Ухвала суду № 86949510, 14.01.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/267/20

Провадження № 1-кс/727/78/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Казимір А.Б. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42019260000000020 від 05.02.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що службові особи ТОВ «Чернівці Моноліт» (код ЄРДПОУ: 40963151, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Чернівці, вул. Текстильників, 8/А, корпус 2), в період 2017-2018 років здійснюючи будівництво багатоквартирних житлових будинків в м. Чернівці по вул. Чорновола із використанням обслуговуючих кооперативів ОК «ЖБК» «Стогольм» (код ЄРДПОУ: 39789712, м. Хмельницький, вул. Володимирівська, 109) та ОК «ЖБК» «Стогольм 2» (код ЄРДПОУ:39538905, м. Хмельницький, вул. Подільська, 58) здійснювали реалізацію житлових квартир кінцевому споживачу із відображенням в бухгалтерському та податковому обліку шляхом заниження вартості проданого житла. Всього службовими особами ТОВ «Чернівці Моноліт» за період 2017-2018 фактично реалізовано житлової площі кінцевому споживачу в сумі 70113200 грн., а відображено у податковій звітності товариством лише 42324700 грн., в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 27788500 грн. Вказані дії службових осіб ТОВ «Чернівці Моноліт», призвели до умисного заниження податкових зобов`язань з ПДВ на загальну суму 5557700 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Чернівці Моноліт» (код ЄРДПОУ: 40963151), ОК «ЖБК «Стокгольм» (код ЄРДПОУ: 39789712) та ОК «ЖБК «Стокгольм 2» (код ЄРДПОУ: 39538905) для здійснення своєї підприємницької діяльності в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса головного офісу: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; адреса регіонального відділення: м. Чернівці, вул. Першотравнева, 19), відкрито розрахункові рахунки у національній валюті

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.212,ч.2ст.212та ч.2ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків вищевказаних суб`єктів. Тому просить надати їй та групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса головного офісу: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, регіональне відділення якого знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Першотравнева, 19. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Казимір Анастасії Богданівні та групі прокурорів прокуратури Чернівецької області Рулякову Олександру Володимировичу, Чорнею В`ячеславу Степановичу, Черновському Василю Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса головного офісу: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) - ТОВ «Чернівці Моноліт» (ЄРДПОУ: 40963151), ОК «ЖБК» «Стогольм» (код ЄРДПОУ: 39789712), ОК «ЖБК» «Стогольм 2» (код ЄРДПОУ:39538905), з можливістю ознайомитися зними,зробити їхкопії у регіональному відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за адресою м. Чернівці, вул. Першотравнева, 19, а саме до виписок з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункових рахунків та назви установи банку за період 2017-2018р.р., первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по зазначеним нижче рахункам за вказаний період часу:

1) По розрахунковим та картковим рахункам ТОВ «Чернівці Моноліт» (ЄРДПОУ: 40963151):

?26000500290664/980 (українська гривня);

? НОМЕР_1 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_2 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_3 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_4 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_5 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_6 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_7 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_8 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_9 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_10 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_11 /980 (українська гривня);

?26043008031133/980 (українська гривня);

?UA053006140000026043008031133/980 (українська гривня);

?UA403006140000026009500290654/980 (українська гривня);

?UA583006140000026008500290655/980 (українська гривня);

?UA763006140000026007500290656/980 (українська гривня);

?UA943006140000026006500290657/980 (українська гривня);

?UA153006140000026005500290658/980 (українська гривня);

?UA333006140000026004500290659/980 (українська гривня);

?UA063006140000026004500290660/980 (українська гривня);

?UA243006140000026003500290661/980 (українська гривня);

?UA423006140000026002500290662/980 (українська гривня);

?UA783006140000026000500290664/980 (українська гривня);

?UA343006140000026009500290665/980 (українська гривня);

?UA523006140000026008500290666/980 (українська гривня);

?UA603006140000026001500290663/980 (українська гривня);

?26001500290663/980 (українська гривня);

2) По розрахунковим та картковим рахункам ОК «ЖБК «Стокгольм» (ЄРДПОУ: 39789712):

? НОМЕР_12 /980 (українська гривня);

?UA823006140000026002500334368/980 (українська гривня);

?UA033006140000026001500334369/980 (українська гривня);

?UA673006140000026002500334250/980 (українська гривня);

?UA853006140000026001500334251/980 (українська гривня);

? НОМЕР_13 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_14 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_15 /980 (українська гривня);

?UA203006140000026000500161049/980 (українська гривня);

?26000500161049/980 (українська гривня);

3) По розрахунковим та картковим рахункам ОК «ЖБК» «Стогольм 2» (код ЄРДПОУ:39538905):

?UA463006140000026006500334201/980 (українська гривня);

? НОМЕР_16 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_17 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_18 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_19 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_20 /980 (українська гривня);

? НОМЕР_21 /980 (українська гривня);

?26001500334206/980 (українська гривня);

?26003500334204/980 (українська гривня);

?UA583006140000026001500243751/980 (українська гривня);

?UA383006140000026008500259102/980 (українська гривня);

?UA743006140000026006500259104/980 (українська гривня);

?UA823006140000026004500334203/980 (українська гривня);

?UA033006140000026003500334204/980 (українська гривня);

?UA213006140000026002500334205/980 (українська гривня);

?UA393006140000026001500334206/980 (українська гривня).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.