Ухвала суду № 86957555, 14.01.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/49079/19

Провадження № 1-кс/761/32919/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Ковальчука В.А.,слідчого Шуліка А.О., представника власника майна - адвоката Слободяника С.Д., розглянувши скаргу керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження №32019100000000608, що полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: внутрішній опис документ справи №01-1, ОК-3, 01-4, 01-5 ОК ЖБК Будоб`єд-3 на 4 арк.; внутрішній опис номенклатури справ ОК «ЖБК Будівельне об`єднання №-1» на 5 арк.; номенклатура справ ОК «ЖБК Будівельне об`єднання №-2» на 5 арк.; надані добровільно засновником ОСОБА_1 копії технічних паспортів: на квартирний багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_2 на 25 арк.; на житловий будинок держ, сусп. жит. фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів по АДРЕСА_3 на 32 арк.; квартирний багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_4 на 23 арк.; на багатоквартирний житловий будинок із вбудованим (прибудованими) мансардними приміщеннями АДРЕСА_5 , на 28 арк.; багатоквартирний житловий будинок із вбудованими (прибудованими) мансардними прим. АДРЕСА_6 на 29 арк.; загальний журнал робіт на 30 арк.; протокол №-1 уст. збор. членів Обсл. кооп. «ЖБК Будоб`єд-2» від 03.02.2016р. на 1 арк.; протокол № - 2 2014 заг. зборів членів Обс. коопер. «ЖБК Будоб`єдн 3» від 11.03.2014 на 3 арк.; протокол №2 заг. зборів Обслугов. Кооперативу «ЖБК будоб`єдн - 1» від 29.09.16 на 1 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 7 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 6 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 3 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 7 арк.; журнал авторського нагляду за будівництвом початок 27.04.2016, закінченний 17.08.2017 на 13 арк.; копію договору № 21/3/1 від 21.03.16 на 3 арк.; 13 аркушів формату А-4 з відбитком печатки ТОВ «Укр архітектурні технології» код ЄДРПОУ 32044578 на 13 арк.; копію договору № 25/07/1 від 25.07.2014 на 2 арк.; копію договору № 1/9/15 від 08.09.2015 на 2 арк.; журнал вхідного контролю з обкл. голубого кольору на 22 арк.; журнал виконання бетонних робіт з обкл. зеленого кольору на 22 арк.; журнал вхідного контролю з обкл. голубого кольору на 22 арк.; папку білого кольору з написом на ній «ЖБК-1 каса банк 2019 р. в якій містяться наступні документи: квитанції 328078227; №28063175; за період з 02-03.09.19р., платіжне доручення №53: №54; №52; за період серпень-вересень 2019р.; квитанція №3 від 22.08.19; квитанція №3 від 20.08.19; квитанція №27877844 від 16.08.19; квитанція №27840468 від 12.08.19; квитанція №27827473 від 13.08.19; платіжне доручення №48: №49; №50; №45за період серпень 2019р.; квитанція №3 від 01.08.19; №27756620 від 07.08.19; №3 від 05.08.19; платіжне доручення №47 від 07.08.19аркуш паперу формату А4 з написом на май «ЖБК-1 3-й кв 2019рокурух коштів на рахунку за період з 01.07.19 по 31.07.19 рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ «Креди АгриКоль Банк на 2 арк; квитанція №27617800 від 26.07.19; платіжне доручення №44 від 29.07.19, №43 від 23.07.19, №31 від 10.07.19 №28 від 02.07.19р., №27 від 01.07.19 у 2-х екземплярах; квитанція №1 від 02.07.19; платіжне доручення №55 від 08.07.19, квитанція №1 від 10.07.19; платіжне доручення №30 від 08.07.19, №32 від 11.07.19, квитанція №3від 18.07.19; платіжне доручення №33 від 15.07.19, №36 від 17.07.19, №34 від 17.07.19, №35 від 17.07.19, квитанція №27493717 від 17.07.19; №27510846 від 18.07.19; платіжне доручення №40 від 18.07.19, №41 від 18.07.19, №39 від 18.07.19, №38 від 17.07.19, квитанція №13 від 22.07.19; платіжне доручення №42 від 22.07.19, квитанція №27423019 від 11.07.19; аркуш паперу формату А4 з написом на ньому «ЖБК-1» 2-й кв 2019року рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.19 по 30.06.19 квитанція №1 від 10.06.19; платіжне доручення №22 від 10.06.19, №21 від 04.06.19, квитанція №27104482 від 10.06.19; №27130598 від 18.06.19; №27169357 від 20.06.19; платіжне доручення №24 від 18.06.19; №26від 20.06.19; №25 від 18.06.19, №23від 14.06.19; №18від 07.05.19; №19від 07.05.19; квитанція №1 від 04.06.19; рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.05.19 по 31.05.19, платіжне доручення №17 від 24.04.19; квитанція №7 від 23.04.19; платіжне доручення №15 від 22.04.19; №14 від 22.04.19; №16 від 22.04.19; №13 від 18.04.19; №12 від 18.04.19; №29 від 18.04.19; квитанція №26439070 від 18.04.19; №26424839 від 17.04.19; платіжне доручення №11 від 17.04.19; №40 від 04.04.19; квитанція №26222489 від 03.04.19; аркуш формату А4 на якому зроблено запис «ЖБК-1 1-й кв. 2019 року рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.03.19 по 31.03.19; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.19 по 28.02.19 на 2-х арк.; платіжне доручення №9 від 26.03.19; №5 від 12.02.19; №7 від 12.02.19; №8 від 12.02.19; №4 від 08.02.19; №3 від 08.02.19 у двох екземплярах: №2 від 08.02.19; квитанція №288585630 від 08.02.19; №25538232 від 05.02.19; платіжне доручення №1 від 05.02.19; №10 від 04.02.19; квитанція №25529167 від 04.02.19; №5 від 31.01.19; №25487352 від 31.01.2019; платіжне доручення №9 від 30.01.19; №12 від 30.01.19; квитанція №25441272 від 28.01.19; платіжне доручення №8 від 28.01.19; квитанція №25409626 від 24.01.19; платіжне доручення №8 від 22.01.19; квитанція №25385580 від 22.01.19; платіжне доручення №3 від 21.01.19; квитанція №6 від 18.01.19; платіжне доручення №2 від 18.01.19; №7 від 24.01.19; №1 від 08.01.19; квитанція №7 від 15.01.19; №28218843 від 08.01.19; папка білого кольору з написом на май «ЖБК-2 каса банк 2019р» в якій містяться наступні документи: платіжне доручення №86 від 03.09.19; №85 від 02.09.19; №84 від 02.09.19; квитанція №23808203 від 05.09.19; №1 від 03.09.19; платіжне доручення №17 від 03.09.19; №88 від 03.09.19; квитанція №28064057 від 02.09.19; платіжне доручення №84 від 22.08.19; 81 від 20.08.19; 78 від 16.08.19; №77 від 16.08.19; №76 від 16.08.19; №75 від 13.08.19; №72 від 07.08.19; №70 від 06.08.19; №71 від 06.08.19; №74 від 11.08.19; №46 від 01.07.19 у 2-х екземплярах; №48 від 02.07.19; №47 від 02.07.19; №51 від 05.07.19; квитанція №27915847 від 20.08.19; №27845653 від 14.08.19; №27877472 від 16.08.19; №4 від 05.08.19; №27810538 від 12.08.19; №27756764 від 07.08.19; №3 від 13.08.19; №27949815 від 22.08.19; №27297379 від 02.07.19; №27370382 від 08.07.19; платіжне доручення №56 від 09.07.19; №57 від 09.07.19; №58 від 10.07.19; №62 від 18.07.19; №64 від 18.07.19; №63 від 18.07.19; №65 від 18.07.19; №61 від 18.07.19; №54 від 08.07.19; №60 від 11.07.19; квитанція №27423156; №27510901 від 18.07.19; №27459883 від 15.07.19; №1 від 05.07.19; №27653090 від 30.07.19; №3 від 31.07.19; №27617895 від 26.07.19; платіжного доручення №66 від 29.07.19; №68 від 31.07.19; №59 від 11.07.19; №52 від 08.07.19; №53 від 08.07.19; №45 від 20.06.19; №44 від 11.06.19; №41 від 05.06.19; №40 від 05.06.19; №42 від 05.06.19; №37 від 08.06.19; №39 від 30.05.19; квитанція №4 від 09.07.19; №27406393 від 10.07.19; №5 від 20.06.19; №27060942 від 11.06.19; №26386974від 15.04.19; №26219516від 03.04.19; платіжне доручення №35 від 24.04.19; №34 від 24.04.19; №33 від 24.04.19; №28 від 15.04.19; №27 від 10.04.19; №25 від 04.04.19; №24 від 04.04.19; №22 від 28.03.19; аркуш паперу формату А4 з написом на ньому банк «ЖБК-2 2019року»; платіжного доручення №21 від 27.03.19; №19 від 20.03.19; №18 від 14.03.19; №17 від 06.03.19; №16 від 08.03.19; №15 від 04.03.19; квитанція №26131807 від 26.03.19; №10 від 20.03.19; №1 від 14.03.19; №25930334 від 11.03.19; №25844278 від 08.03.19; платіжне доручення №14 від 26.02.19; №11 від 25.02.19; №12 від 25.02.19; №10 від 20.02.19; квитанція №1 від 25.02.19; №25758127 від 12.02.19; №25708935 від 19.02.19; №1 від 13.02.19; №3 від 11.02.19; №25573490 від 07.02.19; №25516142 від 04.02.19; №6 від 04.02.19; платіжні доручення №4 від 11.02.2019 №8 від 11.02.2019 №2 від 05.02.19 №1 від 4.02.19 виписка рахунку №26006500209154 за період від01.01.19-31.01.19 на 2 арк. Платіжні доручення №9 від 30.01.2019, №5 від 26.01.2019у 3-х екземплярах, №4 від 21.01.19 №2 від 16.04.19 №14 від 15.01.19, квитанція №1 від 30.01.19№25441031 від 28.01.19 №25415814 від 24.01.19,№25351376 від 17.01.19 №6 15.01.19; платіжного доручення №58,№90,№88,№222,№223,№129,№169,№87 за період 2018року; платіжного доручення №57,№86,№126, за період 2018 року на 3 арк.; платіжного доручення №59,№124, на 2 арк.; платіжного доручення №91,№ 83, на 2 арк.; платіжного доручення №129,№ 122, на 2 арк.; платіжного доручення №75,№ 84, на 2 арк.; платіжного доручення №87, № 108, на 2 арк.; платіжного доручення №85 на 1 арк.; платіжного доручення №63, на 1 арк.; платіжного доручення №77, на 1 арк.; платіжного доручення №129, на 1 арк.; платіжного доручення №97, на 1 арк.; платіжного доручення №94, на 1 арк.; платіжного доручення №60, на 1 арк.; платіжного доручення №96, на 1 арк.; платіжного доручення №62, на 1 арк.; платіжного доручення №36, на 1 арк.; платіжного доручення №92, на 1 арк.; платіжного доручення №66, на 1 арк.; платіжного доручення №102, на 1 арк.; платіжного доручення №101, на 1 арк.; платіжного доручення №103, на 1 арк.; платіжного доручення №91, на 1 арк.; платіжного доручення №106,за період 24 жовтня 2019р на 1 арк.; платіжного доручення №107, за період 28 жовтня 2019р на 1 арк.; платіжного доручення №67, за період 23 жовтня 2019р, на 1 арк.; платіжного доручення №72, від 29.10.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №74, від 31.10.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №110, від 04.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №75, від 04.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №76, від 05.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №77, від 06.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №111, від 05.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №112, від 08.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №78, від 08.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №115, від 09.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №80, від 10.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №116 на 1 арк.; платіжного доручення №121 на 1 арк.; платіжного доручення №82 на 1 арк.; платіжного доручення №79 на 1 арк.; платіжного доручення №128 на 1 арк.; платіжного доручення №88 на 1 арк.; платіжного доручення №127 на 1 арк.; книга складського обліку, довіреності чисті на 70 арк.; наказ №3 ЖБК-2 від 15.02.16р на 1 арк.; копія наказу №1 ЖБК-2 від 01.березня 2016р.; наказ №5 ЖБК-2 від 12.03.14р на призначення голови на посаду ОСОБА_2 ; книга складського обліку т№1 від 14 березня на 70 арк.; прибуткові касові ордери ОК ЖБК-1 від 30.05.18р по 07.02.19р на 60 арк.; видаткові касові ордери від 21 липня 2018р по 21 січня 2019 на 20 арк.; прибуткові касові ордери №351 від 22 серпня 2017р по 29 січня 2013р,№357,351,261,240,401,994,383,146,153,44,71,50,40,32,70,42,34 на 20 арк.; прибуткові касові ордери від 2липня 2019р по 15 жовтня 2019р №№ 72/1,78/1,79,80,81,82,83,88/1 на 7 арк.; видаткові касові ордери від 13 червня по 25 червня2019р ОК ЖБК-3 на 60 арк.; касова книга на 2019р ОК ЖБКБО-3 від10 липня 2019р на 44 арк.; касова книга на2018- 2019р з 14.10.2018р ОК ЖБКБО-3 на 45 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери №119/2,118/3,120/1 від 2 липня 2019р по 6 листопада 2018р на 10 арк.; касова книга 30 16.03.17р ЖБК-1 на 45 арк.; прибутковий касовий ордер ЖБК-1, за 2019р на100арк.ОК ЖБК-1.; касова книга за 01.01.2018 по 04.11.2018р ЖБК-1 2018р на 45 арк.ЖБК-1; касова книга на 2019р від 01 січня 2019р 43арк.ЖБК-2.; касова книга 30 04.12 2019р ЖБКБ-1на 45 арк.; касова книга на 2018р ЖБК-2 на 43 арк.; касова книга на 2017р ЖБК-2 з 23.06.2017 по 26.12.2017 на 45 арк.; договір позички м.Київ 26.01.2017р на 3 арк.; касова книга на 2018р ЖБК-2 на 45 арк.; касова книга на 2016р від 01.05.16 95 арк.; касова книга на 2015- 2016р ОК ЖБК-3 на 45 арк.; касова книга на 2018р на 95 арк.; акт №67/19 про знищення документів від 03 липня 2018р.м.Київ на 9 арк.; рух коштів по рахунку за інтервал дат з додатками на чорнових записах з 01.05.19 по 01.12.19р на 25 арк.; видаткові касові ордери від 30 січня 2019р ОК ЖБК-2 на 1 арк.; видаткові касові ордери від 28 січня 2019р ОК ЖБК-2 на 1 арк.; видаткові касові ордери від 04 вересня 2019р ОК ЖБК-2 на 1 арк.; Договір № 21/1/1 від 21.01.2017р. між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК «Будівельне об`єднання - 1» на 2 арк.; акт № 25 приймання виконаних будівельних будівельних робіт до договору 21/1/1 від 21.01.2018 на 2 арк.; договір №26/5/2 від 26.05.2017р. між ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання -1» на 1 арк.; договір №26/5/1 від 26.05.2017р. між ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання - 2» на 1 арк.; акт №11 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) на 3 арк.; акт №7 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.; акт №10 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) на 3 арк.; акт №8 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) на 4 арк.; договір № 21/1/1 від 21.01.2017р. між ТОВ «Універсалавтотранс» (23287783) та ЖБК «Будівельне об`єднання - 1» на 1 аркуші.; договір № 10/5/1 від 10.05.2019 між ТОВ «Бритіш Фінанс» (353300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання - 3» на 2 арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 від 01.08.2019р. між ОК «ЖБК Будівельне об`єднання -2» та ТОВ «Універсалавтотранс» та з додатками на 11 арк.; акт виконаних робіт №1 між ЖБК Будівельне об`єднання 1 та «Бритіш Фінанс» на 16 арк.; акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за договором № 1181 від 1 серпня 2019 між ЖБК будівельне об`єднання 1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.; акт №3приймання виконаних робіт будівельних між ЖБК «БО-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.; акт №9 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «БО-1»та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 01 серпня 2019 між «ЖБК БО-1»та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк. з додатками: календарний графік виконання робіт на будівництві; локальний кошторис за 1 серпня 2019 на 3 -х арк.; протокол погодження договірної ціни на виконання робіт на 1 арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 1 серпня 2019 між ОК «ЖБК «Будівельне об`єднання -2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3-х арк. з додатками: додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.; додаток № 3 Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт на 1 арк.; акт №21 приймання виконаних робіт будівельних між ОК «ЖБК «БО -2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3-х арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 1 серпня 2019 р. на 3-х арк. з додатками: жодаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.; протокол погодження договірної ціни на виконання робіт на 1 арк.; акт Виконання робіт №1 до договору №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 16 арк.; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4-х арк.; акт №8приймання виконаних будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4 арк.; акт № 9 приймання виконаних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 3-х арк.; акт №6 приймання виконаних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4 -х арк. в 2-х екземплярах; акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4 -ох арк. на 2-ох екземплярах; прибутковий касовий ордер № 11 8.02.19; прибутковий касовий ордер №170/3 22.08; прибутковий касовий ордер №116/2 30.05.18; прибутковий касовий ордер №170/3 23.04.18; прибутковий касовий ордер №54/11 19.09.18; прибутковий касовий ордер №170/2 22.08.18; прибутковий касовий ордер №116/1 30.05.19; прибутковий касовий ордер №34/8 19.09.18; прибутковий касовий ордер №116 30.05.18; прибутковий касовий ордер №115 23.04.18; прибутковий касовий ордер №113/12 18.04.18; прибутковий касовий ордер №113/13 18.04.18; прибутковий касовий ордер №114/3 23.04.18; прибутковий касовий ордер №17 10.06.19; прибутковий касовий ордер №16 04.06.19; прибутковий касовий ордер №63/2 30.05.19; прибутковий касовий ордер №68/2 24.06.19; прибутковий касовий ордер №69/2 25.06.19; прибутковий касовий ордер №74/8 15.07.19; прибутковий касовий ордер №77/2 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/2 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/1 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/4 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/3 18.07.19; прибутковий касовий ордер №74/7 15.07.19; прибутковий касовий ордер №76/1 17.07.19; прибутковий касовий ордер №70/2 26.06.19; прибутковий касовий ордер №36/9 14.05.19; прибутковий касовий ордер №55/2 13.05.19; прибутковий касовий ордер №61/6 23.05.19; прибутковий касовий ордер №69 25.06.19; прибутковий касовий ордер №70/1 26.06.19; прибутковий касовий ордер №76/217.07.19; прибутковий касовий ордер №68/6 24.06.19; прибутковий касовий ордер №69/1 25.06.19; прибутковий касовий ордер №56/8 14.05.19; прибутковий касовий ордер №74/6 15.07.19; прибутковий касовий ордер №77 18.06.19; прибутковий касовий ордер №44/7 29.03.18; прибутковий касовий ордер №68/4 24.06.19; прибутковий касовий ордер №67/1 23.06.19; прибутковий касовий ордер №66 13.06.19; прибутковий касовий ордер №56/5 14.05.19; прибутковий касовий ордер №78 21.06.19; прибутковий касовий ордер №76 17.06.19; прибутковий касовий ордер №79 16.06.19; прибутковий касовий ордер №74 15.06.19; прибутковий касовий ордер №73 14.06.19; прибутковий касовий ордер №72 02.06.19; прибутковий касовий ордер №71/1 01.07.19; прибутковий касовий ордер №68/1 24.06.19; прибутковий касовий ордер №67/1 23.06.19; прибутковий касовий ордер №65/1 06.06.19; прибутковий касовий ордер №64/1 05.06.19; прибутковий касовий ордер №71 01.07.19; прибутковий касовий ордер №70 26.06.19; прибутковий касовий ордер №68 24.06.19; прибутковий касовий ордер №87 23.06.19; прибутковий касовий ордер №65 06.06.16; прибутковий касовий ордер №64 05.06.19; прибутковий касовий ордер №62/1 27.05.19; прибутковий касовий ордер №61/5 23.05.19; прибутковий касовий ордер №57/4 15.05.19; прибутковий касовий ордер №56/6 14.05.19; прибутковий касовий ордер №55/1 13.05.19; прибутковий касовий ордер №74/5 15.07.19; прибутковий касовий ордер №68/5 24.06.19; прибутковий касовий ордер №62/1 27.05.19; прибутковий касовий ордер №74/3 15.06.19; прибутковий касовий ордер №56/7 14.05.19; прибутковий касовий ордер №68/3 24.06.19; прибутковий касовий ордер №74/2 15.06.19; прибутковий касовий ордер №72/2 02.06.19; прибутковий касовий ордер №65 06.06.19; білу папку швидкозшивач в якій в якій знаходяться наступні документи: прибутковий касовий ордер №74/1 від 15.07.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №74/4 від 15.07.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №73/1 від 14.07.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 23.06.2019 р сторінка №16 на 1 аркуші; каса за 05.05.2019 р сторінка №13на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №63 від 30.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №63/1 від 30.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 30.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №62 від 27.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 27.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/3 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/4 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/1 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/2 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 23.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/4 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/4 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/2 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/5 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/1 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/3 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 21.05.2019 р сторінка №9 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №59/2 від 20.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №59 від 20.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №59/1 від 20.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 20.05.2019 р сторінка №8 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №58 від 16.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №58/1 від 16.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 16.05.2019 р сторінка №8 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57/3 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57/1 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57/2 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 15.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/1 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/2 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/3 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/4 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковій касовий ордер від 14.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №55 від 13.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковій касовий ордер від 13.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №54 від 12.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 12.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №53 від 11.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 11.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №52 від 10.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 10.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №42 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №51/1 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №51 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №51/2 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50/1 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №39 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50/2 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50/3 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №49 від 05.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №48 від 04.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №47 від 03.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №46 від 02.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №45 від 01.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №45 від 30.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №41 від 26.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №42 від 27.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №43 від 28.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №40 від 29.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші, №44 від 29.04.2019, №39 від 11.04.2019 на 1 аркуші, №38/6 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/1 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/3 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/4 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/4 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/3 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/2 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38 від 09.04.2019 на 1 аркуші; каса за 09.04.2019 р сторінка №38 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №37/1 від 08.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші, №37 від 08.04.2019 р. на 1 аркуші, №36 від 07.04.2019 р. на 1 аркуші, №35 від 27.03.2019 р. на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 27.03.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №34 від 26.03.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 25.03.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №32 від 22.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.03.19 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №31 від 20.03.19 на 1 арк., №30 від 18.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 18.03.19 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №29 від 15.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 15.03.19 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №28 від 13.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 13.03.19 на 1 арк.; каса від 13.03.19 сторінка 28 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №27 від 11.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 11.03.19 на 1 арк.; каса від 11.03.19 сторінка 27, від 11.03.19 сторінка 37; прибутковий касовий ордер №27 від 04.03.19 на 1 арк., ордер №27/1 від 04.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 04.03.19 на 1 арк.; каса за 04.03.19 сторінка 26; прибутковий касовий ордер №26 від 01.03.19 на 1 арк., ордер №26/1 від 01.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 01.03.19 на 1 арк.; каса за 01.03.19 сторінка 25; прибутковий касовий ордер №25 від 28.02.19 на 1 арк., ордер №25/2 від 28.02.19 на 1 арк., ордер №25/1 від 28.02.19 на 1 арк., ордер №25/3 від 28.02.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 28.02.19 на 1 арк.; каса за 28.02.19 сторінка 24; прибутковий касовий ордер №27 від 28.01.19 на 1 арк.; каса за 21.02.19 сторінка 23, за 19.02.19 сторінка 21; прибутковий касовий ордер №23/1 від 13.02.19 на 1 арк., ордер №23 від 13.02.19 на 1 арк.; каса за 13.02.19 сторінка 22; прибутковий касовий ордер №22 від 12.01.19 на 1 арк., №30/20 від 06.01.19 на 1 арк., ордер №21 від 22.01.19 на 1 арк., ордер №21/1 від 22.01.19 на 1 арк.; каса за 22.01.19 сторінка 20; прибутковий касовий ордер №1/1 від 08.01.19 на 1 арк., №7 від 08.01.19 на 1 арк., №20 від 08.01.19 на 1 арк., №20/1 від 08.01.19 на 1 арк., №20/2 від 08.01.19 на 1 арк.; каса за 08.01.19; платіжне доручення №25 від 16.04.19, №24 від 16.04.19, №29 від 16.04.19, №28 від 16.04.19, №26 від 16.04.19; квитанція №26386794-1 від 15.04.19, №26348091 від 11.04.19: платіжне доручення №22 від 12.04.19; №21 від 11.04.19, квитанція №9 від 10.04.19; платіжне доручення №26 від 10.04.19, №66 від 10.04.19, №20 від 09.04.19; квитанція №26310585 від 09.04.19; платіжне доручення №19 від 09.04.19, №18 від 02.04.19, №8 від 08.04.19; аркуш формату А4 на якому зроблено напис «ЖБК-3 банк 2018. Рахунок 311 1 квартал 20194»; платіжне доручення №17 від 28.03.19, №16 від 28.04.19, №15 від 26.04.19; квитанція №26131755 від 26.03.19; платіжне доручення №14 від 25.03.19, №13 від 25.03.19, №10 від 15.03.19, №12 від 14.03.19, №11 від 12.03.19, №7 від 01.03.19; квитанція №25930397 від 11.03.19; платіжне доручення №10 від 04.03.19, №8 від 04.03.19, №9 від 04.03.19; рахунок фактура №1371 від 22.0219, №1028 від 12.02.19, №1029 від 12.02.19, №4 від 18.02.19; платіжне доручення №1 від 13.02.19, №6 від 28.02.19; квитанція №25824077 від 11.03.19; платіжне доручення №4 від 25.02.19, №7 від 26.02.19, №5 від 26.02.19; квитанція №25724728 від 11.03.19; платіжне доручення №3 від 14.02.19, №2 від 14.02.19, №59 від 13.02.19, №29 від 12.02.19, №15 від 21.01.19, №1 від 15.01.19, №1 від 08.02.19; квитанція №25219016 від 08.01.19; акт виконаних робіт №531 від 29.01.19, №532 від 29.01.19; акт приймання мережі природного газу від 31.01.19; платіжне доручення №11 від 29.02.19, №12 від 29.02.19; квитанція №385478 від 22.01.19; доручення №11 від 29.01.19, №12 від 29.01.19, №3 від 17.01.19; платіжне доручення №42 від 15.05.19, №43 від 15.05.19, №45 від 15.05.19; квитанція №1 від 16.05.19; платіжне доручення №46 від 16.05.19, №47 від 20.05.19, №48 від 21.05.19, №38 від 22.05.19, №49 від 23.05.19, №51 від 28.05.19, №50 від 28.05.19, №56 від 31.05.19, №32 від 24.04.19, №31 від 24.04.19, №33 від 24.04.19, №34 від 06.05.19, №35 від 07.05.19, №36 від 07.05.19, №39 від 14.05.19, №40 від 14.05.19, №38 від 14.05.19, №44 від 15.05.19, №41 від 15.05.19, №30 від 16.04.19, №23 від 16.04.19, №27 від 16.04.19; квитанція №26500805 від 23.04.19, №26735502 від 18.05.19, №26719504 від 14.05.19, №5 від 07.05.19, №3 від 06.05.19, №5 від 30.05.19, №26877123 від 27.05.19, №190000 від 23.05.19, №26810257 від 21.05.19, №1 від 20.05.19.; платіжне доручення №85 від 16.08.2019р.; квитанція №3 від 16.08.2019р.; платіжне доручення №83 від 8.08.2019р.; платіжне доручення №86 від 27.08.2019р.; платіжне доручення №83 від 27.08.2019р.; платіжне доручення №84 від 14.08.2019р.; платіжне доручення №80 від 20.08.2019р.; платіжне доручення №66 від 9.07.2019р.; платіжне доручення №68 від 9.07.2019р.; платіжне доручення №69 від 10.07.2019р.; платіжне доручення №79 від 22.07.2019р.; платіжне доручення №79 від 19.07.2019р.; квитанція №12 від 22.07.2019р.; платіжне доручення №74 від 12.07.2019р.; платіжне доручення №77 від 18.07.2019р.; платіжне доручення №75 від 18.07.2019р.; платіжне доручення №76 від 18.07.2019р.; платіжне доручення №58 від 13.06.2019р.; платіжне доручення №54 від 29.05.2019р. на 2-х аркушах; платіжне доручення №52 від 29.05.2019р. на 2-х аркушах; платіжне доручення №59 від 29.05.2019р. на 2-х аркушах; платіжне доручення №62 від 26.06.2019р.; рахунок на оплату №237,238 від 25.06.2019р.; рух коштів по рахунку за інтервалом дат з 01.08.2019р. по 01.08.2019р.; вихідний залишок 59 162,02 на 1 арк.; рух коштів по рахунку за інтервалом дат з 01.07.2019р. по 31.04.2019р.; вихідний залишок 32 504,75 на 1 арк. з додатком на 1 арк.; рух коштів по рахунку за інтервалом дат з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.; вихідний залишок 3 202,98 на 1 арк. з додатком на 1 арк.; квитанція №4;№27245850;№24212704;№4;№27583973;№6;27493805;№3 за участю ЖБК «Будівельне об`єднання-3» на 8 арк.; квитанція № 27389362;№27460117; за участю ЖБК «Будівельне об`єднання-3» на 2 арк.; платіжне доручення №/№ 60,59,57,81,80,82,63,65,64,72,71,70,60 за участю ЖБК «Будівельне об`єднання-3» на 12 арк.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що в ході проведеного обшуку, окрім іншого, було вилучено зазначене майно, яке належать «ЖБК Будівельне Об`єднання-3», на вилучення якого дозвіл ухвалою слідчого судді не надавався, при цьому на вказане майно арешт не накладався, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути це майно.

В судовому засіданні представник власник майна адвокат Слободяник С.Д. скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення скарги.

Вивчивши матеріали скарги, заслухавши думку учасників процесу, слід дійти до такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ГУДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000608 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Далі, як встановлено в суді на підставі матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2019 року надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019100000000608, а саме в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення окремого майна.

В подальшому, 11 грудня 2019 року слідчим СУ ФР ГУДФС у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 листопада 2019 року проведено обшук, за результатами проведення якого, окрім іншого, вилучено майно, яке є предметом скарги.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна. 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судовому засіданні не довів, що майно, вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1,і яке є предметом скарги, входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, з урахуванням конкретних та характерних його ознак (майна), визначених ухвалою про дозвіл на проведення обшуку.

Більше того, в судовому засіданні слідчий фактично повідомив про безпідставність утримання наведеного майна та необхідність у його поверненні.

За таких обставинскарга керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу керівника «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження №32019100000000608, що полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу СУ ФР ГУДФС у м. Києві, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження №32019100000000608,повернути уповноваженій особі «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» майно, вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

внутрішній опис документ справи №01-1, ОК-3, 01-4, 01-5 ОК ЖБК Будоб`єд-3 на 4 арк.; внутрішній опис номенклатури справ ОК «ЖБК Будівельне об`єднання №-1» на 5 арк.; номенклатура справ ОК «ЖБК Будівельне об`єднання №-2» на 5 арк.; надані добровільно засновником ОСОБА_1 копії технічних паспортів: на квартирний багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_2 на 25 арк.; на житловий будинок держ, сусп. жит. фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів по АДРЕСА_3 на 32 арк.; квартирний багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_4 на 23 арк.; на багатоквартирний житловий будинок із вбудованим (прибудованими) мансардними приміщеннями АДРЕСА_5 , на 28 арк.; багатоквартирний житловий будинок із вбудованими (прибудованими) мансардними прим. АДРЕСА_6 на 29 арк.; загальний журнал робіт на 30 арк.; протокол №-1 уст. збор. членів Обсл. кооп. «ЖБК Будоб`єд-2» від 03.02.2016р. на 1 арк.; протокол № - 2 2014 заг. зборів членів Обс. коопер. «ЖБК Будоб`єдн 3» від 11.03.2014 на 3 арк.; протокол №2 заг. зборів Обслугов. Кооперативу «ЖБК будоб`єдн - 1» від 29.09.16 на 1 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 7 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 6 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 3 арк.; декларація про початок вик. буд. робіт на 7 арк.; журнал авторського нагляду за будівництвом початок 27.04.2016, закінченний 17.08.2017 на 13 арк.; копію договору № 21/3/1 від 21.03.16 на 3 арк.; 13 аркушів формату А-4 з відбитком печатки ТОВ «Укр архітектурні технології» код ЄДРПОУ 32044578 на 13 арк.; копію договору № 25/07/1 від 25.07.2014 на 2 арк.; копію договору № 1/9/15 від 08.09.2015 на 2 арк.; журнал вхідного контролю з обкл. голубого кольору на 22 арк.; журнал виконання бетонних робіт з обкл. зеленого кольору на 22 арк.; журнал вхідного контролю з обкл. голубого кольору на 22 арк.; папку білого кольору з написом на ній «ЖБК-1 каса банк 2019 р. в якій містяться наступні документи: квитанції 328078227; №28063175; за період з 02-03.09.19р., платіжне доручення №53: №54; №52; за період серпень-вересень 2019р.; квитанція №3 від 22.08.19; квитанція №3 від 20.08.19; квитанція №27877844 від 16.08.19; квитанція №27840468 від 12.08.19; квитанція №27827473 від 13.08.19; платіжне доручення №48: №49; №50; №45за період серпень 2019р.; квитанція №3 від 01.08.19; №27756620 від 07.08.19; №3 від 05.08.19; платіжне доручення №47 від 07.08.19аркуш паперу формату А4 з написом на май «ЖБК-1 3-й кв 2019рокурух коштів на рахунку за період з 01.07.19 по 31.07.19 рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ «Креди АгриКоль Банк на 2 арк; квитанція №27617800 від 26.07.19; платіжне доручення №44 від 29.07.19, №43 від 23.07.19, №31 від 10.07.19 №28 від 02.07.19р., №27 від 01.07.19 у 2-х екземплярах; квитанція №1 від 02.07.19; платіжне доручення №55 від 08.07.19, квитанція №1 від 10.07.19; платіжне доручення №30 від 08.07.19, №32 від 11.07.19, квитанція №3від 18.07.19; платіжне доручення №33 від 15.07.19, №36 від 17.07.19, №34 від 17.07.19, №35 від 17.07.19, квитанція №27493717 від 17.07.19; №27510846 від 18.07.19; платіжне доручення №40 від 18.07.19, №41 від 18.07.19, №39 від 18.07.19, №38 від 17.07.19, квитанція №13 від 22.07.19; платіжне доручення №42 від 22.07.19, квитанція №27423019 від 11.07.19; аркуш паперу формату А4 з написом на ньому «ЖБК-1» 2-й кв 2019року рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.06.19 по 30.06.19 квитанція №1 від 10.06.19; платіжне доручення №22 від 10.06.19, №21 від 04.06.19, квитанція №27104482 від 10.06.19; №27130598 від 18.06.19; №27169357 від 20.06.19; платіжне доручення №24 від 18.06.19; №26від 20.06.19; №25 від 18.06.19, №23від 14.06.19; №18від 07.05.19; №19від 07.05.19; квитанція №1 від 04.06.19; рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.05.19 по 31.05.19, платіжне доручення №17 від 24.04.19; квитанція №7 від 23.04.19; платіжне доручення №15 від 22.04.19; №14 від 22.04.19; №16 від 22.04.19; №13 від 18.04.19; №12 від 18.04.19; №29 від 18.04.19; квитанція №26439070 від 18.04.19; №26424839 від 17.04.19; платіжне доручення №11 від 17.04.19; №40 від 04.04.19; квитанція №26222489 від 03.04.19; аркуш формату А4 на якому зроблено запис «ЖБК-1 1-й кв. 2019 року рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.03.19 по 31.03.19; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.19 по 28.02.19 на 2-х арк.; платіжне доручення №9 від 26.03.19; №5 від 12.02.19; №7 від 12.02.19; №8 від 12.02.19; №4 від 08.02.19; №3 від 08.02.19 у двох екземплярах: №2 від 08.02.19; квитанція №288585630 від 08.02.19; №25538232 від 05.02.19; платіжне доручення №1 від 05.02.19; №10 від 04.02.19; квитанція №25529167 від 04.02.19; №5 від 31.01.19; №25487352 від 31.01.2019; платіжне доручення №9 від 30.01.19; №12 від 30.01.19; квитанція №25441272 від 28.01.19; платіжне доручення №8 від 28.01.19; квитанція №25409626 від 24.01.19; платіжне доручення №8 від 22.01.19; квитанція №25385580 від 22.01.19; платіжне доручення №3 від 21.01.19; квитанція №6 від 18.01.19; платіжне доручення №2 від 18.01.19; №7 від 24.01.19; №1 від 08.01.19; квитанція №7 від 15.01.19; №28218843 від 08.01.19; папка білого кольору з написом на май «ЖБК-2 каса банк 2019р» в якій містяться наступні документи: платіжне доручення №86 від 03.09.19; №85 від 02.09.19; №84 від 02.09.19; квитанція №23808203 від 05.09.19; №1 від 03.09.19; платіжне доручення №17 від 03.09.19; №88 від 03.09.19; квитанція №28064057 від 02.09.19; платіжне доручення №84 від 22.08.19; 81 від 20.08.19; 78 від 16.08.19; №77 від 16.08.19; №76 від 16.08.19; №75 від 13.08.19; №72 від 07.08.19; №70 від 06.08.19; №71 від 06.08.19; №74 від 11.08.19; №46 від 01.07.19 у 2-х екземплярах; №48 від 02.07.19; №47 від 02.07.19; №51 від 05.07.19; квитанція №27915847 від 20.08.19; №27845653 від 14.08.19; №27877472 від 16.08.19; №4 від 05.08.19; №27810538 від 12.08.19; №27756764 від 07.08.19; №3 від 13.08.19; №27949815 від 22.08.19; №27297379 від 02.07.19; №27370382 від 08.07.19; платіжне доручення №56 від 09.07.19; №57 від 09.07.19; №58 від 10.07.19; №62 від 18.07.19; №64 від 18.07.19; №63 від 18.07.19; №65 від 18.07.19; №61 від 18.07.19; №54 від 08.07.19; №60 від 11.07.19; квитанція №27423156; №27510901 від 18.07.19; №27459883 від 15.07.19; №1 від 05.07.19; №27653090 від 30.07.19; №3 від 31.07.19; №27617895 від 26.07.19; платіжного доручення №66 від 29.07.19; №68 від 31.07.19; №59 від 11.07.19; №52 від 08.07.19; №53 від 08.07.19; №45 від 20.06.19; №44 від 11.06.19; №41 від 05.06.19; №40 від 05.06.19; №42 від 05.06.19; №37 від 08.06.19; №39 від 30.05.19; квитанція №4 від 09.07.19; №27406393 від 10.07.19; №5 від 20.06.19; №27060942 від 11.06.19; №26386974від 15.04.19; №26219516від 03.04.19; платіжне доручення №35 від 24.04.19; №34 від 24.04.19; №33 від 24.04.19; №28 від 15.04.19; №27 від 10.04.19; №25 від 04.04.19; №24 від 04.04.19; №22 від 28.03.19; аркуш паперу формату А4 з написом на ньому банк «ЖБК-2 2019року»; платіжного доручення №21 від 27.03.19; №19 від 20.03.19; №18 від 14.03.19; №17 від 06.03.19; №16 від 08.03.19; №15 від 04.03.19; квитанція №26131807 від 26.03.19; №10 від 20.03.19; №1 від 14.03.19; №25930334 від 11.03.19; №25844278 від 08.03.19; платіжне доручення №14 від 26.02.19; №11 від 25.02.19; №12 від 25.02.19; №10 від 20.02.19; квитанція №1 від 25.02.19; №25758127 від 12.02.19; №25708935 від 19.02.19; №1 від 13.02.19; №3 від 11.02.19; №25573490 від 07.02.19; №25516142 від 04.02.19; №6 від 04.02.19; платіжні доручення №4 від 11.02.2019 №8 від 11.02.2019 №2 від 05.02.19 №1 від 4.02.19 виписка рахунку №26006500209154 за період від01.01.19-31.01.19 на 2 арк. Платіжні доручення №9 від 30.01.2019, №5 від 26.01.2019у 3-х екземплярах, №4 від 21.01.19 №2 від 16.04.19 №14 від 15.01.19, квитанція №1 від 30.01.19№25441031 від 28.01.19 №25415814 від 24.01.19,№25351376 від 17.01.19 №6 15.01.19; платіжного доручення №58,№90,№88,№222,№223,№129,№169,№87 за період 2018року; платіжного доручення №57,№86,№126, за період 2018 року на 3 арк.; платіжного доручення №59,№124, на 2 арк.; платіжного доручення №91,№ 83, на 2 арк.; платіжного доручення №129,№ 122, на 2 арк.; платіжного доручення №75,№ 84, на 2 арк.; платіжного доручення №87, № 108, на 2 арк.; платіжного доручення №85 на 1 арк.; платіжного доручення №63, на 1 арк.; платіжного доручення №77, на 1 арк.; платіжного доручення №129, на 1 арк.; платіжного доручення №97, на 1 арк.; платіжного доручення №94, на 1 арк.; платіжного доручення №60, на 1 арк.; платіжного доручення №96, на 1 арк.; платіжного доручення №62, на 1 арк.; платіжного доручення №36, на 1 арк.; платіжного доручення №92, на 1 арк.; платіжного доручення №66, на 1 арк.; платіжного доручення №102, на 1 арк.; платіжного доручення №101, на 1 арк.; платіжного доручення №103, на 1 арк.; платіжного доручення №91, на 1 арк.; платіжного доручення №106,за період 24 жовтня 2019р на 1 арк.; платіжного доручення №107, за період 28 жовтня 2019р на 1 арк.; платіжного доручення №67, за період 23 жовтня 2019р, на 1 арк.; платіжного доручення №72, від 29.10.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №74, від 31.10.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №110, від 04.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №75, від 04.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №76, від 05.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №77, від 06.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №111, від 05.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №112, від 08.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №78, від 08.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №115, від 09.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №80, від 10.11.2019р на 1 арк.; платіжного доручення №116 на 1 арк.; платіжного доручення №121 на 1 арк.; платіжного доручення №82 на 1 арк.; платіжного доручення №79 на 1 арк.; платіжного доручення №128 на 1 арк.; платіжного доручення №88 на 1 арк.; платіжного доручення №127 на 1 арк.; книга складського обліку, довіреності чисті на 70 арк.; наказ №3 ЖБК-2 від 15.02.16р на 1 арк.; копія наказу №1 ЖБК-2 від 01.березня 2016р.; наказ №5 ЖБК-2 від 12.03.14р на призначення голови на посаду ОСОБА_2 ; книга складського обліку т№1 від 14 березня на 70 арк.; прибуткові касові ордери ОК ЖБК-1 від 30.05.18р по 07.02.19р на 60 арк.; видаткові касові ордери від 21 липня 2018р по 21 січня 2019 на 20 арк.; прибуткові касові ордери №351 від 22 серпня 2017р по 29 січня 2013р,№357,351,261,240,401,994,383,146,153,44,71,50,40,32,70,42,34 на 20 арк.; прибуткові касові ордери від 2липня 2019р по 15 жовтня 2019р №№ 72/1,78/1,79,80,81,82,83,88/1 на 7 арк.; видаткові касові ордери від 13 червня по 25 червня2019р ОК ЖБК-3 на 60 арк.; касова книга на 2019р ОК ЖБКБО-3 від10 липня 2019р на 44 арк.; касова книга на2018- 2019р з 14.10.2018р ОК ЖБКБО-3 на 45 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери №119/2,118/3,120/1 від 2 липня 2019р по 6 листопада 2018р на 10 арк.; касова книга 30 16.03.17р ЖБК-1 на 45 арк.; прибутковий касовий ордер ЖБК-1, за 2019р на100арк.ОК ЖБК-1.; касова книга за 01.01.2018 по 04.11.2018р ЖБК-1 2018р на 45 арк.ЖБК-1; касова книга на 2019р від 01 січня 2019р 43арк.ЖБК-2.; касова книга 30 04.12 2019р ЖБКБ-1на 45 арк.; касова книга на 2018р ЖБК-2 на 43 арк.; касова книга на 2017р ЖБК-2 з 23.06.2017 по 26.12.2017 на 45 арк.; договір позички м.Київ 26.01.2017р на 3 арк.; касова книга на 2018р ЖБК-2 на 45 арк.; касова книга на 2016р від 01.05.16 95 арк.; касова книга на 2015- 2016р ОК ЖБК-3 на 45 арк.; касова книга на 2018р на 95 арк.; акт №67/19 про знищення документів від 03 липня 2018р.м.Київ на 9 арк.; рух коштів по рахунку за інтервал дат з додатками на чорнових записах з 01.05.19 по 01.12.19р на 25 арк.; видаткові касові ордери від 30 січня 2019р ОК ЖБК-2 на 1 арк.; видаткові касові ордери від 28 січня 2019р ОК ЖБК-2 на 1 арк.; видаткові касові ордери від 04 вересня 2019р ОК ЖБК-2 на 1 арк.; Договір № 21/1/1 від 21.01.2017р. між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК «Будівельне об`єднання - 1» на 2 арк.; акт № 25 приймання виконаних будівельних будівельних робіт до договору 21/1/1 від 21.01.2018 на 2 арк.; договір №26/5/2 від 26.05.2017р. між ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання -1» на 1 арк.; договір №26/5/1 від 26.05.2017р. між ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання - 2» на 1 арк.; акт №11 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) на 3 арк.; акт №7 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.; акт №10 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) на 3 арк.; акт №8 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) на 4 арк.; договір № 21/1/1 від 21.01.2017р. між ТОВ «Універсалавтотранс» (23287783) та ЖБК «Будівельне об`єднання - 1» на 1 аркуші.; договір № 10/5/1 від 10.05.2019 між ТОВ «Бритіш Фінанс» (353300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання - 3» на 2 арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 від 01.08.2019р. між ОК «ЖБК Будівельне об`єднання -2» та ТОВ «Універсалавтотранс» та з додатками на 11 арк.; акт виконаних робіт №1 між ЖБК Будівельне об`єднання 1 та «Бритіш Фінанс» на 16 арк.; акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за договором № 1181 від 1 серпня 2019 між ЖБК будівельне об`єднання 1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.; акт №3приймання виконаних робіт будівельних між ЖБК «БО-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.; акт №9 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «БО-1»та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 01 серпня 2019 між «ЖБК БО-1»та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк. з додатками: календарний графік виконання робіт на будівництві; локальний кошторис за 1 серпня 2019 на 3 -х арк.; протокол погодження договірної ціни на виконання робіт на 1 арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 1 серпня 2019 між ОК «ЖБК «Будівельне об`єднання -2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3-х арк. з додатками: додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.; додаток № 3 Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт на 1 арк.; акт №21 приймання виконаних робіт будівельних між ОК «ЖБК «БО -2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3-х арк.; договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 1 серпня 2019 р. на 3-х арк. з додатками: жодаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.; протокол погодження договірної ціни на виконання робіт на 1 арк.; акт Виконання робіт №1 до договору №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 16 арк.; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4-х арк.; акт №8приймання виконаних будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4 арк.; акт № 9 приймання виконаних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 3-х арк.; акт №6 приймання виконаних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4 -х арк. в 2-х екземплярах; акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 року на 4 -ох арк. на 2-ох екземплярах; прибутковий касовий ордер № 11 8.02.19; прибутковий касовий ордер №170/3 22.08; прибутковий касовий ордер №116/2 30.05.18; прибутковий касовий ордер №170/3 23.04.18; прибутковий касовий ордер №54/11 19.09.18; прибутковий касовий ордер №170/2 22.08.18; прибутковий касовий ордер №116/1 30.05.19; прибутковий касовий ордер №34/8 19.09.18; прибутковий касовий ордер №116 30.05.18; прибутковий касовий ордер №115 23.04.18; прибутковий касовий ордер №113/12 18.04.18; прибутковий касовий ордер №113/13 18.04.18; прибутковий касовий ордер №114/3 23.04.18; прибутковий касовий ордер №17 10.06.19; прибутковий касовий ордер №16 04.06.19; прибутковий касовий ордер №63/2 30.05.19; прибутковий касовий ордер №68/2 24.06.19; прибутковий касовий ордер №69/2 25.06.19; прибутковий касовий ордер №74/8 15.07.19; прибутковий касовий ордер №77/2 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/2 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/1 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/4 18.07.19; прибутковий касовий ордер №77/3 18.07.19; прибутковий касовий ордер №74/7 15.07.19; прибутковий касовий ордер №76/1 17.07.19; прибутковий касовий ордер №70/2 26.06.19; прибутковий касовий ордер №36/9 14.05.19; прибутковий касовий ордер №55/2 13.05.19; прибутковий касовий ордер №61/6 23.05.19; прибутковий касовий ордер №69 25.06.19; прибутковий касовий ордер №70/1 26.06.19; прибутковий касовий ордер №76/217.07.19; прибутковий касовий ордер №68/6 24.06.19; прибутковий касовий ордер №69/1 25.06.19; прибутковий касовий ордер №56/8 14.05.19; прибутковий касовий ордер №74/6 15.07.19; прибутковий касовий ордер №77 18.06.19; прибутковий касовий ордер №44/7 29.03.18; прибутковий касовий ордер №68/4 24.06.19; прибутковий касовий ордер №67/1 23.06.19; прибутковий касовий ордер №66 13.06.19; прибутковий касовий ордер №56/5 14.05.19; прибутковий касовий ордер №78 21.06.19; прибутковий касовий ордер №76 17.06.19; прибутковий касовий ордер №79 16.06.19; прибутковий касовий ордер №74 15.06.19; прибутковий касовий ордер №73 14.06.19; прибутковий касовий ордер №72 02.06.19; прибутковий касовий ордер №71/1 01.07.19; прибутковий касовий ордер №68/1 24.06.19; прибутковий касовий ордер №67/1 23.06.19; прибутковий касовий ордер №65/1 06.06.19; прибутковий касовий ордер №64/1 05.06.19; прибутковий касовий ордер №71 01.07.19; прибутковий касовий ордер №70 26.06.19; прибутковий касовий ордер №68 24.06.19; прибутковий касовий ордер №87 23.06.19; прибутковий касовий ордер №65 06.06.16; прибутковий касовий ордер №64 05.06.19; прибутковий касовий ордер №62/1 27.05.19; прибутковий касовий ордер №61/5 23.05.19; прибутковий касовий ордер №57/4 15.05.19; прибутковий касовий ордер №56/6 14.05.19; прибутковий касовий ордер №55/1 13.05.19; прибутковий касовий ордер №74/5 15.07.19; прибутковий касовий ордер №68/5 24.06.19; прибутковий касовий ордер №62/1 27.05.19; прибутковий касовий ордер №74/3 15.06.19; прибутковий касовий ордер №56/7 14.05.19; прибутковий касовий ордер №68/3 24.06.19; прибутковий касовий ордер №74/2 15.06.19; прибутковий касовий ордер №72/2 02.06.19; прибутковий касовий ордер №65 06.06.19; білу папку швидкозшивач в якій в якій знаходяться наступні документи: прибутковий касовий ордер №74/1 від 15.07.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №74/4 від 15.07.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №73/1 від 14.07.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 23.06.2019 р сторінка №16 на 1 аркуші; каса за 05.05.2019 р сторінка №13на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №63 від 30.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №63/1 від 30.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 30.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №62 від 27.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 27.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/3 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/4 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/1 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №61/2 від 23.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 23.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/4 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/4 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/2 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/5 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/1 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №60/3 від 21.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 21.05.2019 р сторінка №9 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №59/2 від 20.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №59 від 20.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №59/1 від 20.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 20.05.2019 р сторінка №8 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №58 від 16.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №58/1 від 16.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; каса за 16.05.2019 р сторінка №8 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57/3 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57/1 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №57/2 від 15.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 15.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/1 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/2 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/3 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56/4 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №56 від 14.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковій касовий ордер від 14.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №55 від 13.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковій касовий ордер від 13.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №54 від 12.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 12.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №53 від 11.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 11.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №52 від 10.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 10.05.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №42 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №51/1 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №51 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №51/2 від 07.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50/1 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №39 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50/2 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №50/3 від 06.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №49 від 05.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №48 від 04.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №47 від 03.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №46 від 02.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №45 від 01.05.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №45 від 30.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №41 від 26.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №42 від 27.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №43 від 28.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №40 від 29.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші, №44 від 29.04.2019, №39 від 11.04.2019 на 1 аркуші, №38/6 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/1 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/3 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/4 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/4 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/3 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38/2 від 09.04.2019 на 1 аркуші, №38 від 09.04.2019 на 1 аркуші; каса за 09.04.2019 р сторінка №38 на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №37/1 від 08.04.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші, №37 від 08.04.2019 р. на 1 аркуші, №36 від 07.04.2019 р. на 1 аркуші, №35 від 27.03.2019 р. на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 27.03.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №34 від 26.03.2019 р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; видатковий касовий ордер від 25.03.2019р. ОК ЖБК «Будівельне об`єднання -3» на 1 аркуші; прибутковий касовий ордер №32 від 22.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.03.19 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №31 від 20.03.19 на 1 арк., №30 від 18.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 18.03.19 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №29 від 15.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 15.03.19 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №28 від 13.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 13.03.19 на 1 арк.; каса від 13.03.19 сторінка 28 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер №27 від 11.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 11.03.19 на 1 арк.; каса від 11.03.19 сторінка 27, від 11.03.19 сторінка 37; прибутковий касовий ордер №27 від 04.03.19 на 1 арк., ордер №27/1 від 04.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 04.03.19 на 1 арк.; каса за 04.03.19 сторінка 26; прибутковий касовий ордер №26 від 01.03.19 на 1 арк., ордер №26/1 від 01.03.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 01.03.19 на 1 арк.; каса за 01.03.19 сторінка 25; прибутковий касовий ордер №25 від 28.02.19 на 1 арк., ордер №25/2 від 28.02.19 на 1 арк., ордер №25/1 від 28.02.19 на 1 арк., ордер №25/3 від 28.02.19 на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 28.02.19 на 1 арк.; каса за 28.02.19 сторінка 24; прибутковий касовий ордер №27 від 28.01.19 на 1 арк.; каса за 21.02.19 сторінка 23, за 19.02.19 сторінка 21; прибутковий касовий ордер №23/1 від 13.02.19 на 1 арк., ордер №23 від 13.02.19 на 1 арк.; каса за 13.02.19 сторінка 22; прибутковий касовий ордер №22 від 12.01.19 на 1 арк., №30/20 від 06.01.19 на 1 арк., ордер №21 від 22.01.19 на 1 арк., ордер №21/1 від 22.01.19 на 1 арк.; каса за 22.01.19 сторінка 20; прибутковий касовий ордер №1/1 від 08.01.19 на 1 арк., №7 від 08.01.19 на 1 арк., №20 від 08.01.19 на 1 арк., №20/1 від 08.01.19 на 1 арк., №20/2 від 08.01.19 на 1 арк.; каса за 08.01.19; платіжне доручення №25 від 16.04.19, №24 від 16.04.19, №29 від 16.04.19, №28 від 16.04.19, №26 від 16.04.19; квитанція №26386794-1 від 15.04.19, №26348091 від 11.04.19: платіжне доручення №22 від 12.04.19; №21 від 11.04.19, квитанція №9 від 10.04.19; платіжне доручення №26 від 10.04.19, №66 від 10.04.19, №20 від 09.04.19; квитанція №26310585 від 09.04.19; платіжне доручення №19 від 09.04.19, №18 від 02.04.19, №8 від 08.04.19; аркуш формату А4 на якому зроблено напис «ЖБК-3 банк 2018. Рахунок 311 1 квартал 20194»; платіжне доручення №17 від 28.03.19, №16 від 28.04.19, №15 від 26.04.19; квитанція №26131755 від 26.03.19; платіжне доручення №14 від 25.03.19, №13 від 25.03.19, №10 від 15.03.19, №12 від 14.03.19, №11 від 12.03.19, №7 від 01.03.19; квитанція №25930397 від 11.03.19; платіжне доручення №10 від 04.03.19, №8 від 04.03.19, №9 від 04.03.19; рахунок фактура №1371 від 22.0219, №1028 від 12.02.19, №1029 від 12.02.19, №4 від 18.02.19; платіжне доручення №1 від 13.02.19, №6 від 28.02.19; квитанція №25824077 від 11.03.19; платіжне доручення №4 від 25.02.19, №7 від 26.02.19, №5 від 26.02.19; квитанція №25724728 від 11.03.19; платіжне доручення №3 від 14.02.19, №2 від 14.02.19, №59 від 13.02.19, №29 від 12.02.19, №15 від 21.01.19, №1 від 15.01.19, №1 від 08.02.19; квитанція №25219016 від 08.01.19; акт виконаних робіт №531 від 29.01.19, №532 від 29.01.19; акт приймання мережі природного газу від 31.01.19; платіжне доручення №11 від 29.02.19, №12 від 29.02.19; квитанція №385478 від 22.01.19; доручення №11 від 29.01.19, №12 від 29.01.19, №3 від 17.01.19; платіжне доручення №42 від 15.05.19, №43 від 15.05.19, №45 від 15.05.19; квитанція №1 від 16.05.19; платіжне доручення №46 від 16.05.19, №47 від 20.05.19, №48 від 21.05.19, №38 від 22.05.19, №49 від 23.05.19, №51 від 28.05.19, №50 від 28.05.19, №56 від 31.05.19, №32 від 24.04.19, №31 від 24.04.19, №33 від 24.04.19, №34 від 06.05.19, №35 від 07.05.19, №36 від 07.05.19, №39 від 14.05.19, №40 від 14.05.19, №38 від 14.05.19, №44 від 15.05.19, №41 від 15.05.19, №30 від 16.04.19, №23 від 16.04.19, №27 від 16.04.19; квитанція №26500805 від 23.04.19, №26735502 від 18.05.19, №26719504 від 14.05.19, №5 від 07.05.19, №3 від 06.05.19, №5 від 30.05.19, №26877123 від 27.05.19, №190000 від 23.05.19, №26810257 від 21.05.19, №1 від 20.05.19.; платіжне доручення №85 від 16.08.2019р.; квитанція №3 від 16.08.2019р.; платіжне доручення №83 від 8.08.2019р.; платіжне доручення №86 від 27.08.2019р.; платіжне доручення №83 від 27.08.2019р.; платіжне доручення №84 від 14.08.2019р.; платіжне доручення №80 від 20.08.2019р.; платіжне доручення №66 від 9.07.2019р.; платіжне доручення №68 від 9.07.2019р.; платіжне доручення №69 від 10.07.2019р.; платіжне доручення №79 від 22.07.2019р.; платіжне доручення №79 від 19.07.2019р.; квитанція №12 від 22.07.2019р.; платіжне доручення №74 від 12.07.2019р.; платіжне доручення №77 від 18.07.2019р.; платіжне доручення №75 від 18.07.2019р.; платіжне доручення №76 від 18.07.2019р.; платіжне доручення №58 від 13.06.2019р.; платіжне доручення №54 від 29.05.2019р. на 2-х аркушах; платіжне доручення №52 від 29.05.2019р. на 2-х аркушах; платіжне доручення №59 від 29.05.2019р. на 2-х аркушах; платіжне доручення №62 від 26.06.2019р.; рахунок на оплату №237,238 від 25.06.2019р.; рух коштів по рахунку за інтервалом дат з 01.08.2019р. по 01.08.2019р.; вихідний залишок 59 162,02 на 1 арк.; рух коштів по рахунку за інтервалом дат з 01.07.2019р. по 31.04.2019р.; вихідний залишок 32 504,75 на 1 арк. з додатком на 1 арк.; рух коштів по рахунку за інтервалом дат з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.; вихідний залишок 3 202,98 на 1 арк. з додатком на 1 арк.; квитанція №4;№27245850;№24212704;№4;№27583973;№6;27493805;№3 за участю ЖБК «Будівельне об`єднання-3» на 8 арк.; квитанція № 27389362;№27460117; за участю ЖБК «Будівельне об`єднання-3» на 2 арк.; платіжне доручення №/№ 60,59,57,81,80,82,63,65,64,72,71,70,60 за участю ЖБК «Будівельне об`єднання-3» на 12 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк