій об`єктами природно-заповідного фонду та являвся відповідальною особою, на яку покладено їх охорону, проте організував та спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 здійснював незаконну порубку у лісі, що є об`єктом природньо - заповідного фонду. Також вилучені документи підтверджують факт приховування із використанням свого службового становища ОСОБА_1 та іншими особами своєї протиправної діяльності, а також надання вказівок про внесення завідомо неправдивих відомостей щодо порубки та реалізації дерев до офіційної бази даних Лісного інформаційно-аналітичного центру, встановлюють інші обставини кримінального провадження.

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення. Крім цього, з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які на теперішній час є службовими особами Державного підприємства «Покровське лісове господарство» та мають вільний доступ до документів відповідних установ, можуть їх знищити, приховати, спотворити або змінити.

Право володіння та власності на вилучене майно (речі та документи) підтверджується протоколами обшуків та поясненнями їх учасників, наданими під час проведення обшуків, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз, встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, у зв`язку з чим необхідно забезпечити його збереження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дане клопотання про накладення арешту на майно, відповідно до вимог КПК України безпосередньо подається до Краматорського міського суду Донецької області, оскільки згідно Закону України «Про Державне бюро розслідувань» місцем розташуванням Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, є м. Краматорськ, вул. Героїв України, 21.

Просили задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно, яке вилучене 14.01.2020 у ході проведення обшуків та огляду - документацію та чорнові записи з діяльності Олександрівського лісництва Державного підприємства «Покровське лісове господарство», а саме:

- заключна виписка за період з 01.09.2019 по 30.09.2019;

- журнал реалізації лісової продукції за вересень та жовтень 2019;

- зошит з чорновими записами;

- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб;

- витяг з реєстру платників єдиного податку №1605153402600;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб відносно ФОП ОСОБА_6 ;

- журнал реалізації лісової продукції за грудень 2019;

- посадова інструкція бухгалтера ІІ категорії ДП «Красноармійський лісгосп»;

- чорнові записи «ОСОБА_1 2019»;

- інвентаризаційна опис основних засобів від 01.11.2019;

- розписка від 01.11.2019;

- розписка від 25.09.2018;

- інвентаризаційна опис від 25.09.2018;

- розписка від 25.09.2019;

- інвентаризаційна опис від 15.08.2018;

- державні акти на право постійного користування земельною ділянкою №055726, 2055727, 9055725, 9055729.

- виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ДП «Покровське лісове господарство»;

- типові мобілізаційно-оперативні плани з додатками за періоди 2016, 2018, 2019 роках та акт оцінки діяльності ДП Олександрівського лісництва.

- папка білого кольору з документами «Олександрівське лісництво відомості 2017, 2018, 2019;

- акти прийому-передачі тракторів, які знаходяться в папці білого кольору;

- посадова інструкція лісничого, помічника лісничого, лісника (майстра), тракториста машиніста, майстра лісу, які знаходяться в папці білого кольору.

- товарно-транспортні накладні у прошитому вигляді;

- путьові листи вантажного автомобіля в прошитому вигляді;

- акти прийому-передачі, які знаходяться в папці красного кольору;

- норми виробітку на виконання лісокультурних, лісозахисних та протипожежних робіт;

- правила пожежної безпеки в лісах України;

- файл з наказами лісового господарства;

- файл з звітами, рішеннями, наряди на виконання робіт;

- папка зеленого кольору з нарядами-актами на виконання робіт, чорновими записами, актами приймання-здаванням виконаних робіт, табелями обліку використання робочого часу та іншими документами;

- накази про діяльність лісництва, накази про звільнення, попередження, штатні розписи;

- копії наказів про зміну найменування статуту державного підприємства, виписки;

- документи про право користування земельними ділянками;

- інвентаризаційні відомості;

- копії паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_8 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 ;

- звіт про оплату праці по Олександрівському лісництву за грудень 2019;

- зворотна відомість по Олександрівському лісництву за грудень 2019;

- розрахунково-платіжна відомість за грудень 2019;

- робочий зошит бухгалтера з чорновими записами;

- заключні відомості за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 з ОСОБА_6

- копії наказів про призначення особового складу;

- лісорубний квиток від 03.01.2020 №000208 виданий Олександрівському лісництву для рубання в рамках заходів оздоровлення лісів;

- лісорубний квиток №НОМЕР_18 від 26.11.2019, №НОМЕР_19 від 30.07.2019, №НОМЕР_20 від 24.06.2019, №НОМЕР_21 від 10.04.2018, № НОМЕР_22 від 02.02.2018;

- товарно-транспортні накладні, які містяться у швидкозшивачі чорного кольору;

- товарно-транспортні накладні, які містяться у папці для паперів білого кольору на мотузках;

- документи, якими користується в діяльності Олександрівське лісництво;

- чорнові записи, зошит, який ОСОБА_5 використовує в своїй професійній діяльності;

- звітність Олександрівського лісництва за 2018-2019 рік.

- журнал «Норми виробітку на виконання лісокультурних, лісозахисних та протипожежних робіт», на 164 сторінках;

- зошит в твердій обкладинці на 50 арк. з чорновими записами;

- лісорубний квиток від 26.11.2019 серії НОМЕР_18 на 1 арк.;

- лісорубний квиток від 30.07.2019 серії НОМЕР_19 на 1 арк.;

- копія Лісорубного квитка від 30.07.2019 серії НОМЕР_19 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 24.06.2019 серії НОМЕР_20 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 10.07.2018 серії НОМЕР_21 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 02.02.2018 серії НОМЕР_22 на 1 арк;

- лісорубний квиток від 03.01.2020 серії НОМЕР_23 на 1 арк;

- копії Наказів «Про визначення відповідальної особи за стан заповідного об`єкту-ландшафтного заказника місцевого значення» ДП «Покровське лісове господарство» на 17 арк.;

- заява від 13.01.2020;

- копія відповіді;

- штатні розписи з денними тарифними ставками, що поміщені у файл;

- лісорубний квиток від 30.07.2019;

- план лісонасаджень Олександрівського лісництва;

- проект організації та розвитку лісового господарства за 2017 та 2018;

- проект організації та розвитку лісового господарства;

- чорнові записи, що поміщенні у файл.

- колун з жовтою рукояткою;

- 5 цепок до бензопил;

- бензопила «Jonsered CS 2137»;

- бензопила «Solo 642»;

- 12 товарно-транспортних накладних ФОП «ОСОБА_6»;

- 6 чипов на деревину;

- мобільний телефон «Sumsung А6+» з сім карткою абонентського номеру НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_2 ;

- фіскальні чеки АТКБ "ПриватБанк" за 2019 р. у кількості 20 шт.;

- товарно-транспортні накладні за 2018 рік у кількості 3 шт., з додатками, усього на 12 арк.;

- пластикова картка АТКБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 ;

- пластикова картка АТКБ "ПриватБанк" № НОМЕР_3 ;

- пластикова картка АТКБ "ПриватБанк" № НОМЕР_4 ;

- оголошення про продаж дров з номерами телефонів у кількості 3 шт.;

- аркуш паперу з зображенням частини місцевості;

- товарно-транспортна накладна за 2018 рік з додатками, усього на 4 арк.;

- блокнот з чорновими записами;

- пластикова картка АТКБ "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ;

- пластикова картка АТКБ "ПриватБанк" № НОМЕР_6 ;

- пластикова картка АТКБ "ПриватБанк" № НОМЕР_7 ;

- пластикова картка АТКБ "ПриватБанк" № НОМЕР_8 ;