Ухвала суду № 86946706, 16.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.01.2020 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/256/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Кучеренко В.В.,

слідчого - Ільїної Ж.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В., подане у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП «ПМШЕД».

В свою чергу, у зв`язку із відсутністю фінансування, та не виплати заробітної плати членам та голові ліквідаційної комісії, зазначений орган наразі фактично не працює. Функції ліквідаційної комісії, визначені рішенням Полтавської міської ради та діючим законодавством України, за виключенням складання проміжного балансу, не здійснюються.

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м.Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитаний свідок у кримінальному провадженні повідомив, що у 2016 році УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради стало проводити тендера на надання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави, оскільки послуги КП «ПМШЕД» чомусь перестали їх влаштовувати. За результатами тендеру для надання вказаних послуг УЖКГ обрало інше приватне підприємство, тим самим фактично залишивши КП «ПМШЕД» без змоги виконувати свої прямі господарські обов`язки, за виконання яких і сплачувалася з місцевого бюджету заробітна плата працівникам.

31.01.2017 рішенням 9 сесії Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки членам ліквідаційної комісії жодного разу виконавчим комітетом Полтавської міської ради не нараховувалася заробітна плата, тобто фактично ліквідаційна комісія створена тільки на папері. Після звільнення ОСОБА_1 кілька разів приходила на своє колишнє робоче місце в КП «ПМШЕД» для здачі бухгалтерської звітності та передачі документації архіваріусу виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Допитаний свідок у кримінальному провадженні повідомив, що засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємству підпорядковувалося в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради. В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. Після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена, оскільки члени ліквідаційної комісії не були прийняті на роботу виконавчим комітетом Полтавської м/р. Таким чином, відповідно до показів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вони 18.04.2017 звільнені згідно п.1 ст.40 КЗПП України з посад директора та головного бухгалтера КП «ПШЕД» ПМР, що підтверджується формою звітності 1ДФ комунального підприємства, згідно якої жодна особа на теперішній час не рахується на вказаному підприємстві. При цьому комунальне підприємство продовжує надавати комунальне майно в оренду та подавати податкову звітність.

29.08.2019 на підставі ухвал Октябрського р/с м. Полтави проведені обшуки за адресами розташування нерухомого майна КП «ПШЕД», а саме м. Полтава, пров.Гончарова,17 та вул. Островського, 2а, а також в приміщеннях ПП «Будгарант 7» та ТОВ «ДБК Квант», де вилучені документи, підтверджуючі використання підприємствами ПП «Харківспецпостач», ТОВ «Еталон Пром», ПП «Будгарант-7», ТОВ «ДБК Квант» рухомого та нерухомого майна КП «ПШЕД», при цьому відсутня будь-яка первинна бухгалтерська документація щодо оплати наданих послуг.

Проведеними заходами встановлено, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_2 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.09.2019 ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.

12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 333917/1597/19.

З метою встановлення посадових осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна комунального підприємства, у тому числі з метою підтвердження або спростування факту безкоштовного, самовільного використання сторонніми суб`єктами господарювання нерухомого майна Комунального підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів у справі №917/1597/19, яка зберігається в Господарському суді Полтавської області з метою отримання її копії.

Представник юридичної особо, а саме Господарського суду Полтавської області, у володінні якого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких прохається у клопотанні, будучи належним чином повідомлений судом про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання 16.01.2020 р. не з`явився, будь-яких заяв до суду від останнього не надходило.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо у іншій спосіб довести обставини, оскільки доступ до інформації такого документу обмежений за законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні на тимчасовий доступ до відомостей та документів у справі №917/1597/19, яка зберігається в Господарському суді Полтавської області, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1 з можливістю виготовлення та вилучення копій необхідних документів.

Зобов`язати уповноважену особу Господарського суду Полтавської області, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, надати вказаний в ухвалі тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко