Ухвала суду № 86954126, 15.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26904/19

Провадження № 1-кс/686/824/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області, ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62018240000000032 від 28.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

15.01.2020 слідчий Другого слідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області, ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні №62018240000000032від 28.12.2018,за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.364,ч.2ст.364,ч.2ст.367та ч.2ст.364КК України(службові особи ДФС у Чернівецькій області протягом 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ«СО`ОК» та всупереч інтересам служби, неналежним чином здійснювали перевірочні заходи, пов`язані з підтвердженням правомірності формування ТОВ«СО`ОК» у 2018 році сум бюджетного відшкодування ПДВ на суму понад 10 млн. грн., що призвело до неправомірного відшкодування ПДВ підприємству на вказану суму, чим спричинили тяжкі наслідки), дозволу на проведення обшуку у приміщенні офісу № 3, розташованого на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , яке використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), де можуть зберігатисядокументи щодо вказаної злочинної діяльності.

Необхідність проведення обшуку мотивує потребою у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилученні речей та документів здобутих злочинним шляхом, які стали предметом вчинення злочину.

Вказує також, що доступ до зазначених речей, документів і відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримує і просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слід задовольнити клопотання частково.

Виходячи з доданих до клопотання витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 62018240000000032 від 28.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 364 КК України, протоколу допиту свідка від 8.10.2019, рапортів від 31.10.2019, 28.10.2019, 18.10.2019, протоколів допиту свідків від 27.11.2019, 24.07.2019, письмових пояснень від 30.05.2019, акту про ненадання документів для проведення позапланової перевірки від 07.06.2019, слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак в переліку речей, з метою відшукання яких слідчий просить дати дозвіл на обшук, зазначено грошові кошти та іншемайно,здобуті внаслідокнезаконної діяльності,які можутьмати значеннядля кримінальногопровадження щодовчинення протиправнихдій.Оскільки такі грошові кошти і майно не ідентифіковані, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення. З аналогічних підстав не підлягає до задоволення клопотання в частині зазначених в клопотанні «інших приміщень», якими користується ФОП ОСОБА_7 .

З доданоїдо клопотанняінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна №192196134від 9.12.2019вбачається,що торгово-офіснийцентр по АДРЕСА_1 , де знаходиться офіс № 3, в якому слід провести обшук, перебуває у власності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Як вбачається з доданого до матеріалів клопотання рапорту від 28.10.2020, використовує вказаний к. № 3 на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ).

За таких обставин клопотання слід задовольнити частково.

На підставі наведеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №62018240000000032 від 28.12.2018на проведення обшуку у приміщенні офісу № 3, розташованого на 2 поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , яке використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) з метою відшукання документів, копій документів, нотаток, блокнотів, чорнових записів та інших рукописних і друкованих носіїв, на яких зафіксовані господарські операції ТОВ «ЕКО-ТДМ», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФГ «Лавришин», ТОВ «СО`ОК», інших суб`єктів господарювання щодо купівлі-продажу яблук, або інша злочинна діяльність, печаток вказаних або інших суб`єктів господарювання, які використовуються у злочинній діяльності, комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, флеш-накопичувачів, системних комп`ютерних дисків, CD-DVD-дисків, відеокасет, відеокамер, відео реєстраторів та інших електронних цифрових пристроїв, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксована діяльність зазначених вище суб`єктів господарювання, інші злочинні дії, або наявні зазначені вище документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, SIM-карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії і які можуть мати значення для кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 15 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата оголошення повного тексту ухвали 16.00 16.01.2020.

Слідчий суддя