Ухвала суду № 86940569, 16.01.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/650/20

Провадження № 1-кс/344/336/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції Волосянко Ю.Т., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Савчук В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090010001683 від 16.05.2019, з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12019090010001683 від 16.05.2019 за фактом вчинення неправомірних дій фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебуваючи у злочинній змові, подали тендерні пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів, замовником якого являється обласна клінічна лікарня (код ЄДРПОУ 01993150), чим спричинили завищення ціни на предмет закупівлі та присвоїли бюджетні кошти у сумі близько 287 000 грн.

Проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1 , який перебував у злочинній змові з учасником закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-30-000827-c, лот №1) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 , в результаті перемоги, реалізував обласній клінічній лікарні прилад для проведення полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу RotorGeneQ, сума договору якого складає 1 560 000.00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Діамеб», код 30610569, під час участі в Державних закупівлях та при здійсненні господарської діяльності використовує наступні банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 уАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ, МФО 300614.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які, перебуваючи у злочинній змові, подали тендерні пропозиції для участі у процедурі відкритих торгів, замовником якого являється обласна клінічна лікарня, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 у АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ, МФО 300614за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2018,реєстраційних справ,документів, на підставі яких були відкриті рахунки, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, наданих довіреностей,з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Волосянко Юлії Тарасівні тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 у АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ, МФО 300614 за період часу з 01.01.2016 по 01.06.2018, реєстраційної справи, документів, на підставі яких відкрито рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, наданих довіреностей, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 42/4.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 лютого 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.