Ухвала суду № 86913374, 15.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/556/20

Провадження № 1-кс/234/402/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі -Воропаєвої Ю.Ю.,

за участю слідчого - Андрєєва Є.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєва Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000002017 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєв Є.О., що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження № 62019050000002017 від 27.12.2019 а матеріалами УВБ СБУ про те, що окремі співробітники СБ України, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконне заволодіння майном, а саме грошовими коштами, які вони начебто витратили на проживання у відрядженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Згідно повідомлення 6 відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України співробітники ДОТЗ СБ України, ДКІБ СБ України, ГСУ СБ України з метою отримання відшкодування грошових коштів, які вони начебто витратили на проживання у відрядженні, по прибуттю із нього надають до ФЕУ СБ України квитанції, в яких занесені завідомо неправдиві відомості за проживання. ФОП ОСОБА_1 , який здійснює господарську діяльність згідно КВЕД 55.10 (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення) не надавав послуги та квитанції про проживання у його готелі посадовим особам вищевказаних підрозділів СБ України.

Так, ОСОБА_1 показав, що з 2003 року займається підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець « ОСОБА_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 . Основний код економічної діяльності 55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення. Фактично у нього в оренді знаходиться будівля за адресою: АДРЕСА_1 , облаштована під мотель «Уют», приміщення в якому здаються бажаючим особам для тимчасового проживання від 2 годин до фактичного виселення. В даному мотелі 6 кімнат, 3 номери на 2 людини, і 3 номери на 4 людини. При здійсненні підприємницької діяльності з 2003 року по нинішній час печатка ним не використовувалася. Як фізична особи - підприємець перебуває на обліку в ДПІ м. Краматорська ДФС України на 3 спрощенії групі оподаткування. З основних податків, які він сплачує, як підприємець, сплачує єдиний податок в розмірі 5% від доходу і туристичний збір, в розмірі 12,52 гривень за кожен день проживання особи в мотелі, в разі, якщо не надано копію наказу про відрядження. В ході підприємницької діяльності він зобов`язаний подавати до Державної фіскальної служби декларацію платника єдиного податку, в якій ним вказується сума отриманих доходів за звітний період раз в квартал і річну, всього 4 декларації за рік. Приблизно два тижні тому на його мобільний номер телефону подзвонила жінка, представилася співробітником ДПІ м. Краматорська ДФС ОСОБА_2 і повідомила, що за 2018 рік в нього є розбіжності в звітності з даними в ДПІ м Краматорська, а саме зазначені ним доходи в декларації, набагато менші, ніж дані, які прийшли з ДФС м.Києва. Далі ОСОБА_3 , на його прохання відправила виписку про наявні дані в системі ДФС про його доходи. Виходячи з цієї виписки розбіжності між поданими ним даними про доходи і наявними даними в ДФС за 2018 рік склали 208 979 гривень. Також розбіжності ним були виявлені і за 2019 рік. Проаналізувавши зазначену інформацію і подані ним декларації, він встановив, що розбіжності є між даними про нараховані йому доходи з боку СБ України та поданими ним даними про доходи отримані від співробітників СБ України за проживання. Фактично СБ України подано звітність про нарахування йому більшої кількості доходів, ніж він подав. У його готелі протягом 2018-2019 року проживали співробітники СБ України. Зазвичай співробітники СБ України, які проживають в готелі, для звільнення від сплати туристичного збору надають йому копію посвідчення про відрядження. Виходячи з цього, ним було встановлено, що в кожному кварталі 2018-2019 року СБ України звітувало про більшу суму виплачених йому доходів, ніж він отримував за проживання в його мотелі від співробітників СБ України, які приїжджали у відрядження. При виселенні з мотелю, особі яка проживала видаються документи про проживання, а саме: квитанція, рахунок, ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію та витяг платника єдиного податку. Оригінал квитанції та рахунка видається на руки людям, а в мотелі залишаються копії цих документів. Дані документи протягом 2018-2019 року оформлялися ним і адміністраторами мотелю, які в кінці кожного дня передавали йому відомості про кількість проживаючих в мотелі осіб і виданих квитанцій та рахунків. Таким чином ведеться загальний облік людей проживаючих в готелі, а саме за кількістю копій рахунків і квитанцій. Протягом 2018-2019 років в мотелі на посаді адміністратора працювало до 5 чоловік. З центральним апаратом СБ України, ніяких договорів про ведення господарської діяльності не укладалася, ніяких господарських відносин немає.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених вказаним кримінальним правопорушенням, провести судово-почеркознавчу експертизу вилучених оригіналів документів, з метою встановлення відповідності почерку та підпису виконаних від імені працівників СБ України, які перебували у відрядженні та ФОП ОСОБА_1 .

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Служби безпеки України (м.Київ, вул. Володимирська, буд. 33, код ЄДРПОУ 00034074) з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів складених у зв`язку з відрядженням працівників Служби безпеки України до Донецької області та наданням їм готельних послуг Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ІНН НОМЕР_1 , за 2018-2019 роки, а саме:

- наказів про відрядження, документів, які були підставою для направлення у відрядження, посвідчень та талонів про відрядження;

- авансових звітів складених працівниками СБУ та додатків до них;

- рахунків на надання готельних послуг, виданих ФОП ОСОБА_1 ;

- квитанцій про надання готельних послуг, виданих ФОП ОСОБА_1

- проїздних документів, та документів, що підтверджують надання транспортних послуг працівникам СБУ у відрядженні;

- реєстрів авансових звітів;

- платіжних доручень, складених для перерахування коштів за авансовими звітами та реєстрами авансових звітів;

- виписок по рахунках Служби безпеки України за КЕКВ 2250, виданих Державною казначейською службою України;

- Меморіальних ордерів № 2 та № 2-авт;

- Меморіальних ордерів № 8 та № 8-авт;

- Книги "Журнал-головна" Служби безпеки України;

- Звітів про надходження та використання коштів загального фонду форма № 2д, № 2м;

- Звітів про заборгованість за бюджетними коштами № 7д, № 7м.

- Відомостей банківських установ про перерахунок видатків на відрядження на рахунки працівників Служби безпеки України.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Служби безпеки України (м.Київ, вул. Володимирська, буд. 33, код ЄДРПОУ 00034074) та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у представників Служби безпеки України виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаного установи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №62019050000002017 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєва Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000002017 від 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Служби безпеки України (м.Київ, вул. Володимирська, буд. 33, код ЄДРПОУ 00034074) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Служби безпеки України з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів складених у зв`язку з відрядженням працівників Служби безпеки України до Донецької області та наданням їм готельних послуг Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 ІНН НОМЕР_1 , за 2018-2019 роки, а саме:

- наказів про відрядження, документів, які були підставою для направлення у відрядження, посвідчень та талонів про відрядження;

- авансових звітів складених працівниками СБУ та додатків до них;

- рахунків на надання готельних послуг, виданих ФОП ОСОБА_1 ;

- квитанцій про надання готельних послуг, виданих ФОП ОСОБА_1 ;

- проїздних документів, та документів, що підтверджують надання транспортних послуг працівникам СБУ у відрядженні;

- реєстрів авансових звітів;

- платіжних доручень, складених для перерахування коштів за авансовими звітами та реєстрами авансових звітів;

- виписок по рахунках Служби безпеки України за КЕКВ 2250, виданих Державною казначейською службою України;

- Меморіальних ордерів № 2 та № 2-авт;

- Меморіальних ордерів № 8 та № 8-авт;

- Книги "Журнал-головна" Служби безпеки України;

- Звітів про надходження та використання коштів загального фонду форма № 2д, № 2м;

- Звітів про заборгованість за бюджетними коштами № 7д, № 7м;

- Відомостей банківських установ про перерахунок видатків на відрядження на рахунки працівників Служби безпеки України.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів прошу надати слідчим Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Станіславському Станіславу Андрійовичу, Сліденку Петру Васильовичу, Сідаш Юлії Юріївні, Чапланову Анатолію Васильовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу та старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 6 відділу (з дислокацією у місті Краматорськ) Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Самолецькому Олександру Руслановичу.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова