Ухвала суду № 86940894, 16.01.2020, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

Справа № 352/22/20

Провадження № 1-кс/352/26/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області Струтинський Р.Р.

за участю секретаря Бардюк-Кавецької Л.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області Євченко В.О. по кримінальному провадженні № 12019090250000245 від 24.07.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у розпорядженні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 20

Клопотання надійшло до суду 15.01.2020 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019090250000245 від 24.07.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначається, що між Дорогівською сільською радою Галицького району та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по декількох об`єктах, а саме: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Набережна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_1 зобов`язується своїми силами і засобами у відповідності до умов даних договорів якісно та в повному обсязі виконати роботи, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядникомскладено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

Також, до всіх вищевказана них договорів між сільською радою та ФОП ОСОБА_2 укладено ряд договорів згідно із якими, ОСОБА_2 , зобов`язується прийняти на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду по всіх вищевказаних об`єктах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору Дорогівською сільською радою Галицького району на користь ФОП ОСОБА_1 сплачено грошові кошти в сумі 1 140 493 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

В ході проведення обстеження виконання робіт на вищевказаних об`єктах працівниками Галицького МРВ УСБУ виявленоневиконання та завищення об`ємів виконаних будівельних робіт.

7 вересня 2019 року слідчим СВ Галицького відділення поліції на адресу Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області у порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення про необхідність проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, а саме вручення вищевказаної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_1

7 жовтня 2019 року до СВ Галицького відділення поліції із Галицького МРВ УСБУ в Івано-Франківській області надійшла відповідь на вищевказане доручення, з якого вбачається, що Галицьким МРВ УСБУ в Івано-Франківській області не представилось можливим вручити ФОП ОСОБА_1 ухвалу Галицького районного суду від 06.09.2019 року у зв`язку із його відсутністю за місцем реєстрації у АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, 13.09.2019 року у кабінеті начальника Галицького МРВ УСБУ для отримання ухвали Галицького районного суду від 06.09.2019 року прибув ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання з яких надала довіреність серії НМТ № 880397 від 06.11.2017 року про представлення нею, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інтересів ФОП ОСОБА_1 . Під час отримання ухвали суду ОСОБА_4 було роз`яснено необхідність надання вказаних в ухвалі документів і вона зобов`язалась виконати дану ухвалу, про що зробила відповідний запис на другому примірнику вказаної ухвали.

В ході допиту з даного приводу сільського голови Дорогівської сільської ради Галицького району ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній повідомив, 13.12.2018 року до Дорогівської сільської ради приїхала бухгалтер, яка представилась ОСОБА_8 та, що вона від ОСОБА_3 та привезла з собою складені договори підряду по вказаних вище об`єктах. Ознайомившись з даних договорами ОСОБА_7 поцікавився, чому договори складені не ОСОБА_3 , а іншим підприємцем, на що вона повідомила, що переживати немає чого, оскільки ФОП ОСОБА_1 є субпідрядником ОСОБА_3 та це «ніби фірма в фірмі». Переглянувши всі договори, ОСОБА_7 підписав надані йому договори та завірив їх відтиском печатки сільської ради.

На даний час з метою перевірки використання бюджетних коштів по всіх вищевказаних об`єктах та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації а саме:

- чи являються вказані громадяни - фізичними особами підприємцями із обов`язковим зазначенням номерів їх рахунків, відкритих у банківських установах, а саме: ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 ; ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 ; приватне підприємство « Пімет » ( ЄДРПОУ 3137289) м. Калуш Івано-Франківської області вул . Богдана Хмельницького, 81-а ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_9 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_12 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), 1989 р.н., житель АДРЕСА_11; ОСОБА_2 ( НОМЕР_7 ), житель АДРЕСА_10

- чи подавали ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 а та ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 як ФОП чи керівники юридичних осіб: ТОВ «БК» «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 40423151), ТОВ «Будтранс-Ів» (код ЄДРПОУ 40441485), ПП «Пімет» (код ЄДРОПУ 31372898), ПП «Будкомфортлюкс» (код ЄДРПОУ 38036300), ПП «Будтранс-К» (код ЄДРПОУ 39117500) звітність форми 1ДФ, в разі якщо так, надати копію даної звітності за період часу 2018-2019 р.р. із вказанням кількості працвників за трудовим договором (контрактом) та цивільно-правовими договорами із обов`язковим зазначенням повних анкетних даних цих осіб та ідентифікаційного коду,з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява, у якій він просив справу розглядати без його участі, клопотання підтримує, просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення важливих обставин і для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування органу досудового слідства необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити вищевказану документацію, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (до інформації) з подальшим їх вилученням терміном на 1 (один) місяць , а саме:

- чи являються вказані громадяни - фізичними особами підприємцями із обов`язковим зазначенням номерів їх рахунків, відкритих у банківських установах, а саме: ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 ; ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 ; приватне підприємство « Пімет » ( ЄДРПОУ 3137289) м. Калуш Івано-Франківської області вул . Богдана Хмельницького, 81-а ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_9 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_12 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), 1989 р.н., житель АДРЕСА_11; ОСОБА_2 ( НОМЕР_7 ), житель АДРЕСА_10

- чи подавали ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 а та ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 як ФОП чи керівники юридичних осіб: ТОВ «БК» «Євротрансбуд» (код ЄДРПОУ 40423151), ТОВ «Будтранс-Ів» (код ЄДРПОУ 40441485), ПП «Пімет» (код ЄДРОПУ 31372898), ПП «Будкомфортлюкс» (код ЄДРПОУ 38036300), ПП «Будтранс-К» (код ЄДРПОУ 39117500) звітність форми 1ДФ, в разі якщо так, надати копію даної звітності за період часу 2018-2019 р.р. із вказуванням кількості працівників за трудовим договором (контрактом) чи цивільно-правовими договорами із обов`язковим зазначенням повних анкетних даних цих осіб та ідентифікаційного коду,

з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів, які знаходиться у розпорядженні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 20.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУНП в області Євченком В.О.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведеня обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.Р.Струтинський