Ухвала суду № 86954595, 16.01.2020, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/82/2020

У Х В А Л А

15 січня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., за участю секретаря судових засідань Поважнюк О.Б., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019240220000201 від 19 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14 січня 2019 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Скорий С.І. звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що упродовж січня - лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шахрайським шляхом, здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.

19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у жовтні 2018 року ОСОБА_1 зареєстрував ТОВ «АДДІС» в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів, підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_1 , проте за даною адресою ОСОБА_1 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

22 грудня 2018 року директор ТОВ «АДДІС» - ОСОБА_1 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: м.Старокостянтинів, вул. Князя Острозького, 48.

В період з 14.01.2019 по 23.01.2019 ОСОБА_1 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС», а частину, можливо, витратив на власні потреби.

В ході проведення досудового розслідування здійснено аналіз карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 та встановлено факт перерахування грошових коштів із карткових рахунків останнього на розрахункові рахунки ТОВ «Жарник».

ТОВ «Жарник» (код ЄДРПОУ 38786349) знаходиться на податковому обліку в ГУ ДФС у Одеській області (Малиновський район, м. Одеса), юридична адреса: м. Одеса, вул. Дальницька, 44, основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Стан платника - основний платник.

Директором ТОВ «Жарник» є ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який є фізичною особою-підприємцем і знаходиться на обліку в ГУ ДФС у Одеській області (Київський район, м. Одеса), основний вид діяльності - обслуговування напоями, юридична адреса - АДРЕСА_2 , основний платник та є засновником, директором,

бухгалтером ПП «Тенеріф» (код ЄДРПОУ 32572396), що знаходиться на податковому обліку в ГУ ДФС у Одеській області (Овідіопольський район), юридична адреса Одеська область, Овідіопольський район, смт Таїрове, вул. Зелена, 3, основним видом діяльності є надання іншим допоміжних комерційних послуг, з 2018 року не звітує.

Засновником ТОВ «Жарник» є ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 .

В ході подальшого аналізу встановлено, що ТОВ «Жарник» здійснювало придбання ТМЦ у ПП «Розан Броксервіс» (код ЄДРПОУ 37679475), яке знаходиться на податковому обліку в ГУ ДФС у Одеській області (Приморський район, м. Одеса), юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36, кв. 511, основним видом діяльності є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Стан платника - основний платник.

Крім цього, на виконання доручення слідчого 1 сектором ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області отримано інформацію про осіб причетних до протиправної діяльності , пов`язаної із вчиненням шахрайських дій, які завдали збитків державній установі АТ КБ «ПриватБанк», серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований по АДРЕСА_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована по АДРЕСА_4 .

На даний час виникла необхідність у отриманні копії заяви форми № 1, анкети та інших матеріалів із фотокарткою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований по АДРЕСА_5 .

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

Вказані вище документи зберігаються у Солом`янському районному відділі Головного управління ДМС у м. Києві, що по вул. Єреванська, 25 м. Київ.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження усіх обставин, котрі мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у Солом`янському районному відділі Головного управління ДМС у м. Києві, що по вул. Єреванська, 25 м. Київ.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з подальшим їх вилученням.

Старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Скорий С.І. подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і

документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу, старшому о/у 1 сектора ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області майору Ковалю Валентину Анатолійовичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та капітану поліції Слободянюку Ігореві Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у Солом`янському районному відділі Головного управління ДМС у м. Києві, що по вул. Єреванська, 25 м. Київ, з можливістю вилучення заяви форми № 1, анкети та інших матеріалів із фотокарткою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований по АДРЕСА_5 .

Ухвала чинна до 15 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя