Ухвала суду № 86953979, 15.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28449/19

Провадження № 1-кс/686/845/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12019240000000272,

ВСТАНОВИЛА:

15.01.2020 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12019240000000272, в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів: проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а у м. Хмельницький; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, укладеного з Хмельницькою міською радою 20.04.2017 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (акти, рахунки, накладні, ін.); декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта - торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; актів КБ-2в та довідок КБ-3 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; інших документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (договори, довідки, акти, накладні, рахунки, звіти, декларації, повідомлення, тощо); інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Хмельницькій області, щодо неправомірних дій осіб службових осіб ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» та управління ДАБІ в Хмельницькій області під час виготовлення та реєстрації документів декларативного характеру з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74А в м. Хмельницький та подальшої реалізації приміщень за вказаною адресою.

10.10.2019 та 13.12.2019 відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за №12019240000000272 за ч. 1 ст. 366 КК України та №212019240000000345 за ч. 2 ст. 364 КК України, які об`єднані в одне за №12019240000000272.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» в 2017-2019 роках внесли завідомо неправдиві відомості до повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, а саме торгівельного центру з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький, які в подальшому подали до управління ДАБІ в Хмельницькій області. Зокрема у вказаних документах зазначено неправдиві відомості про здійснення ФОП ОСОБА_4 авторського нагляду за вказаним об`єктом і виготовлення проектно-технічної документації на його будівництво, здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту ФОП ОСОБА_5 , а також про сплату пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницький.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 жодного відношення до будівництва вказаних об`єктів не мають, будь-яких пов`язаних з цим робіт та послуг не надавали. Будучи допитаними останні підтвердили вказані факти. Окрім того встановлено, що заборгованість з сплати пайової участі складає 529 526 грн.

Надалі вищевказані документи з внесеними неправдивими відомостями до них були зареєстровані в управлінні ДАБІ в Хмельницькій області та на підставі них здійснено та здійснюється на даний час незаконна державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по АДРЕСА_2 .

Разом з тим на даний час усі документи декларативного характеру по вказаному об`єкту будівництва скасовані управлінням ДАБІ в Хмельницькій області і проведення будь-якої реєстрації права власності на приміщення розташовані у ньому є незаконними.

Крім того встановлено, що директор та засновник ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» ОСОБА_6 в незаконний спосіб ввівши до списку інвесторів ТОВ «Лакшері ТЦ» свою мати ОСОБА_7 , зареєстрував за нею право власності на приміщення, розташовані на 4 та 5 поверхах вказаного об`єкту, які взагалі ніколи не були введені в експлуатацію. Реєстраційні дії проведені підконтрольними ОСОБА_8 державними реєстраторами Олешинської та Лісогринівецької сільських рад ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В подальшому незаконно набуті приміщення ОСОБА_6 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 реалізували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не повідомивши їх про обмеження щодо використання майна, зокрема відсутності факту введення його в експлуатацію.

Таким чином ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем незаконно набув права власності на об`єкти нерухомості в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький та в подальшому реалізував їх.

18.11.2019 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Маркетон» та ТОВ «Лакшері ТЦ» з метою вилучення проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту; декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки; актів КБ-2в та довідок КБ-3; інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру. Разом з тим вказані документи для вилучення представниками вищевказаних товариств не надані.

Під час оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено, що «тіньовим» директором та розпорядником активами ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Саме він представляв інтереси вищевказаних товариств у відносинах з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та державними установами, щодо здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький та реалізації розташованих у ньому приміщень. Сам ОСОБА_13 на даний час є директором обслуговуючого кооперативу «Лакшері» та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Документи щодо здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_13 зберігає за місцем свого проживання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження та з метою підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» та ТОВ «Маркетон», виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що речі та документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №193738109 від 18.12.2019 право власності за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_14 .»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_14 , який доводиться батьком ОСОБА_13 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів: проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а у м. Хмельницький; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, укладеного з Хмельницькою міською радою 20.04.2017 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (акти, рахунки, накладні, ін.); декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта - торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; актів КБ-2в та довідок КБ-3 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; інших документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (договори, довідки, акти, накладні, рахунки, звіти, декларації, повідомлення, тощо); інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький.

Ухвала діє по 02 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1