Ухвала суду № 86968239, 16.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/742/20

Провадження №1-кс/127/375/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши усудовому засіданніклопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Мазур Олександри Валеріївни про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Мазур Олександра Валеріївна, 14.01.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000053 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що згідно повідомлення УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ від 19.06.2019 вантажним автомобілем марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 незаконно транспортуються незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої. Вказаний автомобіль зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина працівниками поліції.

Крім того, за результатами обшуку автомобіля марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 виявлено експрес-накладні, ТОВ Нова Пошта згідно яких наявна інформація про осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту, які в період 2019 року відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому,згідно інформаціїнаявної векспрес-накладнихТОВ НоваПошта встановленоосіб-відправниківфальсифікованої алкогольноїпродукції таспирту,згідно якоїтакими особамиявляються: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які в період 2019 року здійснювали незаконну реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції та спирту.

Таким чином, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133, 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, Поверх 13, офіс 1304) у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Пост Фінанс» ( код ЄДРПОУ 38324133, 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, Поверх 13, офіс 1304), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Мазур О.В. в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникТОВ «ПостФінанс» всудове засіданняне з`явився,про причининеявки судне повідомив,хоча пророзгляд клопотаннябув повідомленийзавчасно таналежним чином.Суд вважаєможливим розглянутиклопотання увідсутності представникавідповідно довимог ст.163КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З інформації наявної в експрес-накладних ТОВ Нова Пошта вбачається, що особи-відправники фальсифікованої алкогольної продукції та спирту являються ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які в період 2019 року здійснювали незаконну реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції та спирту.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ «Нова Пошта».

Приймаючи доуваги вищевикладене,суд вважає,що начас розглядувищевказаного клопотаннянаявні достатніпідстави длянадання дозволуслідчому натимчасовий доступдо документів ТОВ «Пост Фінанс», оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Мазур Олександрі Валеріївні та/або заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Левчуку Дмитру Володимировичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Богдашевському Віталію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Євгену Ігоровичу, заступнику начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику Павлу Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чубатюк Світлані Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки стосовно інформації про рух грошових коштів, які отримали: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які надходили їм в період з 01.01.2019 по 16.01.2020 під час відправлення посилок відомості про які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, Поверх 13, офіс 1304) у зв`язку з тим, що ТОВ «Пост Фінанс» являється грошовим посередником.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя