Ухвала суду № 86919780, 13.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/515/20

Провадження № 1-кс/686/691/20

УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Касимова О. І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240010000112,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 року старший слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Касимова О. І , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ю. А. Фоміним про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучення їх в Хмельницькій філії за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020240010000112 від 09.01.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020240010000059 від 04.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України було встановлено, що ОСОБА_1 , маючи умисел, направлений на завідомо неправдиве показання та перешкоджання нормальної діяльності органів досудового слідства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи належним чином попередженим про кримінальну відповідальність згідно ст. 384 КК України за завідомо неправдиве показання, реалізуючи свій умисел, одержавши від старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Касимова О.І. пам`ятку про права та обов`язки потерпілого, що передбачені ст.ст. 56, 57 КПК України, та роз`яснення змісту ст. 63 Конституції України, порядку проведення допиту, будучи письмово попередженим слідчим про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України за завідомо неправдиве показання потерпілого під час провадження досудового розслідування, про що поставив власноручний підпис у відповідній графі протоколу слідчої дії, під час допиту в якості потерпілого повідомив про вчинення відносно нього незаконного позбавлення волі. Ознайомившись зі змістом протоколу в якому відображено повідомлену ним вищезазначену завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_1 власноруч зазначив у протоколі допиту потерпілого від 04 січня 2020 року: поставив свій підпис, достовірно знаючи, що повідомлених ним слідчому події якої взагалі не було. Таким чином, 04.01.2020 ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету № 6, що по вул. Старокостянтинівське, 14 у м. Хмельницькому, діючи умисно, будучи письмово попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, під час допиту у якості потерпілого, надав завідомо неправдиві показання про вчинення відносно нього злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України, котре насправді вчинене не було.

Крім цього, 04.01.2020 року, ОСОБА_1 за допомогою повідомлення неправдивої інформації, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання викупу за себе, отримав від своє матері на банківську картку грошові кошти в сумі 30 000 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

04.01.2020 відомості про дані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010000112, попередня кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок банку «Приватбанк» НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 з 01.01.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ ЗВнП ГУНП в Хмельницькій області Касимову Олександру Ігоровичу, слідчому СВ ЗВнП ГУНП в Хмельницькій області Черватюку Ігорю Олександровичу у кримінальному провадженні №12020240010000112 від 09.01.2020 р. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Зарічанській, 5/3 в м. наступних документів:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 з 01.01.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів закартковим рахунком НОМЕР_1 з 01.01.2020 по термін виконання ухвали;

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя