Ухвала суду № 86917573, 15.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.01.2020 Справа № 554/8481/18

Провадження № 1кс/554/868/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Савченка М.А. про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018170000000033 від 09.10.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Центр-Буд» (код ЄДРПОУ №38503117, юридична адреса: м. Полтава, вул. Грушевського, буд. 14, кв. 97, далі – ТОВ «БК «Центр-Буд»), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ №4013991, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1), та службовими особами інших розпорядників бюджетних коштів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ «БК «Центр-Буд»), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Поряд з цим, під час досудового розслідування отримано акт планової виїзної перевірки ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117) на предмет дотримання вказаним підприємством податкового законодавства, за результатами якої встановлено факти заниження податкових зобов`язань.

У зв`язку з цим у цьому кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, при виконанні якої експертом до органу досудового розслідування направлено клопотання про надання додаткових матеріалів у вигляді виписки руху коштів по рахунку ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117) № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2016 рік.

Таким чином, слідству на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117) № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою отримання копії відомостей про рух коштів по ньому, із зазначенням даних про контрагентів, дати та часу здійснення операції, підстави проведення розрахунків, призначення перерахувань за 2016 рік.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул. Лескова, буд. 9, м. Київ), а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117) № НОМЕР_1 , із зазначення дати та часу проведення операцій, відомостей про контрагентів, підстави проведення розрахунків, призначення перерахувань, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що зазначені відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні № 22018170000000033 для проведення судових експертиз, та, відповідно, будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вул. Лескова, буд. 9, м. Київ), а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117) № НОМЕР_1 , із зазначення дати та часу проведення операцій, відомостей про контрагентів, підстави проведення розрахунків, призначення перерахувань, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

2. Зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» забезпечити доступ до вказаних відомостей та видати їх копії слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області: Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченко Мирославу Анатолійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко