Ухвала суду № 86954243, 15.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2020 Справа №607/29952/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчука Р.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «КРЕДОБАНК», яке знаходиться за адресою 79026, м. Львів, вул. Сахарова,78, та вилучити її, а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК», щодо руху коштів по даних рахунках з січня 2019 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунках №2600401167511, № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК», дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК» в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК» в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ «КРЕДОБАНК», що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Павлюк Віктору Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_1 про те, що у період з січня по липень 2019 ОСОБА_2 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_2 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_3 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742, юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району), одним із видом діяльності яких є оптова торгівля зерном, та має відкриті розрахункові рахунки в АТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) по розрахункових рахунках АТ «КРЕДОБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з січня 2019 року по даний час.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ «КРЕДОБАНК», що знаходиться за адресою 79026, м. Львів, вул. Сахарова,78, про рух грошових коштів по даних рахунках, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в АТ «КРЕДОБАНК», яке знаходиться за адресою 79026, м. Львів, вул. Сахарова,78, зберігається інформація щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, яка становлять банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецьким Ю.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «КРЕДОБАНК», яке знаходиться за адресою 79026, м. Львів, вул. Сахарова,78, та вилучити її, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК», щодо руху коштів по даних рахунках з січня 2019 року по 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунках №2600401167511, № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК», дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК» в період часу з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ «КРЕДОБАНК» в період часу з січня 2019 року до 15.01.2020 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ «КРЕДОБАНК», що у м. Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Павлюк Віктору Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда