Ухвала суду № 86956848, 21.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55841/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000777 відомості про яке 23.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі лютого-квітня 2019 року, службові особи ТОВ «Енергетичний еквівалент» (код ЄРДПОУ 40651177) шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ПП «Автоком-2005 Плюс» (код ЄРДПОУ 33673841) у розмірі 9,9 млн. грн. (аванс по договору № Ко7/02/19-3 постачання карбаміду на загальну суму 35 млн. грн.).

Так, 07.02.2019 року між ТОВ «Енергетичний еквівалент» (код ЄРДПОУ 40651177) в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Автоком-2005 Плюс» (код ЄРДПОУ 33673841) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № К07/02/19-3 постачання карбаміду на внутрішній ринок України, згідно умов якого ПП «Автоком-2005 Плюс» зобов`язалось купити та оплатити у ТОВ «Енергетичний еквівалент» 3500 (три тисячі п`ятсот) тон карбаміду виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод» на загальну суму 35 524 986 грн.

При цьому аванс за товар, згідно вище вказаного договору, повинно було бути оплачене в розмірі 11 млн. грн., що й було проплачене двома платіжними дорученнями від 08.02.2019.

Строк поставки товару згідно зазначеного договору становив до 22.02.2019 після чого буде здійснена оплата решти суми.

Однак, в зазначений строк товар поставлений не був, а продавець ТОВ «Енергетичний еквівалент» звернувся до покупця ПП «Автоком-2005 Плюс» з метою продовження строків поставки карбаміду, у зв`язку з технічними причинами.

Так, 14.02.2019 між ТОВ «Енергетичний еквівалент» (код ЄРДПОУ 40651177) в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Автоком-2005 Плюс» (код ЄРДПОУ 33673841) в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 до договору № К07/02/19-3 постачання карбаміду на внутрішній ринок України.

Згідно вище зазначеної додаткової угоди строк поставки товару було перенесено на 04.03.2019. У разі не поставки товару, сторони узгоджують новий термін, а у разі не досягнення згоди продавець зобов`язується суму попередньої оплати у розмірі 11 млн. грн. протягом 5 (п`яти) календарних днів повернути покупцю на його рахунок, зазначений в договорі.

Однак, у зазначений термін товару поставлено не було, причини не поставки службовим особам ПП «Автоком-2005 Плюс» пояснено не було.

Таким чином, останні звернулися за адресою розташування ТОВ «Енергетичний еквівалент» з претензією на суму 11 млн. грн. з вимогою повернути грошові кошти які були надані в якості авансу.

В подальшому, протягом квітня-липня 2019 року, ТОВ «Енергетичний еквівалент» було здійснено 11 (одинадцять) перерахувань, в середньому по 100 000 грн., на розрахункові рахунки ПП «Автоком-2005 Плюс» на загальну суму 1,1 млн. грн.

Відповідно до наявної інформації, станом на серпень місяць 2019 року між АТ «Одеський припортовий завод» та ТОВ «Енергетичний еквівалент» відсутні будь-які договірні відносини.

Вище вказана інформація підтверджується наявними документами в матеріалах кримінального провадження та допитами представників потерпілого та свідків.

Встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в будинку розташованому за наступними кадастровими номерами, а саме: № 3223155400:05:101:0074 площею 0,414 га. та № 3223155400:05:101:0095 площею 0,0836 га., які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 .

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості щодо вказаної адреси відсутні.

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у житлових будинках, спорудах, тощо, які розташовані за вище вказаними земельними ділянками, можуть знаходитися документи, пов`язані з виконанням договорів щодо постачання карбаміду на внутрішній ринок України.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) на яких вищевказані документи відображені в електронному вигляді;засобів зв`язку мобільних телефонів, які використовувалися під час незаконної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в житлових будинках, приміщеннях, спорудах, які розташовані на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами, а саме: № 3223155400:05:101:0074 площею 0,414 га. та № 3223155400:05:101:0095 площею 0,0836 га. та згідно інформації з Державного земельного кадастру на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням договорів щодо постачання карбаміду на внутрішній ринок України, укладених в період з 01.01.2019 по 21.10.2019, між ТОВ «Енергетичний еквівалент» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності (в тому числі ПП «Автоком-2005 Плюс» (код ЄРДПОУ 33673841), а саме:

- завірених копій документів реєстраційних справ (установчих документів);

- зразків печаток;

- договорів (контрактів) із додатками, специфікаціями, маршрутними листами та додатковими угодами до них та інших контрактів, та складених у зв`язку з їх виконанням документів: рахунків (рахунків-фактур); інвойсів; актів; товарних накладних; накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі, актів приймання виконаних робіт (товарно-матеріальних цінностей); протоколів з переліком необхідних доробок; поворотних накладних; товаро-транспортних накладних; залізничних накладних; подорожніх листів; міжнародних товарно-транспортних накладних; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; журналів обліку руху товарів на складі; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей; грошових чеків; доручень на отримання коштів; роздруківок руху коштів; довідок;

- договір на переробку давальницької сировини природного газу, укладений між АТ «Одеський припортовий завод» (код ЄРДПОУ 00206539) та ТОВ «Енергетичний еквівалент» (код ЄРДПОУ 40651177); переписку між вказаними підприємствами з приводу не можливості поставки продукції; графіки поставки; видаткові накладні; залізничні накладні; акти приймання-передачі продукції; податкові накладні; товаро-транспортні накладні; банківські виписки;

- зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище установ, підприємств та фізичних осіб

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1