Ухвала суду № 86968027, 17.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/33/20

Провадження № 1-кс/947/371/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161500001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12018161500001723 від 04.07.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України

04.07.2018 до правоохоронних органів надійшла заява ОСОБА_1 , гр. України, про те що, невстановлена особа, в невстановлений час, використала завідомо підроблені документи, з метою привласнення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В даній заяві, ОСОБА_1 зазначає, що є спадкоємицею ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, після подачі заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини, стало відомо, що спадкове майно (будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 90,3 кв.м., житловою 41,5 кв.м.) належить іншій особі, яка придбала його, за допомогою шахрайської схеми.

Оскільки, за інформацією наявною в реєстрі прав власності на нерухоме майно 11 квітня 2018 року будинок був зареєстрований за померлою ОСОБА_3 , а вже 12 квітня 2018 року будинок вже був зареєстрований за ОСОБА_4 .Зокрема, відомо, що 22.03.2018 року, було проведено державну реєстрацію №1074102000074088 новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ "ДІМЕЛ") ЄДРПОУ 42014466, розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка Григорія, буд. 4-Г.

У переліку засновників юридичної особизначаться: ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 241 200.00 та ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 118 800.00. Місцезнаходження реєстраційної справи: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

Таким чином, ОСОБА_7 на підставі підроблених документів було зареєстроване підприємство, засновником якого було зазначено померлу особу, оскільки підписати ані протокол про створення юридичної особи, ані статут ОСОБА_2 не могла.

Відповідно до Інформаційної довідки від 06.06.2018 року №126494956, 06 квітня 2018 року будинок за адресою: АДРЕСА_2 було внесено у статутний фонд ТОВ «Компанія «Дімел» на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року б\н. та Протоколу загальних зборів учасників №2 від 23.03.2018 року.

А вже далі - 12 квітня 2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ «ДІМЕЛ» продало будинок ОСОБА_4 . Всі вищезазначені дії, були вчинені після смерті ОСОБА_2 та на підставі підроблених документів від її імені, оскільки вона померла ще 15.02.2018 року і не могла підписати жодного з цих документів.

При цьому, відомо, що Акт приймання-передачі нерухомого майна від 23.03.2018 року був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу Крушельницьким Павлом Миколайовичем (адреса: АДРЕСА_5 ).

В ході проведеного тимчасового доступу та вилучення у приватного нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О. та допиту нотаріусу ОСОБА_8 , встановлено що ОСОБА_9 (подругою покійної ОСОБА_2 ), яка виступала представником ТОВ «Компанія «Дімел», тобто продавцем, надані нотаріусу оригінали акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018; протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 11.04.2018; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018. На вказаних документах маються підписи в графі ОСОБА_2 , та вони знаходяться у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення повноцінної почеркознавчої експертизи з оригіналами вилучених документів, слідчий потребує наявності наступних документів:

- договору купівлі-продажу Ѕ частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О., між ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 в особі представника ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), предмет договору Ѕ частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3353;

- договору купівлі-продажу Ѕ частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О., між ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 в особі представника ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), предмет договору Ѕ частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3354;

- інших документів, які стали підставою для посвідчення вказаних договорів, в тому числі: акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018; протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 11.04.2018; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018;

- відеозаписів камери спостережень, під час проведення нотаріальних посвідчень вказаних правочинів.

Вищеперераховані документи, як доказ вчинення кримінального правопорушення, на думку слідства, можуть знаходитися в офісному приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мельник Наталії Олександрівни.

Згідно інформації з офіційного сайту єдиного реєстру нотаріусів: http://ern.minjust.gov.ua робочою адресою приватного нотаріуса Мельник Наталії Олександрівни є: АДРЕСА_6 .

У зв`язку з чим виникла необхідність зняття таємниці та тимчасового вилучення зазначених документів у приватного нотаріуса Мельник Наталії Олександрівни, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Дані документи потрібні в повному обсязі та оригіналах, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

13 січня 2020 року слідчим у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручено експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.

Cлідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161500001723 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України – задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Мельник Наталію Олександрівну, робоче місце якої, АДРЕСА_6 , надати оригінали документів, а саме:

- договору купівлі-продажу Ѕ частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О., між ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 в особі представника ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), предмет договору Ѕ частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3353;

- договору купівлі-продажу Ѕ частини житлового будинку посвідченої 12.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О., між ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 в особі представника ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), предмет договору Ѕ частка житлового будинку, загальною площею 90,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №3354;

- інших документів, які стали підставою для посвідчення вказаних договорів, в тому числі: акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018; протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 11.04.2018; протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Дімел», ЄДРПОУ 42014466 від 23.03.2018 та інших документів;

- відеозаписів камери спостережень, під час проведення нотаріальних посвідчень вказаних правочинів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області Калічевському Віталію Костянтиновичу, Василенко Андрію Вікторовичу, Гавришко Павлу Юрійовичу, Мальонкіну Валентину Олексійовичу або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018161500001723 від 04.07.2018або оперуповноваженому Шевченківського ВП Приморського ВМ в м. Одесі ГУНП в Одеській області Другову Євгену Володимировичу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.