Ухвала суду № 86954686, 13.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20040/17

Провадження № 1-кс/686/731/20

УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Вепрука М. М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12016240010002603,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Вепрук М. М. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Д. О. Поліховським про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницького окружного адміністративного суду за адресою: м. Хмельницький, вул. Козацька, 42.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що другим відділенням СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016240010002603 від 28.04.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

28 квітня 2016 року до Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла ухвала суду із зобов`язанням внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості зазначені у зверненні з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами відділу капітального будівництва УМВС України в Хмельницький області та голови ліквідаційної комісії відділу капітального будівництва УМВС України в Хмельницький області, привласнення грошових коштів, які були сплачені інвесторами за газові котли та площу квартир, яка була збільшена за рахунок склепіння лоджій при будівництві житлового будинку, шляхом оформлення фіктивних документів, щодо виконання робіт при будівництві учбової бази УМВС України з адміністративним будинком по вул. Зарічанська 9 та будівництві 200- квартнрного житлового будинку по вул. Зарічанська 9 у м. Хмельницькому.

Слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010002603 від 28.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було призначено судові експертизи, проведення яких доручено експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Згідно висновків судової будівельно-технічної від 14.02.2019 зазначено, що роботи по розробленню грунту та заглибленню паль на обєкті по будівництву 200-квартирного житлового будинку з вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по вул.Зарічанській, 9, м.Хмельницький, проводились в квітні, травні, червні, липні 2012 року, вартість робіт з ПДВ склала 635138,40 грн та відображена по бухгалтерському обліку за відповідні періоди.

Крім того, встановлено, що постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 листопада 2015 року у справі №822/3278/13-а за позовом ТОВ «Фірма «Тонус» до Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому про скасування податкових повідомлень-рішень, залишеною в силі ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.01.2016 року, встановлено, що господарські операції з розроблення грунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в грунти житлового будинку по АДРЕСА_1 , та з придбання цегли – мають ознаки фіктивності.

Враховуючи, що згідно висновку Тернопільського відділення КНІСЕ документи по взаєморозрахунках ТОВ «Фірма «Тонус» та ТОВ «Радіосистеми» для проведення експертизи не представлено, виникла необхідність встановити, на яку саме суму господарських операцій з розроблення грунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в грунти житлового будинку по вул. Зарічанській, 9, АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали слідчого судді від 14.11.2019 про тимчасовий доступ до акту №725/22-6/23845071 від 27.02.2013, складеного ДПІ у м.Хмельницькому за результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Фірма «Тонус» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2011 по 30.09.2012 та долучених до нього первинних бухгалтерських документів, ГУ ДФС в Хмельницькій області листом повідомило, що зазначені документи було направлено до ГУ ДФС в Херсонській області у зв`язку із зміною місця реєстрації ТОВ «Фірма «Тонус».

Окрім того, постановою Верховного суду від 01.10.2019 у справі №822/3278/13-а за позовом ТОВ «Фірма «Тонус» до Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому про скасування податкових повідомлень-рішень судом зазначено, що суди попередніх інстанцій дослідили зазначені контролюючим органом аргументи щодо нереального вчинення між позивачем та зазначеними контрагентами господарських операцій з поставки товару/послуг та надали оцінку наданим позивачем первинним документам, дослідили умови договорів та оцінили як такі, що не підтверджують реальне вчинення господарських операцій.

Вказані обставини зумовили необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Хмельницького окружного адміністративного суду, а саме копій матеріалів справи №822/3278/13-а (адміністративне провадження №К/9901/19883/18) у справі за позовом ТОВ «Фірма «Тонус» до Державної податкової інспекції у м .Хмельницькому про скасування податкових повідомлень-рішень.

Беручи до уваги вищевикладене з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні є наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення важливих обставин і можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу у кримінальному провадженні № 12016240010002603 від 28.04.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницького окружного адміністративного суду за адресою: м. Хмельницький, вул. Козацька, 42, а саме: копій матеріалів справи №822/3278/13-а (адміністративне провадження №К/9901/19883/18) у справі за позовом ТОВ «Фірма «Тонус» до Державної податкової інспекції у м.Хмельницькому про скасування податкових повідомлень-рішень, з можливістю отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Службовим особам Хмельницького окружного адміністративного суду за адресою: м. Хмельницький, вул. Козацька, 42 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Ухвала діє по 13 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя