Ухвала суду № 86957343, 21.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55761/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДП «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА» (код ЄДРРОУ 20032321) що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 44, літера А, та згідно з інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ПАТ «Український нафтогазовий інститут».

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 42017101060000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З 2014 року по теперішній час керівництвом АТ «Ощадбанк» впроваджено протиправну схему, згідно якої імпортером ІТ-продукції було виключно ТОВ «ЗФ Смарт», яке продавало імпортовану продукцію підприємствам з ознаками фіктивності, а ті в свою чергу продавали ТОВ «НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН», ДП «ЕС ЕНД ТІ», ІТ «Платформа», ТОВ «БМС Консалтинг» та іншим. Слід зазначити, що рух ІТ-продукції між компаніями був ідентичним, а її передача здійснювалася в один і той же день або на наступний день з моменту придбання. Основний прибуток залишався на рахунках компаній-посередників.

За наявною інформацією, загальна сума завищення вартості при купівлі державним банком з 2014 року по теперішній час ІТ-продукції в ТОВ «НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН» склала 220 143 863 грн.

Загальна сума завищення вартості при купівлі ІТ-продукції в ДП «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА» склала 340 328 214 грн.

Загальна сума завищення вартості при купівлі ІТ-продукції в ТОВ «ІТ Платформа» склала 4 126 310грн.

За наявною інформацією, керівництвом АТ «Ощадбанк» залучаються для супроводження тендерних закупівель державним банком ІТ-продукції та програмного забезпечення міжнародні аудиторські компанії, а саме: ТОВ «Прайсуотерхаузкуперс», ТОВ «КПМГ-Україна» та інші з метою прикриття вищевказаної злочинної схеми.

Так, за результатом супроводу зазначених закупівель, вищевказані міжнародні аудиторські компанії завжди надають звіт, в якому зазначено про відповідність конкурсних торгів вимогам законодавства України, а також те, що під час процедури конкурсних торгів не зафіксовано проявів недобросовісної конкуренції серед учасників, банк вжив належних заходів для запобігання корупційним діям та зловживанням.

Варто зазначити, що аналіз конкурсної документації вищевказаними міжнародними компаніями не включають аналіз документації конкурсних торгів, інших документів, наданих учасниками, на предмет вимогам та потребам державного банку, аналіз цінових пропозицій учасників на їхню відповідність ринковим цінам, перевірку фактичного виконання договору на закупівлю та аналіз виконання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Вищевказане вказує на можливе зловживання службовим становищем з боку посадових осіб АТ «Ощадбанк», відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного судуд міста Києва ОСОБА_4 №757/44558/19-к надано дозвіл на проведення тимчасового доступу в АТ Ощадбанк.

Службовими особами АТ Ощадбанк вищевказана ухвала не виконана, посилаючись спочатку на необхідність часу для підготовки вищевказаних документів, а в день закінчення строку дії ухвали службові особи Банку повідомили, що надати документи не мають змоги, у зв`язку із закінченням строку дії ухвали.

Вислухавши прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Обшук, у відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні прокурор вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені усіх вказаних речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ протиправної діяльності та необхідні для встановлення всіх обставини вчинення кримінального правопорушення та коло осіб причетних до його вчинення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні, прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку в приміщенні ДП «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА» (код ЄДРРОУ 20032321) що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 44, літера А, та згідно з інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ПАТ «Український нафтогазовий інститут», з метою відшукання документів, а саме: договорів та та додатків до них (угод, додаткових угод) укладених між ПАТ «Державний ощадний банк України» (код МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) та ТОВ «ІТ Платформа» (код ЄДРРОУ 40731314) щодо закупівлі пристрою захисту трафіку даних держателів платіжних карток Check Point 1430 FW Only Appliance, ключа активації на технічну підтримку рівня Diamond I (CPES-SS-DIAMOND 1-IRT), програмну продукцію Sand Blast Agent.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 08:05 год. 25 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному її виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1