Ухвала суду № 86965870, 17.01.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/359/20

Провадження №1- кс/712/377/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Грушовенко Є.Г. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000197 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовська О.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ «Каштан-Плюс» ОСОБА_1 про те, що посадовими особами ТОВ «НИВИ ЧЕРКАЩИНИ», пов`язаними з посадовими особами ТОВ «КАП-ПРОД», було виготовлено та використано завідомо підроблений договір поставки №10/19 від 09.10.2019, укладений між ним та ФОП ОСОБА_2 , який надає право на участь у процедурах закупівлі № UA-2019-07-17-000910-c; UA-2019-06-10-000587-а; UA-2019-06-25-001486-b по закупівлі м`яса, що організовані та проводяться Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251010000220 від 29.11.2019 за ст. 358 ч. 4 КК України.

Зі змісту поданої заяви вбачається, що Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, як замовником організовано проведення торгів по закупівлі м`яса для дошкільних навчальних закладів (UA-2019-07-17-000910-c; UA-2019-06-10-000587-а; UA-2019-06-25-001486-b).

У вищевказаних торгах приймає участь Товариство з обмеженою відповідальністю «Ниви Черкащини» (38729191), яким у складі тендерних пропозицій по закупівлі м`яса подано копію договору поставки №10/19 від 09.10.2019, укладеного між ним та ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ) на підтвердження відповідності підприємства кваліфікаційним вимогам в частині наявного досвіду виконання аналогічних договорів.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване у місті Черкаси, вулиця Святотроїцька, будинок 73. За цією адресою зареєстроване ТОВ «КАП-ПРОД» (4109424), щодо якого було встановлено факт зазначення у тендерній пропозиції недостовірної підробленої інформації, а саме: посадовими особами ТОВ «КАП-ПРОД» виготовлено та використано завідомо підроблений договір№11/01 від 09.01.2018, укладений від імені ТОВ «КАП-ПРОД» та ТОВ «СМАЧНЕНЬКО», який надає право на участь у процедурі закупівлі UA-2018-05-03-000499-с щодо закупівлі м`ясопродуктів, що організована та проводилась Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, як замовником згідно з ЗУ «Про публічні закупівлі».

Ними ж повторно, 03.07.2018 виготовлено та використано завідомо підроблений договір №23 від 27.06.2018, укладений від імені ТОВ «КАП-ПРОД» та ТОВ «СМАЧНЕНЬКО», який надає право на участь в процедурі закупівлі UA-2018-05-03-000930-b по публічні закупівлі м`яса, що організована та проводилась Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, як замовником згідно ЗУ «Про публічні закупівлі».

Ними ж повторно, 03.07.2018 виготовлено та використано завідомо підроблений договір №19/2 від 27.06.2018, укладений від імені ТОВ «КАП-ПРОД» та ТОВ «СМАЧНЕНЬКО», який надає право на участь у процедурі закупівлі UA-2018-05-03-000522-с по закупівлі риби, що організована та проводилась Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради як замовником згідно ЗУ «Про публічні закупівлі».

З метою перевірки викладених фактів, їх підтвердження чи спростування, слідий посилається на необхідність звернутись до Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області з метою отримання інформації щодо реєстрації ТОВ «Ниви Черкащини»(код за ЄДРПОУ 38729191, юридична адреса: м. Черкаси вул. Святотроїцька, 75) податкових зобов`язань за операціями з поставки м`яса за договором №10/19 від 09.10.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), на суму 10 740,60 грн, за номенклатурою, визначеною у договором: м`ясо свинини в межах вказаного кримінального провадження.

Встановлено, що 22.04.2019 тендерним комітетом департаменту було оголошено закупівлю м`яса для дошкільних навчальних закладів міста у в`язку з необхідністю їх поставки та під очікувану вартість. Дана процедура була оскаржена одним з потенційних учасників закупівлі до Антимонопольного комітету та призупинена антимонопольним комітетом до часу розгляду відповідної скарги. Оскільки зазвичай розгляд скарги Антимонопольним комітетом є тривалим процесом та навіть після внесення змін до тендерної документації немає гарантій що процедура не буде оскаржена знову, та зважаючи на надзвичайну соціальну значимість цієї закупівлі 28.05.2019 було оголошено ще одну закупівлю, що не забороняється Законом України «Про публічні закупівлі».

Оскільки вказана процедура закупівлі м`яса від 28.05.2019 також була оскаржена до Антимонопольного комітету недобросовісними потенційними учасниками закупівель, тобто ТОВ «КАП-ПРОД» , то з аналогічних причин було в подальшому оголошено ще процедури закупівель від 10.06.2019, 25.06.2019 та 17.07.2019.

В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в посадових/службових осіб Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Хрещатик. 235 з можливістю вилучення інформації щодо реєстрації ТОВ «Ниви Черкащини» (код за ЄДРПОУ 38729191, юридична адреса: м. Черкаси вул. Святотроїцька, 75) податкових зобов`язань за операціями з поставки м`яса за договором №10/19 від 09.10.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), на суму 10 740,60 грн, за номенклатурою, визначеною у договором: м`ясо свинини.

У судове слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в посадових/службових осіб Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Хрещатик. 235 з можливістю вилучення інформації щодо реєстрації ТОВ «Ниви Черкащини» (код за ЄДРПОУ 38729191, юридична адреса: м. Черкаси вул. Святотроїцька, 75) податкових зобов`язань за операціями з поставки м`яса за договором №10/19 від 09.10.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), на суму 10 740,60 грн, за номенклатурою, визначеною у договором: м`ясо свинини має суттєве доказове значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В. задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в посадових/службових осіб Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Хрещатик. 235 з можливістю вилучення інформації щодо реєстрації ТОВ «Ниви Черкащини» (код за ЄДРПОУ 38729191, юридична адреса: м. Черкаси вул. Святотроїцька, 75) податкових зобов`язань за операціями з поставки м`яса за договором №10/19 від 09.10.2019, укладеного з ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), на суму 10 740,60 грн, за номенклатурою, визначеною у договором: м`ясо свинини.

Виконання ухвали і отримання відповідей від посадових/службових осіб Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Хрещатик. 235 покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовську Ольгу Валеріївну, оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Перевізника Василя Васильовича, Сергійовича, оперуповноваженого лейтенанта поліції Паншутіна Олега Сергійовича, оперуповноваженого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Пустовіта Олексія Вікторовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Мельник