Ухвала суду № 86919813, 11.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19115/18

Провадження № 1-кс/686/17168/19

УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції Якимовського Л. Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції Якимовський Л. Л., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Хмельницької області О. Галусом про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Головному управлінні Статистики в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУК НП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018240010002985 від 04.05.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що у період часу з 2013 по 2018 рік службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований по вулиці Подільській, 58, міста Хмельницького, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК «Подільський край» незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_9 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» в особі директора ( ОСОБА_10 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_9 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти – інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_1 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК «Подільський край», які відбулись в приміщенні міської ради

м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_11 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_9 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК «Подільський край», які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_9 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

В подальшому ОСОБА_4 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (будівельна АДРЕСА_4 -2’ АДРЕСА_5 , так як службові особи ЖБК «Подільський край» незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_6 громадянам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення № 26, площа 245,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_16 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_3 , встановлено, що приміщення магазину «Білоруський трикотаж», являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_3 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона повідомила, що в період роботи бухгалтером в ЗАТ «Октант Центр», а потім і в ТОВ «Октант Центр», до 2015 року, вони подавали до ГУ Статистики в Хмельницькій області звіти різної форми про виконання будівельних робіт під час добудови будинку

АДРЕСА_1 , копії яких вона додала до даного протоколу, а саме звіт про виконання будівельних робіт форми № 1-кб (місячна), форма № 2-був (квартальна) про стан будівництва незвершеної споруди, які подавалися ТОВ «Октант-центр» (код ЄДРПОУ 30145299) по житловому будинку з вбудовано-прибудованими магазинами за адресою

м. Хмельницький, вул. Подільська, 58, і вважає, що ці звіти допоможуть слідству зібрати додаткову доказову інформацію, в тому числі щодо проведення судових будівельно-технічних та інших експертиз. Так, зокрема, в цих звітах вказаний відсоток готовності 84 %. Аналогічні звіти по даному об`єкту до ГУ Статистики в Хмельницькій області повинні були б подавати і ЖБК «Подільський край» (код ЄДРПОУ: 37920668) чи інші підрядні організації, які виконували будівельні роботи, де має бути зазначена основна інформація про добудову будинку АДРЕСА_1 .

16 вересня 2019 року до слідчого управління надійшло клопотання судових експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в межах виконання будівельно-технічної експертизи в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_7 Подільська АДРЕСА_8 м АДРЕСА_6 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_9 58 по вул. Подільська, в м. Хмельницький», складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1 по АДРЕСА_10 Подільська АДРЕСА_11 м АДРЕСА_7 Хмельницький», складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, перевірки показань потерпілої ОСОБА_4 , здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Статистики в Хмельницькій області (місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), а саме: звіти про виконання будівельних робіт форми № 1-кб (місячна), форма № 2-був (квартальна) про стан будівництва незвершеної споруди, та інші наявні форми звітності які подавалися ТОВ «Октант-центр» (код ЄДРПОУ 30145299), ЖБК «Подільський край» (код ЄДРПОУ: 37920668) чи іншими підрядними організаціями по житловому будинку з вбудовано-прибудованими магазинами за адресою м. Хмельницький, вул. Подільська, 58, за період часу з 2013 по 2019 роки, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_1 по вул АДРЕСА_7 Подільська в м АДРЕСА_7 Хмельницький, в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_1 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_9 58 по вул. Подільська, в м. Хмельницький», складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_1 по АДРЕСА_10 Подільська АДРЕСА_11 м АДРЕСА_7 Хмельницький», складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP), що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказана вимога закону слідчим в повній мірі дотримана не була.

Згідно ст. 163 слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів тільки у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що без доступу та вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або це необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Головного управління Статистики і Хмельницькій області. Однак, слідчий у клопотанні не вказує, яке значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати. Із клопотання слідчого, до якого не додано жодних підтверджуючих матеріалів, які обґрунтовують клопотання, також не вбачається та обставина, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, яке розслідується по факту подій, що мали місце у період часу з 2013 по 2018 рік.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції Якимовського Л. Л. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя