Ухвала суду № 86937221, 15.01.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/58/20

1-кс/0203/35/2020

У Х В А Л А

іменем України

15 січня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області за адресою вулиця Столярова, 3, м. Дніпро, а саме: оригінали документів зі справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437), належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та зберігаються в електронному вигляді, статистичних звітів, в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про ІР-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт».

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між ПАТ «Аграрний фонд» та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) укладено біржовий договір щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації та перерахування врожаю, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України, а саме: закінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Агрофірма «Агросвіт» ОСОБА_1 з 04 липня 2019 року звільнений з посади та 05 липня 2019 року на підприємстві було призначено директором ОСОБА_2 ОСОБА_1 не передав новому директору всю звітну, договірну і бухгалтерську документацію, тому новим директором було проведено інвентаризацію в ході якої встановлена відсутність на складах Товариства заставного майна - зерна пшениці врожаю 2019 року, що знаходиться у заставі ПАТ «Аграрний Фонд», замість передбачених договором 2750,00 тон на складі знаходиться близько 880 тон зерна. На даний момент на майно СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» накладено ряд арештів, в рамках виконавчих проваджень, з метою передачі товарно-матеріальних цінностей третім особам, тим самим - це є спроба заволодіння майном підприємства. Також до підприємства подано 13 позовів про стягнення боргу, що стало наслідком дій ОСОБА_1 .

Таким чином слідчий обґрунтовуючи своє клопотання зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області за адресою вулиця Столярова, 3, м. Дніпро надасть змогу досудовому розслідуванню встановити осіб та істотні обставини кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, а також проведення експертиз.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до Витягу з ЄРДР за № 12019040000000640 від 15 серпня 2019 року встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) в особі колишнього директора «Г» та рядом підприємств укладено договори щодо поставки зерна врожаю 2019 на загальну суму 15 400 000,00грн., у кількості 2 750,00 тон, які до сьогодні, на базис поставки ТОВ «Дніпромлин», що передбачений договором, не завезено жодної тони для подальшого переоформлення у власність Товариства. Таким чином, «Г» шахрайським шляхом заволодів коштами ряду підприємств та спричинив збитки. Таким чином, в діях посадових осіб СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та інших невстановлених осіб, які умисно вчиняють дії з ліквідації переховування врожаю.

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також, для проведення експертиз.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні які зберігаються у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області за адресою вулиця Столярова, 3, м. Дніпро.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Заставської Валерії Валеріївни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заставській Валерії Валеріївні, Березі Олегу Вікторовичу, Душко Ользі Вікторівні, Вишневській Яні Ігорівні, Чорноморцю Сергію Сергійовичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, що зберігаються у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області за адресою вулиця Столярова, 3, м. Дніпро, а саме:

-оригіналів документів зі справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437);

-належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи СТОВ «Агрофірма «Агросвіт»;

та зберігаються в електронному вигляді у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області щодо СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437);

-статистичних звітів СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437) за 2018-2019 роки з обов`язковим зазначенням дати таких звітів, осіб які їх подавали (у тому числі за формою № 37-сг);

-в паперовому вигляді належним чином завірених електронних документів, які містять відомості про ІР-адреси приладів, використаних для відділеного подання в електронному вигляді статистичної звітності СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (код 31004437).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак