Ухвала суду № 86921283, 11.01.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/387/20

Номер провадження:1-кс/521/407/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Бобуйок І.А. за участю секретаря судового засідання Петренчук О.В., за участю слідчого Мойсеєвої Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Р.А. Поляковим, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162020000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019162020000094 від 29.10.2019 року, щодо посадових осіб КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та низки підприємств, які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 упродовж 2018-2019 років відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки.

Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство TOB «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, № 2/37, офіс 4, директор ОСОБА_1 , з якими КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 укладено три договори про закупівлю, а саме: - договір № 021-11/18 від 26.11.2018 року на суму 7 599 900 грн., щодо закупівлі транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18; - договір № 027-04/19 від 12.04.2019 на суму 3 089 000 грн., щодо закупівлі обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11; - договір № 019-10/19 від 30.10.2019 року на суму 55 445 000 грн., щодо закупівлі 3 одиниць автобусів перонних пасажирських ТАМ VIVAIR 104WL.

А також, підприємство ТОВ «Спецтехніка +», ЄДРПОУ 38157851, юридична адреса: м. Харків, Набережна Сабурівська, 7, директор ОСОБА_2 , з якими КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 укладено п`ять договорів про закупівлю, а саме: - договір № 007- 06/18 від 12.06.2018 року на суму 1 995 000 грн., щодо закупівлі дорожнього катка вібраційного ВОМ AG BW 138 АС-5; - договір № 030-06/18 від 27.06.2018 року на суму 2 396 000 грн., щодо закупівлі 4 одиниць тракторів LOVOL FT 454 із навісним приладдям (щітка ОУ - 10.000-25, відвал ТФ 450.01); - договір № 005- 01/19 від 09.01.2019 року на суму 3 600 000 грн., щодо закупівлі машиникомбінованої дорожньої МКД-5316-01.08.11 на шасі MA3-5316; - договір № 019-01/19 від 18.01.2019 року на суму 19 080 000 грн., щодо закупівлі автобусу перонного пасажирського ТАМ VIVAIR 104WL; - договір № 069-02/19 від 26.02.2019 року на суму 34 930 000 грн., щодо закупівлі автомобілю для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 ЕС- AP-PB-SO.

Між тим встановлено, що придбання та поставка на адресу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, спеціальної техніки здійснювалося підприємствами за ціною, яка в 2 рази і більше перевищує реальну вартість товару.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що до привласнення та розтрати грошових коштів місцевого бюджету має безпосереднє відношення КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством TOB «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517 у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Столичний», код 100110, розташований за адресою: 03036, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58 були оформлені вантажно-митні декларації на розмитнення вантажу, а саме:

-ВМД № 100110/2018/304369, на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру Кзч на ЗПС SKIDDOMETER BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 1 740 490 грн.;

-ВМД № 100110/2018/328046 на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру Кзч на ЗПС Skiddometer BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 1 551 580 грн.;;

-ВМД № 100110/2019/123421 на вимірювальні пристрої: Обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer ВV11 - 1шт., статистичною вартістю товару 1 449 430 грн.;

-ВМД № 100110/2019/127456 на транспортний засіб для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18 - 1 шт; серійний номер № Т54631, статистичною вартістю 5 635 720 грн.;

-ВМД № 100110/2019/131871 на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 2 441 840 грн.;

-ВМД № 100110/2019/141024 на вимірювальний прилад для перевірки стану дорожньої поверхні: Обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11 - 1шт., статистичною вартістю товару 2 334 130 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ «Спецтехніка +», ЄДРПОУ 38157851 у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Димитрово», код 125220, розташований за адресою: 07408, Київська область, с. Квітневе, вул. Гоголівська, 1А, були оформлені вантажно-митні декларації на розмитнення вантажу, а саме :

-ВМД № 125220/2019/702481 на автобус перонний пасажирський-1шт, марка: ТАМ, модель: VIVAIR 104WL, ідент. № кузова (шісі):

ZX9LF2LL5KATAM306 № двигуна:21452365815242, статистичною вартістю товару 8 242 860 грн.;

- ВМД № 125220/2019/716651 на автомобіль для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною-1шт, марка: Global Ultimate ONE, модель: 2200EC-AP-PB-SO номер (VIN): 1FVACYEC1JHJY407, статистичною вартістю товару 14 005 590 грн.

З метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин у даному кримінальному провадженні та встановлення учасників, очевидців та свідків вищевказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні необхідність в отриманні доступу до оригіналів ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу TOB «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517, у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Столичний», код 100110, розташований за адресою: 03036, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, а саме: дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листи, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаротранспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 100110/2018/304369, ВМД № 100110/2018/328046, ВМД № 100110/2019/123421, ВМД № 100110/2019/127456,ВМД № 100110/2019/131871, ВМД № 100110/2019/141024, а також, доступу до оригіналів ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ «Спецтехніка +», ЄДРПОУ 38157851 у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Димитрово», код 125220,розташований за адресою: 07408, Київська область, с. Квітневе, вул. Гоголівська, 1А, а саме: дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листи, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаротранспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 125220/2019/702481, ВМД № 125220/2019/716651, які перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби, розташований за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 8А.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання з`явився, просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю володільця вищезазначених доказів, тому як існує реальна загроза у їх зміні, чи знищенні, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що копії ВМД та копії усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу TOB «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517, у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Столичний», код 100110, розташований за адресою: 03036, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, а також, копії ВМД та копії усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ «Спецтехніка +», ЄДРПОУ 38157851 у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Димитрово», код 125220,розташований за адресою: 07408, Київська область, с. Квітневе, вул. Гоголівська, 1А, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Р.А. Поляковим, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162020000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталії Вячеславівні, старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Євдошенко Олександру Валерійовичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Нагорнюку Сергію Віталійовичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Мартієнко Олександру Олександровичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Каранфілову Андрію Сергійовичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Котенко Артуру Дмитровичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Полякову Роману Анатолійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Герману Олександру Олександровичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Ковальському Руслану Ігоревичу або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, оперуповноваженого УСБУ в Одеській області Беспалому Владиславу Євгеновичу, оперуповноваженому УСБУ в Одеській області Колантаєвському Євгену Владиславовичу - тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість отримати копії, без вилучення оригіналів: ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ «ЗАР ЕЙР СИСТЕМО), ЄДРПОУ 37773517 у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Столичний», код 100110, розташованій за адресою: 03036, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, а саме:

дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листа, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаро-транспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 100110/2018/304369, ВМД №100110/2018/328046, ВМД № 100110/2019/123421, ВМД № 100110/2019/127456, ВМД № 100110/2019/131871, ВМД № 100110/2019/141024;

А також, надати доступ до копій ВМД та усіх документів, які стали підставою для оформлення ВМД та розмитнення вантажу ТОВ «Спецтехніка +», ЄДРПОУ 38157851 у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Димитрове», код 125220, розташованій за адресою: 07408, Київська область, с. Квітневе, вул. Гоголівська, 1А, а саме:

дозволів та ВМД на оформлення вантажу (митна декларація, акредитація на митниці, облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці, зовнішньоекономічний контракт з усіма доповненнями і додатками, ліцензії на експортно-імпортні операції, комерційна документація - інвойс, рахунок-фактура, прайс-листа, платіжні доручення, накладні на перевезення та інші, товаро-транспортні документи, CMR, довідки про транспортні витрати, пакувальні листи, сертифікати походження товару, договори доручення, документи, що підтверджують оплату вивізного та ввізного мита /інших податків та митних платежів/, експертиза на товар, тощо), по ВМД № 125220/2019/702481, ВМД № 125220/2019/716651, які перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби, розташований за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 8А, без вилучення оригіналів.

Зобов`язати керівника Київської митниці Держмитслужби, розташованій за адресою: 03124, м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 8А надати (забезпечити) старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталії Вячеславівні, старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Євдошенко Олександру Валерійовичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Нагорнюку Сергію Віталійовичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Мартієнко Олександру Олександровичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Каранфілову Андрію Сергійовичу, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Котенко Артуру Дмитровичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Полякову Роману Анатолійовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Герману Олександру Олександровичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Ковальському Руслану Ігоревичу або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області Ліцовському Тарасу Ярославовичу, оперуновноваженому УСБУ в Одеській області Беспалому Владиславу Євгеновичу, оперуповноваженому УСБУ в Одеській області Колантаєвському Євгену Владиславовичу доступ до зазначених документів та надати їм копії вищезазначених документів, без вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали складає 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 14.01.2020 року.

Слідчий суддя: І.А. Бобуйок