Ухвала суду № 86944010, 14.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/294/20

Провадження № 1-кс/234/324/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2020 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Храменко С.Ю., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко С.Ю., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ЖБК «Дружба».

Клопотання надійшло до суду 11.01.2020 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050390001381 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1, ст. 364 ч. 1, ст.357 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12013050390001381 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1, ст. 364 ч. 1, ст.357 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050390001381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами КО «ЖБК» та ЖБК «НКМЗ - 2».

Досудовим розслідуванням встановлено що 28.03.2013 року знаходячись у приміщенні Краматорського міського суду від КО «ЖБК» у якості доказів до справи №2/234/795/13 було надано документ - Витяг з протоколу №2 зборів членів уповноважених ЖБК «НКМЗ-2» від 19.08.2010 року, який містить факт підробки.

За вказаним фактом Краматорським МВ ГУМВС України в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР за №12013050390001381 від 01.04.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім того, 14.02.2014 року до ЧЧ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області від начальника СДСБЕЗ Краматорського МВ Яремко В. Ю. надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 698 від 23.01.2014 за заявою ОСОБА_1 , виявлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, а саме підроблення Протоколу загальних зборів ЖБК «НКМЗ - 2» від 09.04.2013 року головою даного кооперативу гр-ном ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом Краматорським МВ ГУМВС України в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР за № 12014050390000364 від 14.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Також, 25.04.2014 року прокуратурою м. Краматорська під час перевірки доводів ОСОБА_1 про скоєння посадовими особами ЖБК «НКМЗ - 2» кримінальних правопорушень в частині незаконного виведення з кооперативної власності будинку АДРЕСА_1, порушення вимог чинного законодавства України під час надання житлово-комунальних послуг КП «ЖЕК-7», порушення Закону України «Про кооперацію», а також незаконного виведення квартир з житлового фонду, встановлені відомості які можуть свідчити про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

За вказаним фактом прокуратурою м. Краматорська внесено відомості до ЄРДР за № 42014050390000059 від 25.04.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування зазначених кримінальних проваджень, 15.06.2015 року прийнято рішення про їх об`єднання.

Встановлено, що згідно заяви ОСОБА_1 , службова особа - голова ЖБК «НКМ3-2» ОСОБА_2 сфальшував протокол загальних зборів власників будинку по АДРЕСА_1 . Користуючись незнанням законодавства учасників зборів, ввів їх в оману та був обраний головою зборів, після чого, як голова зборів, підписав протокол, однак підсумки голосування загальних зборів підроблено, так як на зборах було всього 26 чоловік. Окрім того, згідно заяви ОСОБА_1 , ОСОБА_2 не переоформив будинок у власність ЖБК «НКМЗ-2», на підставі протесту прокурора та рішення сесії депутатів міської ради, по Акту-передачі, від обслуговуючої організації КO «ЖБК», який незаконно був власником будинку на протязі 23-х років.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно копії рішення Краматорської міської ради Народних депутатів від 06.01.1988, право власності на житловий будинок по АДРЕСА_1 передано до КП «ЖЕК-7».

15.09.2011 року прокурор м. Краматорська Овчаренко С. І. надіслав на ім`я Краматорського міського голови ОСОБА_3 протест на рішення від 06.01.1988 року «Про оформлення права власності на житлові будинки» з проханням скасувати вказане рішення, так як воно суперечить вимогам законодавства України.

Відповідно до рішення Краматорської міської ради від 05.10.2011 протест прокурора щодо скасування рішення в частині передання у власність житлового будинку по вул АДРЕСА_1 - задоволено, перелік адрес ЖЕК № 7 з додатку № 1 пункту 1 даного рішення - виключено.

Згідно даних КП «БТІ» від 07.02.2012 право власності на кооперативний будинок розташований по АДРЕСА_1 в Реєстрі прав власності не зареєстровано, у зв`язку з чим дані щодо власника зазначеного будинку відсутні.

Згідно Статуту ЖБК «НКМЗ-2» від 07.07.2007 року, п.1.5. «Кооператив є власником будинку, що знаходиться за адресою, м . Краматорськ АДРЕСА_1 » .

Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003 року, кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

Відповідно до ст. 37 ЗУ «Про кооперацію», власність кооперативних організацій є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом.

Згідно відповіді, наданої 29.12.2009 року від КП «ЖЕК» мешканцям будинку АДРЕСА_1, КП «ЖЕК» ніколи не являвся та не являється володільцем або балансоутримувачем будинку АДРЕСА_1 , як і будь - яких його елементів.

Згідно відповіді, наданої 14.05.2016 року від КО «ЖБК» на запит слідчого, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1, є власністю Житлово - будівельного кооперативу «НКМЗ - 2».

Відповідно до довідки наданої з Донецької ОДА на ім`я ОСОБА_1 від 04.05.2016 року - житловий будинок АДРЕСА_1 , був збудований за рахунок членів ЖБК «НКМЗ - 2» та введено в експлуатацію в 1965 році. Балансоутримувачем вказаного житлового будинку є ЖБК «НКМЗ - 2», виконавчий комітет не є власником будинку.

Отже, відповідно до діючого законодавства України власність кооперативу, зокрема власність ЖБК «НКМЗ - 2», а саме, будинок, розташований по АДРЕСА_1 - є недоторканою. Будинок, побудований за кошти кооперативу належить виключно вказаному кооперативу та доводити цей факт немає підстав.

Згідно копії витягу із протоколу №2 загальних зборів уповноважених членів ЖБК «НКМЗ-2» від 19.08.2010 під головуванням ОСОБА_4 , прийнято рішення про подання до правління кооперативного об`єднання «ЖБК» заявку про прийняття ЖБК «НКМЗ - 2» до складу об`єднання, а також надано право голові ЖБК «НКМЗ - 2» ОСОБА_4 представляти інтереси кооперативу в об`єднанні.

Згідно копії витягу із протоколу № 4 загальних зборів голів житлово - будівельних кооперативів м. Краматорська, членів кооперативного об`єднання «ЖБК» від 12.11.2010 року вирішено прийняти у члени КО «ЖБК» житлово - будівельний кооператив «НКМЗ - 2», розташований по АДРЕСА_1

Згідно Статуту КО «ЖБК», воно створено з метою злагодженого управління нерухомим майном та створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу та їх членів, та утворено згідно ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003.

01.03.2010 року між КО «ЖБК» в особі директора ОСОБА_5 та ЖБК «НКМЗ - 2» в особі голови ОСОБА_4 , був укладений договір про надання КО «ЖБК» послуг з утримання будинку та прибудинкової території у будинку АДРЕСА_1 , а ЖБК «НКМЗ - 2» своєчасної оплати цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах, передбачених цим договором.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому вона просить провести тимчасовий доступ до оригіналів документів що стосуються господарської діяльності ЖБК «Дружба» ЄДРПОУ 34877458 за період часу з 2007 по 2019 роки включно та вилучити їх.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації, а саме: оригіналів документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ЖБК «Дружба», а саме оригіналів бухгалтерської документації, каси, приходних та розхідних ордерів, балансу підприємства, тощо, протоколів загальних зборів за період часу з 2007 по 2019 роки включно з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи знаходяться у Житлово-будівельному кооперативу «Дружба» за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 59.

18.12.2019 року до ЖБК «Дружба» було спрямовано запит про отримання вище вказаних документів, але відповідь на запит не отримано, документи не надано.

Керуючись ст. 163 ч. 2 КК України з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ прошу проводити розгляд клопотання без виклику представників ЖБК «Дружба».

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ЖБК «Дружба» за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, Машинобудівників, 59

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того, зазначив, що дані документи необхідні для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050390001381 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1, ст. 364 ч. 1, ст.357 ч.1 КК України за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами КО «ЖБК» та ЖБК «НКМЗ - 2».

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ЖБК «Дружба», а саме оригіналів бухгалтерської документації, каси, приходних та розхідних ордерів, балансу підприємства, тощо, протоколів загальних зборів за період часу з 2007 по 2019 роки включно.

Ч. 2 ст 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

18.12.2019 року слідчим до ЖБК «Дружба» було спрямовано запит про отримання вище вказаних документів, але відповідь на запит не отримано, документи не надано.

Судом встановлено, що оригінали документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ЖБК «Дружба», а саме: оригінали бухгалтерської документації, каси, приходні та розхідні ордери, баланс підприємства, протоколи загальних зборів за період часу з 2007 по 2019 роки включно, перебувають у володінні ЖБК «Дружба», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 59.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко С.Ю., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Гончаренко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ЖБК «Дружба», - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко Сергію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності ЖБК «Дружба», а саме: оригіналів бухгалтерської документації, каси, приходних та розхідних ордерів, балансу підприємства, протоколів загальних зборів за період часу з 2007 по 2019 роки включно, які перебувають у володінні ЖБК «Дружба», розташованого за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 59.

Дати розпорядження службовим особам ЖБК «Дружба», розташованого за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 59, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Храменко Сергію Юрійовичу тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова