Ухвала суду № 86954763, 16.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28449/19

Провадження № 1-кс/686/846/20

УХВАЛА

16 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Мазура А.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000272,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2020 Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Мазур А.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Юхимчуком М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області (31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 4).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Хмельницькій області, щодо неправомірних дій осіб службових осіб ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» та управління ДАБІ в Хмельницькій області під час виготовлення та реєстрації документів декларативного характеру з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул АДРЕСА_1 Проскурівська АДРЕСА_2 А в м. Хмельницький та подальшої реалізації приміщень за вказаною адресою.

Дане кримінальне правопорушення 10.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240000000272, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» в 2017-2019 роках внесли завідомо неправдиві відомості до повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, а саме торгівельного центру з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький, які в подальшому подали до управління ДАБІ в Хмельницькій області. Зокрема у вказаних документах зазначено неправдиві відомості про здійснення ФОП ОСОБА_1 авторського нагляду за вказаним об`єктом і виготовлення проектно-технічної документації на його будівництво, здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту ФОП ОСОБА_2 , а також про сплату пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницький.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 жодного відношення до будівництва вказаних об`єктів не мають, будь-яких пов`язаних з цим робіт та послуг не надавали. Будучи допитаними останні підтвердили вказані факти. Окрім того встановлено, що заборгованість з сплати пайової участі складає 529 526 грн.

Надалі вищевказані документи з внесеними неправдивими відомостями до них були зареєстровані в управлінні ДАБІ в Хмельницькій області та на підставі них здійснено та здійснюється на даний час незаконна державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький.

Разом з тим на даний час усі документи декларативного характеру по вказаному об`єкту будівництва скасовані управлінням ДАБІ в Хмельницькій області і проведення будь-якої реєстрації права власності на приміщення розташовані у ньому є незаконними.

Крім того встановлено, що директор та засновник ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» ОСОБА_3 в незаконний спосіб ввівши до списку інвесторів ТОВ «Лакшері ТЦ» свою мати ОСОБА_4 , зареєстрував за нею право власності на приміщення, розташовані на 4 та 5 поверхах вказаного об`єкту, які взагалі ніколи не були введені в експлуатацію. Реєстраційні дії проведені підконтрольними ОСОБА_5 державними реєстраторами Олешинської та Лісовогринівецької сільських рад ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В подальшому незаконно набуті приміщення №32/1, 33 та 34 ОСОБА_3 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_4 реалізували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повідомивши їх про обмеження щодо використання майна, зокрема відсутності факту введення його в експлуатацію.

Таким чином ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем незаконно набув права власності на об`єкти нерухомості в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький та в подальшому реалізував їх.

У зв`язку з цим, з метою проведення допиту свідків за вилученими документами, призначення почеркознавчих та інших експертиз, проведення перевірок виникла необхідність у вилучені в Лісовогринівецькій сільській раді, 31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 4 оригіналу реєстраційної справи (електронної копії), щодо реєстрації права власності на приміщення № АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1552438368101) та №33 по вул. Проскурівська АДРЕСА_5 74а в м. Хмельницький (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1552468468101), та усіх також документів, які стали підставою для вчинення вказаних реєстраційних дій. В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Отримані в ході тимчасового доступу документи та наявна у них інформація, в сукупності з іншими доказами зібраними по справі, дасть можливість встановити важливі обставини у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, слідчим Пустовому О.О., Хабоші В.М., Дмитруку В.П., Якимовському Л.Л., Лещуку С.В., або особі, уповноваженій на проведення тимчасового доступу до речей і документів згідно доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином засвідчених копій із Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області (31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 4), а саме, реєстраційної справи (електронної копії), щодо реєстрації права власності на приміщення № АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1552438368101) та №33 по вул. АДРЕСА_6 74а в м. АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1552468468101), та копій усіх також документів, які стали підставою для вчинення вказаних реєстраційних дій.

Службовим особам Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області (31340, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 4) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя