Постанова № 8692539, 01.03.2010, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2010 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов в помещении ДОД ПАО «Райфайзен банк аваль»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в помещении Днепропетровского областного филиала ДОД ПАО «Райфайзен банк аваль».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

04.11.2004 года между частным предприятием «КОН-ТРЕЙД» (код ЕГРПОУ 33249261) и обществом с ограниченной ответственностью «ШИК –АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) был заключен договор № 0411-04/м, согласно которого ЧП «КОН-ТРЕЙД» продало ООО«ШИКАВТО» офисную мебель на сумму 52 000, 00 грн., что подтверждается документально накладной о получении товара № 041104-1 от 04.11.2004 года.

09.11.2004 года между частным предприятием «КОН-ТРЕЙД» (код ЕГРПОУ 33249261) и обществом с ограниченной ответственностью «ШИК–АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) был составлен акт приема-передачи векселей, согласно которого ООО «ШИК –АВТО», в погашение долга по указанному выше договору передало ЧП«КОН-ТРЕЙД», составленный 09.11.2004 года, простой вексель № 65305653607435, на сумму 52 000,00 грн., со сроком погашения 16.11.2009 года.

09.12.2009 года неустановленные следствием лица, не являющиеся должностными лицами частного предприятия «КОН-ТРЕЙД» ( код ЕГРПОУ 33249261) и не действующие по их поручению, не имеющие право официально объявлять о банкротстве, действуя умышленно, составили и подписали от имени должностных лиц частного предприятия «КОН-ТРЕЙД» ( код ЕГРПОУ 33249261) заведомо ложное заявление о возбуждении производства процедуры банкротства общества с ограниченной ответственностью «ШИКАВТО» (код ЕГРПОУ 33249041), являющееся документом, предоставляющим права и освобождающими от обязанностей, в которое, умышленно, внесли заведомо ложные данные о выдвижении претензий материального характера к предприятию ООО «ШИКАВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) и банкротстве указанного предприятия, т.е. умышленно подделали указанное заявление.

10.12.2009 года, неустановленные следствием лица, действуя умышленно, предоставили в Хозяйственный суд Днепропетровской области ранее составленное заведомо ложное заявление о возбуждении производства процедуры банкротства общества с ограниченной ответственностью «ШИК–АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) т.е. умышленно использовали заведомо поддельные документы, на основании которых, 24.12.2009 года, постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области, общество с ограниченной ответственностью «ШИК–АВТО» (код ЕГРПОУ 33249041) было признано банкротом.

По данному факту Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска 29 января 2010 года, было возбуждено уголовное дело №63109005, по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1, ч.2, ч.3 УК Украины, проведение досудебного следствия по которому поручено СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска.

В ходе досудебного следствия по настоящему делу, на основании дополнительно собранных фактических данных, установлено, что в 2008-2009 г.г. ООО «ШикАвто» (код ЕГРПОУ 33249041) имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Империя» (код ЕГРПОУ 3187432) по приобретению недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Днепродзержинск, ул. Индустриальная, 20, ранее принадлежавшее на праве собственности ОАО «Днепродзержинский домостроительный комбинат» (код 05411185), которое в последующем было реализовано в адрес ООО «Тема-Микс» (код ЕГРПОУ 32859788), в результате чего в бюджет государства не был уплачен налог на добавленную стоимость на сумму 1 790 183,67 грн.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровск ОСОБА_1 производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в ДОД ПАО «Райфайзен банк аваль» (МФО 305653), расположенному по адресу: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 35, по текущему счету № 26004612090100, принадлежащему ООО «Шик-Авто» (код ЕГРПОУ 33249041), а именно:

- документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26004612090100:

- заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисками печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридическое дело по текущему счету № 26004612090100, копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица, уполномоченного на управление счётом (если такие изменения происходили), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с момента открытия по настоящее время с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера расчётного счёта, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету;

- документы на открытие каких-либо других счетов (карточных, депозитных, кредитных и пр.) уполномоченными на это представителями ООО «ШИКАВТО» (код ЕГРПОУ 33249041), а так же сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с момента открытия по настоящее время с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера счетов, сумм и назначения платежей как на бумажном так и на магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по ним.

Производство выемки поручить оперативным сотрудникам ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Е.А. Башмаков