Ухвала суду № 86935822, 15.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/159/20

Провадження № 1-кс/661/55/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого – слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання – Шевченко Ю.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Дяденка О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню №42019231070000072 від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, в рамках вказаного кримінального провадження, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Базіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 35764296) та ТОВ «Золото Барви» (код ЄДРПОУ 38783767), колишня назва - ТОВ «Кранмонтаж», що виникли згідно договору підряду № 22/08 від 22.08.2018, а саме: договір з додатками, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові/платіжні документи, доручення; будівельні документи – акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати примірної форми №КБ-3, акти прихованих робіт; перелік осіб з зазначенням їх повних анкетних даних, адреси реєстрації, контактних телефонів, які безпосередньо були задіяні при виконанні будівельних робіт, трудові або цивільно-правові договори, укладені з цими особами, документи про відрядження вказаних осіб до місця виконання робіт; перелік транспортних засобів та будівельної техніки, яка використовувалася в ході будівництва, з наданням документів, щодо використання їх на підставі договорів оренди; перелік осіб, які відповідали за виконання робіт згідно вказаного договору; документи щодо залучення підрядників, що знаходяться у володінні ТОВ «Золото Барви» (код ЄДРПОУ 38783767), колишня назва - ТОВ «Кранмонтаж», за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 7.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019231070000072 від 23.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між виконавчим комітетом Новокаховської міської ради Херсонської області (замовником) та ТОВ «СК УКРСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41175577) (виконавцем) 25.06.2018 був укладений договір №05-06/2018 про закупівлю робіт з будівництва центру надання адміністративних послуг у м. Нова Каховка за рахунок бюджетних коштів, з терміном дії до 31.12.2019, відповідно до якого замовник може перерахувати виконавцю аванс у розмірі 30% від усієї вартості контракту на строк не більше трьох місяців, невикористані суми якого по закінченню тримісячного терміну повертаються замовнику.

Відповідно до листа ТОВ «СК УКРСТРОЙ» на адресу виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 26.11.2018 встановлено, що відповідно договору замовником 23.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СК УКРСТРОЙ» перераховано аванс в сумі 5888336 грн. та 19.10.2018 додатково перерахована сума грошових коштів в розмірі 1034704 грн. на підставі приймання виконаних будівельних робіт.

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «СК «Укрстрой» ОСОБА_1 23.08.2018, згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, здійснив їх перерахування в сумі 5646366,24 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Базіс ХХІ», відповідно до виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку. Надалі частина отриманих грошових коштів 23.08.2018 в сумі 2706550,32 грн. та 21.09.2018 в сумі 100000 грн. перераховані із вказаного рахунку, який належить ТОВ «Базіс ХХІ», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄДРПОУ 38783767).

Також в ході вивчення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Базіс ХХІ», встановлено надходження на вказаний рахунок 23.10.2018 грошових коштів в сумі 500000 грн., 24.10.2018 в сумі 300000 грн., 30.10.2018 в сумі 110000 грн. від ТОВ «СК «Укрстрой» згідно договору підряду №20/08-01 від 20.08.2018, які надалі перераховані 23.10.2018 в сумі 300000 грн., 24.10.2018 в сумі 100000 грн., 26.10.2018 в сумі 100000 грн., 30.10.2018 в сумі 100000 грн., 31.10.2018 в сумі 55000 грн. у на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Кранмонтаж».

Згідно інформації про рух коштів встановлено, що вказані перерахування здійснені за виконання будівельних робіт згідно договору підряду № 22/08 від 22.08.2018, укладеного між ТОВ «Базіс ХХІ» та ТОВ «Кранмонтаж».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій бухгалтерських, податкових та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Базіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 35764296) та ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄДРПОУ 38783767).

Згідно реєстраційної картки встановлено, що ТОВ «Кранмонтаж» (код ЄРПОУ 38783767) на даний час змінило назву на ТОВ «Золото Барви» (код ЄРПОУ 38783767), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 7.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Новокаховської місцевої прокуратури Спільник С.С. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новокаховський ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №№42019231070000072 від 23.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Золото Барви» (код ЄДРПОУ 38783767), колишня назва - ТОВ «Кранмонтаж», забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ст. ст. ч.4 ст. 107, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Садовяк Дарії Анатоліївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Базіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 35764296) та ТОВ «Золото Барви» (код ЄДРПОУ 38783767), колишня назва - ТОВ «Кранмонтаж», що виникли згідно договору підряду № 22/08 від 22.08.2018, а саме: договір з додатками, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові/платіжні документи, доручення; будівельні документи – акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати примірної форми №КБ-3, акти прихованих робіт;- перелік осіб з зазначенням їх повних анкетних даних, адреси реєстрації, контактних телефонів, які безпосередньо були задіяні при виконанні будівельних робіт, трудові або цивільно-правові договори, укладені з цими особами, документи про відрядження вказаних осіб до місця виконання робіт; перелік транспортних засобів та будівельної техніки, яка використовувалася в ході будівництва, з наданням документів, щодо використання їх на підставі договорів оренди; перелік осіб, які відповідали за виконання робіт згідно вказаного договору; документи щодо залучення підрядників,що знаходяться у володінні ТОВ «Золото Барви» (код ЄДРПОУ 38783767), колишня назва - ТОВ «Кранмонтаж», за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 7.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 лютого 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський