Ухвала суду № 86942831, 16.01.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/3031/18

Провадження № 1-кс/524/132/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Рибалка Ю.В., при секретарі судового засідання Коршак Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Чернова В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018171090000051, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Чернов В.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018171090000051, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Гаврильченком А.С.

Клопотання обґрунтовував тим, що 06.07.2018 до СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області від старшого оперуповноваженого УЗЕ підполковника поліції Макухи О.М. надійшов рапорт про те, що в жовтні 2017 року посадові особи ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) внесли до офіційних документів недостовірні відомості про власність на обладнання та право користування земельною ділянкою, які подали до НКРЕКП та ДАБІ у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено що НКРЕКП 12.10.2017 постановою № 1252 видано ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до додатка.

Для отримання вказаної ліцензії 05.10.2017 ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910), в особі директора ОСОБА_1 , подано до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії з описом документів, що додаються до заяви ЛЕ-212/17 від 05.10.2017, відповідно до якого надано:

- договір купівлі продажу газоелектрогенераторної (когенераційної) установки (копія);

- акт прийому-передачі газоелектрогенераторної (когенераційної) установки (копія);

- технічний паспорт газоелектрогенераторної (когенераційної) установки Jenbacher JMS 412 GS-B.L (копія);

- відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

06.10.2017 директором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» ОСОБА_1 супровідним листом № 06-10/17 від 06.10.2017 в адресу НКРЕКП спрямовано копію договору на дослідження полігону (за місцем впровадження господарської діяльності) на 3 сторінках, в якості доповнення до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії від 05.10.2017.

Відповідно до вказаного договору на дослідження полігону від 26.09.2017 укладеного ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» з Кременчуцьким комунальним автотранспортним підприємством 1628, ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» отримало дозвіл на проведення пошукових робіт (тестове буріння) за напрямком «обстеження полігону із твердих побутових відходів» за місцем впровадження господарської діяльності: Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, міське звалище «Деївська гора» (Полігон ТПВ) на предмет наявності біогазу.

Тобто вказаним договором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» не надано жодних прав пов`язаних із здійсненням діяльності щодо виробництва електричної енергії за адресою: Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, міське звалище «Деївська гора» (Полігон ТПВ).

Відповідно до ч. 2 п. 1.6 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №309 від 22.02.2017, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з наступним переліком, який є вичерпним:

-засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності.

Відповідно до п. 1.4, у цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

-засіб провадження господарської діяльності - електрогенеруюче обладнання, розташоване на об`єкті електроенергетики, яке функціонально взаємопов`язане з іншим устаткуванням і спорудами, що призначаються для виробництва електричної енергії;

- місце провадження господарської діяльності - об`єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії.

20.10.2017 між Кременчуцькою міською радою, Кременчуцьким КАТП-1628 та ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) укладено додаткову угоду №2 до договору про встановлення земельного сервітуту та змінено набувача земельної ділянки на території міського звалища на Деївській горі, розташованої за адресою: м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, з ТОВ «Кременчуцьке підприємство з санації полігону» на ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук».

Лише 09.11.2017 ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) подано до ДАБІ у Полтавській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4», 10.11.2017 - подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

15.12.2017 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Кліар Енерджі - Кременчук» на комплексну інженерну споруду для виробництва електричної енергії, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 49.

Фактично на момент отримання ліцензії (12.10.2017) ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» не мало ні на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії вказану земельну ділянку та електрогенераторну установку, оскільки договір сервітуту укладено лише 20.10.2017, об`єкт введено в експлуатацію 16.11.2017, право власності на об`єкт зареєстровано 15.12.2017.

Тобто директором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» зазначено недостовірні дані в відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, поданій 05.10.2017 разом з заявою про отримання ліцензії до НКРЕКП.

До того ж, 09.11.2017 ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) подано до ДАБІ у Полтавській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4», та 10.11.2017 подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації з класом наслідків об`єкта будівництва СС1.

Вказані відомості, а саме клас наслідків СС1 (категорія складності об`єкта), є недостовірними. Фактично даний об`єкт відноситься до СС3 (5 категорія складності, найвища) відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єктів будівництва» (об`єкт підвищеної небезпеки, транспортної інфраструктури), що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи №317 від 26.04.2019.

Відповідно до даного висновку, клас наслідків (категорія складності) об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4» в проекті на вказане будівництво визначено не вірно.

Фактичний клас наслідків об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4» - СС3.

Крім того, надана на дослідження проектно-кошторисна документація об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50» не відповідає вимогам державних будівельних норм.

Наведені в сукупності обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать про виявлення ряду недостовірних відомостей, внесених до офіційних документів, поданих ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) до НКРЕКП для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 14.11.2018 тимчасовим доступом до документів, володільцем яких є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органом досудового розслідування вилучено оригінали поданих для отримання відповідної ліцензії документів, заповнених від імені та за підписом директора ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» ОСОБА_1 ..

З метою підтвердження факту подачі документів особисто директором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом № 53/5 від 08.10.1998 Міністерства юстиції України:

п. 3.2. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Згідно Науково-методичних рекомендацій (далі - Рекомендацій) з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису.

Також, відповідно до п. 1.3. вказаних Рекомендацій, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Достовірно встановлено, що ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», (код ЄДРПОУ 41611910), розташовано за адресою: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Тімірязєва, будинок 49, керівником та підписантом зазначеної юридичної особи є ОСОБА_1 , визначене місцезнаходження реєстраційної справи - Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 01.07.2019 тимчасовим доступом до документів, володільцем яких є Департамент державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в Полтавській області, отримано доступ до завірених належним чином документів реєстраційної справи ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», (код ЄДРПОУ 41611910), адреса місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Тімірязєва, будинок 49, аналізом яких встановлено, що документи на реєстрацію подавались безпосередньо ОСОБА_1 , вказана справа має оригінали документів з вільними зразками його почерку та підпису, які необхідно використати у проведенні почеркознавчої експертизи.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час судового засідання, електронною поштою надала клопотання про розгляд справи без її участі.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні Департаменту державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в Полтавській області і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в Полтавській області на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Чернова В.Л. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42018171090000051, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції Чернову Владиславу Леонідовичу, старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Берчуку Дмитру Юрійовичу, слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції Косенку Андрію Володимировичу, старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції Маркову Миколі Олеговичу, слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції Пітоні Дмитру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», (код ЄДРПОУ 41611910), адреса місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Тімірязєва, будинок 49, що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в Полтавській області, яке розташовано за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 27, м. Кременчук, 39600.

Строк дії ухвали визначити до 15 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка