Ухвала суду № 86966998, 16.01.2020, Кодимський районний суд Одеської області

Справа № 503/733/19

Провадження №1-кс/503/13/20

УХВАЛА

16 січня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області Сердюк Б.С., при секретарі Клемпуш Ю.В., розглянувши клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області Масло В.В., погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Баюшем В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019161340000011 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кодимського ВП Балтського ВПГУНП в Одеській області Масло В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42019161340000011 від 29.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2017 року КП «Облтрансбуд» укладено з ТОВ Будівельна компанія «Авра» договір про закупівлю робіт за державні кошти № 4, яким передбачено, будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області, зі строком виконання до 31 грудня 2018 року на загальну суму 14588448,01 грн, з урахуванням ПДВ 2431408 грн.

Відповідно до додатку зазначеного договору «Графік виконання робіт по будівництву очисних споруд смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області», ТОВ Будівельна компанія «Авра» як Генпідрядник, за відповідним договором, зобов`язана у визначений строк провести комплекс відповідних робіт, а саме: загальнобудівельні роботи по влаштуванню СПБО та електролізної; монтаж каналізації, водопроводу, опалення, вентиляції; монтаж технологічного обладнання блоків СПБО-60 (2 шт.), технологічних трубопроводів та електролізної; монтаж обладнання допоміжних приміщень та вузла управління; монтаж електроосвітлення виробничої будівлі; монтаж заземлення блискавкозахисту; загальнобудівельні роботи по влаштуванню аератора; монтажні роботи по влаштування аератора; загальнобудівельні роботи по улаштуванню двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж двосекційної пісколовки з приймальною камерою; монтаж силового електроустаткування та електроосвітлення; загальнобудівельні роботи по монтажу колодязів (стінові кільця); монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання колодязів; загальнобудівельні роботи по улаштування піскового майданчику; будівництво зовнішніх мереж електропостачання ВЛ-10 кВ; монтаж КТП-63/10/0,4-У 1 ДЄС (дизельна установка); загальнобудівельні роботи насосної станції; монтаж обладнання технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання насосної станції; загальнобудівельні роботи (резервуари №1 та №2); монтаж обладнання, технологічних трубопроводів, вентиляції, електрообладнання резервуарів №1 та №2; монтаж водопровода В1; монтаж каналізації К-3; монтаж трубопроводів М-1, И-5, K1JI2, И-6, И-16, И-16Н, М-5, МІН, ПІ, КНЗ; благоустрій майданчику із озелененням.

Також, 02.05.2018 року між КП «Облтрансбуд» укладено з ТОВ Будівельна компанія «Авра» додаткову угоду №1 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Так, відповідно до додаткової угоди № 1, деталізовано п. 4.1 основного договору та доповнено підпунктом 4.1.2, а саме, договірна ціна робіт на 2018 рік становить 12762317,13 грн, з урахуванням ПДВ 2127052,85 грн. Крім того, замовник -КП «Облтрансбуд» зобов`язаний перерахувати ТОВ Будівельна компанія «Авра» аванс у розмірі 3828695 грн. на придбання та доставку матеріалів, конструкцій, виробів та для виконання робіт. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання авансу. Графік виконання робіт за додатковою угодою № 1 передбачено до 31.12.2018 року.

Відповідно до інформації, яку слідчим отримано на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України, ТОВ Будівельна компанія «Авра» надано дозвіл на проведення будівельних робіт № ОД 112181280951 щодо будівництва очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області.

Крім того, 27.12.2018 року між КП «Облтрансбуд» укладено з ТОВ Будівельна компанія «Авра» додаткову угоду №2 як додаток до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 4 від 20.11.2017 року. Відповідно до додаткової угоди № 2, основний договір № 4 продовжено на термін до 31.12.2019 року, але за будь-якої умови, у тому числі, в частині розрахунків,- до повного виконання сторонами зобов`язань, що виникли протягом його дії.

За результатами вивчення рішень, які прийнятті на сесії Одеської обласної ради протягом 2017-2018 року слідчим встановлено, що рішеннями Одеської обласної ради № 649-VII від 21.12.2017 року та № 745 від 12.06.2018 року «Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік» передбачено видатки на будівництво очисних споруд на території смт. Слобідка, Кодимського району, Одеської області у розмірі 3900 тис. грн. та 6 тис. грн.

Відповідно до листа з Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області перерахування грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я Комунального підприємства «Облтрансбуд» (ЄДРПОУ 33311491), на користь ТОВ Будівельна компанія «Авра» (ЄДРПОУ 40509631) за договором про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 20.11.2017 року за період 2017-2019 років, проводились лише у 2018 році на загальну суму 3828695,00 грн.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_1 , яка повідомила, що вона являється директоромТОВ «Промтехвод». Обладнання для очисних споруд виготовлялось ТОВ «Промтехвод» для фірми ТОВ «Чорноморський Пантеон».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до номерів рахунку ТОВ «Чорноморський Пантеон» (ЄДРПОУ 41347758), податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), які мають важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення злочину або його спростування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація на даний час зберігаються у приміщенні Головного управління ДПС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19, та мають важливе значення для справи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, та можливість зробити їх копії.

Розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ГУ ДПС у м. Києві, у володінні якого знаходяться вказані документи та інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза підробки або їх спотворення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ГУ ДПС у м. Києві, оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза підробки або спотворення вищевказаних документів та інформації.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно можуть мати значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кодимського ВП Балтського ВПГУНП в Одеській області Масло В.В. задовольнити.

Надати слідчому Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області Масло Володимиру Володимировичу або слідчо-оперативній групі створеній у даному кримінальному провадженні, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до податкової справи в частині розрахункових рахунків ТОВ «Чорноморський Пантеон» (ЄДРПОУ 41347758), з можливістю вилучення їх копій, а також до Єдиного реєструподаткових накладних(далі-Реєстр)в розрізіконтрагентів (покупцівта продавців)та обсягівпостачань поних відносно ТОВ «Чорноморський Пантеон» (ЄДРПОУ 41347758) за період часу з 25.05.2017 року по закінчений звітний період 2019 року, з можливістю вилучення електронної копії витягу з Реєстру із вказаною інформацією, які зберігаються у приміщенні Головного управління ДПС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19.

Визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів протягом 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.С. Сердюк