Ухвала суду № 86965927, 17.01.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/414/20

Провадження №1- кс/712/402/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Завгороднього О.О. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013250010000165 від 30 квітня 2013 року за ч.1,4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури Завгородній О.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , за умовами якого сплатили ОСОБА_5 грошові кошти в якості оплати на будівництво. Проте остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявників грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30 квітня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 року він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 34, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/ АДРЕСА_2 , сплативши на рахунок ПП «Вербена - ТП» грошові кошти в сумі 76700 гри. В подальшому, ПП Вербена ТП» в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд», що призвело до завдання матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 року він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 43, що за адресою: м Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 69000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена - ТП» в особі директора ОСОБА_5 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

08 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 . 1956 р.н.. про те, що 27.08.2007 року він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 37, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпра 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі директора ОСОБА_5 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

12 серпня 2013 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1962 р,н., про те, що 28.06.2005 року він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 1, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Дніпра. 53/1, заплатавши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38955 грн. В подальшому, ПП Вербена -ТП» в особі директора ОСОБА_5 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13 серпня 2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03 вересня 2013 року прокурором прокуратури м. Черкаси Овсієнком Б.В. кримінальні провадження № 42013250010000165, №12013250050002641, № 12013250050002642, № 12013250050002643 та № 12013250050002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № 0210900150 по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_5 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18 березня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження № 42013250010000165 та №12015250050000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

05.02.2019 кримінальні провадження № 12013250050002910, №12013250050002680, № 12013250050002643, № 12013250050002642, № 12013250050002641, № 42013250010000165 виділено в окреме провадження під № 12019251010000585.

Постановою прокурора від 24.07.2019 кримінальні провадження № 42013250010000165 та № 12019251010000585 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 42013250010000165.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор НП «Вербена ТП» ОСОБА_5 протягом 2005-2007 років, уклала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_3 1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року було збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого ОСОБА_12 подала дві довідки від 05.09.2007 року до підприємства «Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації» про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010 грн та 2-ї черги будівництва на суму 118950,00 грн. і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу для подальшого укладання угоди купівлі-продажу. Кошти дольовиків на будівництво гаражів використані були частково. В подальшому, ОСОБА_5 без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ «Корпорація Райагробуд» в особі директора ОСОБА_13 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою: м. Черкаси, вул АДРЕСА_4 Героїв АДРЕСА_3 , 53/1 за 818 960 грн.

Незважаючи на те, що з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів майже не проводилось, 08.12.2008 ТОВ «Корпорація Райагробуд» отримує витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2704,000 грн. для надання нотаріусу для подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 ПП «Вербена ТП» зобов`язана виплатити ТОВ «Корпорація «Райагробуд» грошові кошти в сумі 2921520,00 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на будівництво підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1. сплачувалися потерпілими на розрахункові рахунки приватного підприємства «Вербена -ТП» (код ЄДРПОУ 30070805), директором якого була ОСОБА_5 , що були відкриті в філії «Черкаська дирекція» АГ «Індустріально-експортний банк», МФО 344023 та Черкаській філії ВАТ «Кредобанк», МФО 354466.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_14 , будучи директором ПП «Вербена-ТП», не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра 531 ТОВ «Корпорація Райагробуд», продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн, які в подальшому використала не за призначенням.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП «Вербена-ТП» та ТОВ «Корпорація Райагробуд» після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні та дослідженні руху коштів по банківським рахункам ПП «Вербена-ТП», що містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Креді Агріколь Банк, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по банківських рахунках ПП «Вербена-ТП».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури Завгороднього О.О. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013250010000165 від 30 квітня 2013 року за ч.1,4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 23А) наступних документів, а саме:

роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ПП «Вербена-ТП» (код ЄДРПОУ 30070805) № НОМЕР_1 , відкритому підприємством у філії «Черкаська дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 344023, розташованому за адресою: м. ,Черкаси. вул. Б.Хмельницького, 52 за період часу з 01.01.2006 по 01.01.2013.

Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури Завгороднього О.О. або за його дорученням на уповноважених осіб Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області в кримінальному провадженні № 42013250010000165 від 30 квітня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Мельник