Ухвала суду № 86968620, 17.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/941/20

Провадження №1-кс/127/452/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Зубар Ірини Миколаївни про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Зубар Ірина Миколаївна, 15.01.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019020000000040 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, зафактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Гросс Лейбл» (код ЄДРПОУ 39358289, м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 56), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гросс Лейбл» здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, впродовж 2016 – 2017 років, систематично являвся переможцем проведених публічних закупівель щодо виконання будівельно-монтажних робіт за державні кошти на замовлення закладів освіти та інших державних організацій на території Вінницької області.

В подальшому, під час виконання державних замовлень, в актах приймання виконаних будівельних робіт відображено загальне значення кошторисної заробітної плати в розмірі 452 409,72 грн., однак податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ на протязі 2016-2017, посадовими особами ТОВ «Гросс Лейбл» до органів ДФС по місцю реєстрації не подавало.

Даний факт підтверджується висновком аналітичного дослідження спеціаліста відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області № 28/02-32-16-20/39358289 від 30.10.2018 щодо доцільності використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Гросс Лейбл».

Беручи до уваги наведене, встановлено факт привласнення службовими особами ТОВ «Гросс Лейбл» бюджетних коштів на загальну суму 452 409,72 грн. в результаті не проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання.

Також, за результатами досудового розслідування отримано рух коштів (та інші документи, що стосуються відкриття та використання банківських розрахункових рахунків) по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Гросс Лейбл», а саме: № НОМЕР_1 від 30.03.2016, № НОМЕР_2 від 18.04.2016, відкритих в АТ "ОТП Банк"(МФО 300528).

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що на протязі 2016-2017 загальний обсяг коштів, що пройшов через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 складає - 15 905 538 грн., а також відповідно до отриманих банківських документів, щодо використання розрахункових рахунків встановлено наявність грошових чеків на зняття готівкових коштів в банківській установі, в яких одержувачем зазначено директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Гросс Лейбл» гр. ОСОБА_1 . Всього, за період часу 2016-2017 гр. ОСОБА_1 знято з банківських рахунків готівкових коштів на загальну суму – 8 628,7 тис. грн.

Однак, Згідно відомостей з державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків встановлено, що гр. ОСОБА_1 за 2016-2019 рр. взагалі офіційно доходів не отримував, в зазначений період часу фізичною особою підприємцем не являвся.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Гросс Лейбл» взагалі не звітувало до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2016-2019 рр.

В ході виконання доручення № 7701/24-2019 від 26.07.2019 по кримінальному провадженню № 42019020000000040 від 05.02.2019, що гр. ОСОБА_1 також являється посадовою особою та засновником іще одного підприємства, а саме: ТОВ «Ладвін» (код ЄДРПОУ 38702981). Також, з ГУ ДФС у Вінницькій області отримано відомості, щодо відкритого розрахункового рахунку по ТОВ «Ладвін» у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805), а саме: № НОМЕР_3 від 30.04.2013.

Додаткового встановлено, що згідно відомостей про державну реєстрацію, ТОВ «Ладвін» зареєстроване 25.04.2013 та не здійснювало фінансово-господарської діяльності, що підтверджується показниками податкової звітності поданої до ГУ ДФС у Вінницькій області.

Зазначене вище може вказувати на те, що гр. ОСОБА_1 на прикладі діяльності ТОВ «Гросс Лейбл», використовуючи реквізити ТОВ «Ладвін», продовжуються незаконні дії спрямовані на приховування (заниження) об`єкту оподаткування, привласнення (розтрати) держаних коштів, незаконної конвертації грошових коштів.

Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаних рахунках ТОВ «Ладвін», а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші); виписка про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по день проведення виїмки; відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій; інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки – термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття по день проведення виїмки; інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Зубар І.М. в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019020000000040 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, зафактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Гросс Лейбл» (код ЄДРПОУ (39358289, м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 56), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З інформації про рух коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Гросс Лейбл», а саме: № НОМЕР_1 від 30.03.2016, № НОМЕР_2 від 18.04.2016, відкритих в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) вбачається, що на протязі 2016-2017 загальний обсяг коштів, що пройшов через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 складає - 15 905 538 грн., а також відповідно до отриманих банківських документів, щодо використання розрахункових рахунків встановлено наявність грошових чеків на зняття готівкових коштів в банківській установі, в яких одержувачем зазначено директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Гросс Лейбл» гр. ОСОБА_1 . Всього, за період часу 2016-2017 гр. ОСОБА_1 знято з банківських рахунків готівкових коштів на загальну суму – 8 628,7 тис. грн.

З інформації, яка отримана за результатом виконання доручення вбачається, що гр. ОСОБА_1 також являється посадовою особою та засновником ще одного підприємства, а саме: ТОВ «Ладвін» (код ЄДРПОУ 38702981). Також, з ГУ ДФС у Вінницькій області отримано відомості, щодо відкритого розрахункового рахунку по ТОВ «Ладвін» у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805), а саме: № НОМЕР_3 від 30.04.2013.

Згідно відомостей про державну реєстрацію, ТОВ «Ладвін» зареєстроване 25.04.2013 та не здійснювало фінансово-господарської діяльності, що підтверджується показниками податкової звітності поданої до ГУ ДФС у Вінницькій області.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на розрахункованому банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Зубар Ірині Миколаївні та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805) по рахунку № НОМЕР_3 від 30.04.2013, що був відкритий на ТОВ «Ладвін» (код ЄДРПОУ 38702981), а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші); виписка про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття по 17.01.2020 тобто по день винесення ухвали суду, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по 17.01.2020, тобто по день винесення ухвали суду; відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій; інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки – термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття по 17.01.2020 тобто по день винесення ухвали суду; інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по 17.01.2020 тобто по день винесення ухвали суду, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Юридична адреса АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805) : м. Київ, вул. Лескова, 9.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя