Ухвала суду № 86942485, 15.01.2020, Попаснянський районний суд Луганської області

342/20-Вих

15.01.2020

342/20-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/107/20

номер провадження 1-кс/423/32/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

при секретарі судового засідання Іваненко С.П.,

за участю слідчого Зубцова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018130530000140 від 09.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що у провадженні слідчого СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12018130530000140 від 09.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 09.02.2018 до Попаснянського ВП ГУПН в Луганській області за фактом завищення об`ємів виконаних робіт та вартості використання будівельних матеріалів посадовими особами Білогорівської селищної ради та ТОВ «Сєвєр-В-Сєрвіс» під час проведення капітального ремонту сільського клубу в с. Шипілівка згідно договору №73 від 18.07.2017.

09.02.2018 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018130530000140 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2016 головою Білогорівської селищної ради Попаснянського району Луганської області ОСОБА_1 та ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду № 73 на проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень сільського клубу с. Шипилівка, розташованого за адресою: Луганська область, с. Шипилівка, провул. Шкільний, - на загальну суму 698 973, 60 грн.

Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року виконано робіт на суму 385381,16 грн., - по акту № 2 за жовтень 2016 року на 313532,36 грн.

Відповідно до даних актів Білогорівською селищною радою перераховано на рахунок ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» відкритий в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти згідно платіжного доручення №401 від 19.07.2016 попередню оплату 30% у сумі 209692,08 грн., на рахунок ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» відкритий в АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 згідно платіжного доручення №475 від 26.08.2016 у сумі 175689,08 грн. та згідно платіжного доручення №526 від 11.10.2016 у сумі 313532,36 грн.

18.07.2016 між Білогорівською селищною радою в особі голови селищної ради ОСОБА_1 та ТОВ «Лугбудтехнагляд» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 11/07-6 від 18.07.2016 на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по вказаному об`єкту.

Згідно акту виконаних робіт №1 об`єм виконаних робіт з технічного нагляду по об`єкту становить 6876,47 грн, по акту №2 становить – 5418,01 грн.

Відповідно до даних актів Білогорівською селищною радою перераховано на рахунок ТОВ «Лугбудтехнагляд» відкритий в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 грошові кошти згідно платіжного доручення №474 від 26.08.2016 у сумі 6876,47 грн., згідно платіжного доручення №525 від 11.10.2016 у сумі 5418,01 грн.

Згідно, висновку будівельно-технічної експертизи «фактично виконані роботи по договору №73 від 18.07.2016 за обсягами не відповідають роботам, які вказані в актах виконаних будівельних робіт: акт№1 за серпень 2016 року, акт№2 за жовтень 2016 року. Вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень сільського клубу с. Шипилівка», складає 648075,77 грн. Вартість не виконаних будівельних робіт, складає 50837, 75 грн.»

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 304665) за адресою: м Київ, вул. Госпитальна, 12-г, по клієнту ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС» (к.39124869) з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню має значення документація, а саме відомості щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк»..

Указана вище інформація щодо руху коштів ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» є комерційною таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом. Проте отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження факту перерахування Білогорівською селищною радою Попаснянського району Луганської області грошових коштів на рахунок ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС». При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 304665) юридична адреса: м Київ, вул. Госпитальна, 12-г. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом надіслання повістки про виклик, про причини неявки не повідомив, правом заперечень або пояснень не скористався. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

А так. суд розглядає дане клопотання без присутності представника АТ «Ощадбанк».

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення факту перерахування Білогорівською селищною радою Попаснянського району Луганської області грошових коштів на рахунок ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС».

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу та слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ст. лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 304665) юридична адреса: м Київ, вул. Госпитальна, 12-г, по клієнту ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС» (к.39124869) з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 19.07.2016 по час фактичного зняття інформації, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 304665) юридична адреса: м Київ, вул. Госпитальна, 12-г.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко