Ухвала суду № 86949618, 11.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2209/19

Провадження № 1-кс/752/11215/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві Бай Р.Я., погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015100100013216 внесені 04.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст.205 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення належним чином завірених копій документів , які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100100013216 від 04.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст.205 КК України.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється з приводу внесених до реєстру відомостей, відповідно до яких зазначено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» ОСОБА_1 про те, що службові особи ПАТ «Банк Петрокомерц Україна» та ПАТ «Юнісон Стандарт Банк» привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутність.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12015100100013216 від 04.11.2015 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.11.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Бай Р.Я., Дідук О.В., Нечваль М.Ю., Удовиченко В.Ю., Мамчур О.В.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Бай Р.Я., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015100100013216 відомості щодо якого внесені 04.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Бай Роману Ярославовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12015100100013216, а саме Дідуку Олексію Вадимовичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Удовиченку Валентину Юрійовичу, Мамчуру Олександру Васильовичу,

тимчасовий доступ до речей та документів, до документів які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, адреса розташування: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А), а саме:

Справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ФК СПОТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39580056) та відкритий у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), а саме:

-Заяв від імені службових осіб на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;

-Анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб в інтересах «ФК СПОТ ФІНАНС» наданих при відкритті та функціонуванні даного рахунку;

-Реєстраційних та установчих документів, наданих службовими особами в інтересах «ФК СПОТ ФІНАНС» при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

-Договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-Договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-Карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток вказаних осіб;

-Заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з вказаних осіб;

-Даних про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ФК СПОТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39580056) та відкритий у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ,номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з моменту відкриття по дату закриття.

-Протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси по рахунках НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ФК СПОТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39580056) та відкритий у ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670).

Посадовим особам ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеними в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя