Ухвала суду № 86920104, 14.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6896/19

Провадження № 1-кс/686/765/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019240000000332 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, перед бачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.1.2020року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцемфактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 ,що належитьїй направі приватноївласності, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів, оборотно-сальдових відомостей ТОВ «Газпромпостач», актів звірки з КЕВ м. Хмельницький, журналів ордерів, рахунків, квитанцій, виписок з банків, печаток, чорнових записів на яких містяться дані про злочинну діяльність щодо укладення договорів та надання послуг останнім за рахунок бюджетних коштів, щодо участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природного газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр. (контрактів, додатків до договорів і контрактів, довідок, актів, накладних, рахунків, звітів, декларацій, повідомлень, інформації про розрахунки, витягів, кошторисів, відомостей, звірок, тощо); електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність з приводу участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природного газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр., бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Газпромпостач» і КЕВ м. Хмельницький з приводу участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природнього газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр., а також надання послуг постачання природнього газу (заперіод з01.01.2019року потеперішній час договорів поставки, додаткових угод до них, рахунків на оплату за спожитий газ, актів звірки на постачання газу, актів виконаних робіт, реєстрів цілодобового споживання газу, документів щодо обсягу фактично спожитого газу, податкових накладних між КЕВ м. Хмельницький і ТОВ «Газпромпостач», меморіальних ордерів № 6 про розрахунки між КЕВ м.Хмельницький і ТОВ «Газпромпостач», платіжних доручень на оплату за спожитий газ, тощо) комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, ін.), електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись відомості з приводу участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природнього газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр., а також надання послуг постачання природнього газу (флеш накопичувачі, жорсткі диски, диски для лазерних систем зчитування, ін.); коштів та валютних цінностей, отриманих від злочинної діяльності; тендерної документації, що подавалася для проведення тендерних закупівель у 2019 році та буде подаватися у 2020 році для продажу природного газу на публічних торгах для КЕВ м. Хмельницький разом зі всіма додатками та супровідними документами; документів з вільними зразками підписів і почерку директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький, являючись службовою особою, що займає відповідальне становище, в супереч вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 18.12.2019 року одержав від директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 через бухгалтера фінансово-економічного відділу Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 80000,00 гривень, за нестворення штучних перешкод у ході реалізації (виконання) договорів постачання природного газу протягом 2019 року, укладенні договорів постачання природного газу у 2020 році із ТОВ «Газпромпостач», а також перемозі вказаного ТОВ (наданні переваг) під час проведення тендеру на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький, чим вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький, діючи умисно, з корисливих мотивів, у власних інтересах та на користь третіх осіб, з метою особистого, протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 19.12.2019 близько 15.36 год., у службовому кабінеті начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, будинок № 3/1, одержав від ОСОБА_8 через бухгалтера фінансово-економічного відділу Квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 40000,00 гривень, за вплив на прийняття рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо непризову на строкову військову службу у Збройних Силах України ОСОБА_9 , чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

05 грудня 2019 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019240000000332 за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Окрім того, 10.12.2019 року відомості про вчинення правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019240000000339 за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також, 16.12.2019 року відомості про вчинення правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019240000000350 за ч. 3 ст.369 КК України, а також 16.12.2019 року відомості про вчинення вказаного правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019240000000351 за ч. 3 ст.368 КК України.

Кримінальні провадження № 12019240000000339, №12019240000000350 і №12019240000000351 об`єднано до кримінального провадження №12019240000000332.

Під час проведення допиту свідка, в ході здійснення досудового розслідування встановлені факти і обставини необхідності передачі коштів ОСОБА_6 в розмірі 40000 грн., за вплив на працівників військового комісаріату щодо не призову до проходження строкової служби ОСОБА_9 .

Також під час проведення допиту свідка встановлено, що між КЕВ м.Хмельницький та ТОВ «Газпромпостач» відповідно до проведеного тендеру укладено договори на постачання природного газу для потреб підпорядкованих підрозділів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 роки за результатами відкритих торгів. Вказане ТОВ стало переможцем у оголошеному тендері. ОСОБА_6 повідомив про те, що домовився із ОСОБА_5 про надання нею на його користь грошових коштів за перемогу ТОВ в тендері на постачання природного газу для КЕВ м. Хмельницький в розмірі 80 000 грн.

В ході досудового розслідування, під час проведення НСРД, 18 грудня 2019 року, зафіксовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 80 000 грн. ОСОБА_6 від директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 за можливість подальшої співпраці ТОВ «Газпромпостач» з КЕВ м. Хмельницький.

Під час оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено, що за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися первинні фінансово-господарські документи, печатки, інші електронні носії інформації, на яких містяться дані про злочинну діяльність щодо укладення договорів та надання послуг останнім за рахунок бюджетних коштів, щодо участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природнього газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр., інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність щодо умов участі та виграші у тендерній пропозиції на постачання природнього газу для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м.Хмельницький на 2019-2020 рр., кошти та валютні цінності, отримані від злочинної діяльності, документи і чорнові записи з приводу умов участі та виграші у тендерній пропозиції на постачання природнього газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр та інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини.

Згідно рапорту УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ встановлено, що до скоєння даного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України причетна директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Газпромпостач», код ЄДРПОУ: 36424636, місцезнаходження юридичної особи: 01004, м.Київ, вул. Червоноармійська, будинок 9/2, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , та є власником даної квартири, а також їй належить на праві приватної власності квартира АДРЕСА_3 , що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Крім того вона є власником автомобіля марки «Мерседес-Бенс ЖЛЕ», 2019 року, д.н.з. НОМЕР_1 , яким постійно користується у своїй повсякденній діяльності.

Проведеними розшуковими заходами також встановлено, що з другої половини грудня 2019 року до початку січня 2020 року ОСОБА_5 знаходилась за кордоном, за межами України, та нещодавно повернулася в м. Київ, де перебуває до цього часу, і з 13 січня 2020 року знаходиться за місцем проживання за адресою АДРЕСА_2 .

Старшим слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_10 із залученням співробітників УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ 24 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22 грудня 2019 року проведено санкціонований обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , в офісному приміщенні ТОВ «Газпропостач», код ЄДРПОУ: 36424636, за адресою місцезнаходження юридичної особи: 01004, м.Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 9/2, в ході чого виявлено та вилучено оригінали документів про взаємовідносини ТОВ «Газпропостач» і КЕВ м. Хмельницький, а також скопійовано з робочого комп`ютера директора даного товариства ОСОБА_5 всю наявну інформацію, на окремий флеш-носій. Разом з тим, реалізувати іншу ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22 грудня 2019 року, якою надано дозвіл на проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , не представилось можливим, оскільки ОСОБА_5 перебувала за межами України, що підтверджується рапортом співробітника УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ від 14 січня 2020 року.

Враховуючи, що згідно ч. 1 ст. 236 КПК України, слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені, та з метою не розкриття таємниці досудового розслідування, слідчим з тактичних міркувань, а також з метою забезпечення подальшої допустимості зібраних доказів, що можуть бути вилучені під час вказаного обшуку, було прийнято рішення про проведення обшуку за за місцем проживання директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , після повернення ОСОБА_5 на територію України.

Згідно рапорту УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ від 14 січня 2020 року ОСОБА_5 перебуває в м. Києві, однак строк дії ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_11 від 22 грудня 2019 року, якою надано дозвіл на проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , закінчився 10 січня 2020 року, хоча необхідність проведення в неї санкціонованого обшуку не відпала, так як необхідно вилучити оборотно-сальдові відомості ТОВ «Газпромопстач», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи з вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , фінансово-господарські та інші документи про взаємовідносини між ТОВ «Газпромпостач» і КЕВ м. Хмельницький, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

17 грудня 2019 року, під час огляду грошових коштів, здобуто речовий доказ, а саме аркуш паперу, який був вилучений під час проведення огляду предметів, з рукописними пояснюючими написами директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 , на якому ОСОБА_5 здійснювала цифрові позначення і пояснюючі записи щодо визначення розміру суми неправомірної вигоди для ОСОБА_6 за продовження співпраці з КЕВ м. Хмельницький щодо постачання природного газу.

В подальшому даний текст потрібно досліджувати, шляхом призначення почеркознавчої експертизи, для чого потрібні вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, з метою відшукання вказаного майна та грошових коштів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_1 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме кошти та валютні цінності, він планує відшукати за місцемфактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як кошти і валютні цінності, отримані від злочинної діяльності а не особисті гроші та валютні цінності користувачів даного житла.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцемфактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвілслідчим слідчоїгрупи,які здійснюютьдосудове розслідуваннякримінального провадження№ 12019240000000332від 05.12.2019року, на проведення обшуку за місцемфактичного проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 ,що належитьїй направі приватноївласності, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів, оборотно-сальдових відомостей ТОВ «Газпромпостач», актів звірки з КЕВ м. Хмельницький, журналів ордерів, рахунків, квитанцій, виписок з банків, печаток, чорнових записів на яких містяться дані про злочинну діяльність щодо укладення договорів та надання послуг за рахунок бюджетних коштів, щодо участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природного газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр. (контрактів, додатків до договорів і контрактів, довідок, актів, накладних, рахунків, звітів, декларацій, повідомлень, інформації про розрахунки, витягів, кошторисів, відомостей, звірок); електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність з приводу участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природного газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр., бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Газпромпостач» і КЕВ м. Хмельницький з приводу участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природнього газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр., а також надання послуг постачання природнього газу (заперіод з01.01.2019року потеперішній час, договорів поставки, додаткових угод до них, рахунків на оплату за спожитий газ, актів звірки на постачання газу, актів виконаних робіт, реєстрів цілодобового споживання газу, документів щодо обсягу фактично спожитого газу, податкових накладних між КЕВ м. Хмельницький і ТОВ «Газпромпостач», меморіальних ордерів № 6 про розрахунки між КЕВ м.Хмельницький і ТОВ «Газпромпостач», платіжних доручень на оплату за спожитий газ), комп`ютерної техніки (ноутбуків, нетбуків), електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись відомості з приводу участі та виграші у тендерній пропозиції та в подальшому постачання природнього газу від ТОВ «Газпромпостач» для потреб підпорядкованих об`єктів КЕВ м. Хмельницький на 2019-2020 рр., а також надання послуг постачання природнього газу (флеш накопичувачів, жорстких дисків, дисків для лазерних систем зчитування); тендерної документації, що подавалася для проведення тендерних закупівель у 2019 році та буде подаватися у 2020 році для продажу природного газу на публічних торгах для КЕВ м. Хмельницький разом зі всіма додатками та супровідними документами; документів з вільними зразками підписів і почерку директора ТОВ «Газпромпостач» ОСОБА_5 .

Ухвала діє по 14 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя