Ухвала суду № 86916157, 19.12.2019, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/3356/19

Номер провадження № 1-кс/376/861/2019

УХВАЛА

"19" грудня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань Щур Л.А., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Мазура В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 12019110300000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Мазур В.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597, Київська область,м. Тетіїв, вул. Карла Маркса, 142), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12019110300000233, від 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, що завдало значної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2019 року до Тетіївського ВП із СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали звернення ПП « Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) про те, що ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597) шахрайським шляхом заволоділа коштами ПП «Приватна фірма «Контур».

Органами досудового розслідування даний злочин кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, що завдало значної шкоди.

Допитаний директор ПП «Приватна фірма «Контур»

ОСОБА_1 дав показання, що між ПП «Приватна фірма «Контур» (Покупець) та ФГ «Анна-Агро-Плюс» (Продавець) відбулося попереднє погодження істотних умов договору поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) на умовах СРТ – Южний морський торговий термінал ТОВ «ТІС-зерно». Погоджено предмет договору, ціну, кількість і загальну вартість товару, строки оплати і поставки.

Після цього, з метою підготовки договору, ФГ «Анна-Агро-Плюс» скинуло на електронну адресу ПП «Приватна фірма «Контур» статут підприємства, витяг з ЄДР та реквізити для оплати.

В подальшому, 27.12.2018 року ПП «Приватна фірма «Контур» складений та підписаний договір №27-12/2018-1 направлено на юридичну адресу ФГ «Анна-Агро-Плюс», а також на електронну пошту останніх для подальшого підписання.

На виконання умов договору, ПП «Приватна фірма «Контур» на підставі платіжного доручення №538 від 27.12.2018 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 150 000 грн. з призначенням платежу – «плата за кукурудзу врожаю 2018», згідно зазначеного вище договору. Того ж дня, ФГ «Анна-Агро-Плюс» на виконання умов договору була зареєстрована податкова накладна №5 про поставку кукурудзи на їхню адресу. В подальшому, в строки (до 15.01.2019 року) передбачені Додатковою угодою №1 товар ФГ «Анна-Агро-Плюс» поставлений не був з причин, що не було віднесено до обставин непереборної сили. 25.02.2019 року ПП «Приватна фірма «Контур» у зв`язку з невиконанням умов договору зі сторони ФГ «Анна-Агро-Плюс», на адресу останньої направлено лист №45 про повернення грошових коштів в сумі 150 000 грн., які було перераховано на підставі платіжного доручення, яке згадується вище.

На численні усні звернення ПП «Приватна фірма «Контур» щодо необхідності повернення решти грошових коштів, керівництво ФГ «Анна-Агро-Плюс» не реагує, а також відмовляється надати другий екземпляр договору №27-12/2018-1, який належить Покупцю.

Крім цього, ПП «Приватна фірма «Контур» неодноразово зверталася до ФГ «Анна-Агро-Плюс», щоб знайти інші шляхи вирішення питання, яке було пов`язано з поверненням їм коштів, проте кошти ФГ «Анна-Агро-Плюс» не повернула та товар не відвантажила.

Крім цього, під час опитування директор ФГ «Анна-Агро-Плюс» ОСОБА_2 повідомила, що фінансово-господарською операцією із ПП «Приватна фірма «Контур» займався її чоловік ОСОБА_3 . Так, як у 2017 році вона зробила на нього довіреність, якою наділили його повноваженнями керівника ФГ «Анна-Агро-Плюс».

Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах між ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597) та ПП «Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664), оскільки вищевказані документи можуть підтверджувати факт шахрайських дій відносно ПП «Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у оригіналах документів фінансово-господарської діяльності ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597) за період з 01.12.18 по 01.12.19 по взаємовідносинах з ПП «Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого

судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах фінансово-господарської діяльності ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597, Київська область,м. Тетіїв, вул. Карла Маркса, 142), по взаємовідносинах із ПП «Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) за період з 01.12.18 по 01.12.19, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597, Київська область,м. Тетіїв, вул. Карла Маркса, 142).

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: заступнику начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Мазуру Вадиму Юрійовичу, старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Гончар Надії Олегівні, старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Щуру Ярославу Ігоровичу, слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Моісєєнко Юлії Леонідівні тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597, Київська область,м. Тетіїв, вул. Карла Маркса, 142) за період з 01.12.18 по 01.12.19 по взаємовідносинах з ПП «Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) за період з 01.12.18 по 01.12.19, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) та довіреності, якою ОСОБА_2 уповноважує ОСОБА_3 на ведення господарської діяльності від імені ФГ «Анна-Агро-Плюс», що перебувають у володінні ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597, Київська область,м. Тетіїв, вул. Карла Маркса, 142), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити 30 календарних днів з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя