Ухвала суду № 86913290, 15.01.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/196/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку будівлі центральної прохідної, а також території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252), (розташованих у будівлях АПК (адміністративно побутовий комбінат), нарядних, складу пожежних матеріалів, збагачувального комплексу із сортуванням та погрузкою, будівля будівельного цеху з лісовим складом, авто гаражу, електровозного гаражу, склад вугілля аварійний, АПК (нове), їдальня, храм, резервуари, матеріальний склад та будівля хлораторної), розташованих за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик, вул. Набережна, будинок 1а.

Необхідність проведення обшуку, з клопотанням про проведення якого звернувся старший слідчий, зумовлена наступними обставинами.

В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Згідно опрацьованої інформації Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» продовжує збільшуватись.

Окрім того, від ГУ Держпраці у Донецькій області з метою запобігання порушення законодавства про працю в частині невиплати заробітної плати надійшло повідомлення щодо можливого вчинення правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України з боку ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», код ЄДРПОУ 36182252. В листі ГУ Держпраці у Донецькій області зазначено, що згідно п.3 рішення протоколу № 9 від 27.09.2019 комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат Донецької обласної державної адміністрації обумовлено проведення ГУ Держпраці у Донецькій області перевірки ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» з питань дотримання вимог законодавства про працю до 01.12.2019. Посадовими особами Головного управління Держпраці у Донецькій області з 21.10.2019 по 30.10.2019 була проведена спроба інспекційного відвідування Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої матрони Московської», відповідно до п.п. 6 п.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823. Однак інспекційне відвідування проведено не було у зв`язку з ненаданням для ознайомлення книг, реєстрів та документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування.

Відповідно до відповіді Головного управління статистики у Донецькій області №01-03/4186-19 встановлено, що згідно наявної статистичної інформації за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 мається заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (код за ЄДРПОУ 36182252) станом на 01.11.2019 - 14254,7 тис.грн., з них 6604,4 тис. грн. - заборгованість утворена у попередні роки.

До ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» спрямовувався запит на надання документів, а саме: статуту підприємства, штатного розпису, переліку працівників станом на 11.12.2019, договорів укладених між ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» та ТОВ «Укргеосервіс», бухгалтерської довідки щодо наявності заборгованості з виплати заробітної плати по підприємству, посадові інструкції директора та бухгалтера, накази про призначення їх посади, довідки щодо банківських рахунків, бухгалтерської довідки про рух коштів по підприємству, який було виконано не в повному обсязі, а лише було надано копію статуту підприємства, довідку щодо наявних банківських рахунків підприємства, копія про призначення директора на посаду, копія договору оренди. При цьому було зазначено, що інші документи будуть надані 10.01.2020. Однак на теперішній час будь-яких інших документів згідно вказаного запиту не надходило.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що у нього наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворилася за період липень 2014 року, та з серпня 2019 року по теперішній час. Він неодноразово звертався до керівництва з приводу виплати заробітної плати та працівниками з цього приводу був організований мітинг. Розрахунковий відділ ТДВ ОП «Шахта ім. Святої Матрони Московської» не працює на теперішній час, є зачиненим, що унеможливлює отримання працівниками документації.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» у період з 01.01.2014 по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, необхідно детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського обліку та документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Відповідно до договору оренди №8/2010 від 27 квітня 2010 року ТДВ «ОП «Шахта Новодзержинська» прийняло в строкове платне користування майно, що належить до державної власності, цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Фестивальна, 1, строк дії вказаного договору 49 років, тобто до 27 квітня 2059 року включно.

Згідно інформації про юридичну особу вставлено, що місцезнаходження ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» є Донецька області, м. Дзержинськ, вул. Фестивальна, 1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 195675371 від 08.01.2020 нежитлова будівля, магазин, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що йому належить нежитлове приміщення за адресою: Донецька області, м.Дзержинськ, вул.Фестивальна, 1, де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному нежитловому приміщенні, окрім магазину, інші суб`єкти господарювання не знаходяться, вказане приміщення суб`єктам господарювання у тому числі ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» не здавав.

Також, згідно протоколу огляду місця події від 08 січня 2020 року встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташована двоповерхова цегляна нежитлова будівля, до якої мається вільний доступ, в будівлі маються отвори без дверей, вікна не заскленні, підключення ліній електропередач відсутнє, всередині будівлі відсутні інженерні комунікації, тобто під час огляду встановлено, що за вказаною адресою будівля покинута та не використовується.

Однак під час досудового розслідування встановлено, що фактично адміністративно - побутовий комплекс підприємства ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» із співробітниками знаходиться за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №196019540 від 13.01.2020 року будівля центральної прохідної, яка розташована за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а, зареєстрована на праві приватної власності за ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 25.10.2012, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради, а також будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик, вул. Набережна, будинок 1а, на праві державної власності зареєстровано за Державним підприємством «Шахта «Новодзержиська» на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.10.2009, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради.

14 січня 2020 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду встановлено, що на території наявні 26 будівель. Зокрема, за вказаною адресою розташовані надшахтна будівля клітьового стволу з техкомплексом обміну, надшахтна будівля скіпового стволу з техкомплексом розвантаження, будівлі підйому скіпового та клітьового стволів, будівлі вентустановки, компресорної, котельної, АПК (адміністративно побутовий комбінат), будівлі пожежної насосної № 1,2, будівлі електропідстанції, нарядної, складу пожежних матеріалів, збагачувальний комплекс із сортуванням та погрузкою, будівля будівельного цеху з лісовим складом, авто гаражу, електровозного гаражу, склад вугілля аварійний, АПК (нове), їдальня, храм, резервуари, матеріальний склад та будівля хлораторної. Під час проведення огляду оглянуто коридор приміщення АПК, у якому розташовані зачинені кабінети, у яких зі слів представників шахти здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей про те, що у господарських та адміністративних приміщеннях на виробничих потужностях за адресою: АДРЕСА_2 можуть зберігатись документи, які містять на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст.175 ч.1 КК України, а саме: штатний розпис підприємства, накази про призначення та звільнення працівників, посадові інструкції працівників, первинні документи бухгалтерського обліку, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), а також касові чеки, видаткові накладні, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журнали ордерів, оборотних сальдових відомостей за період з 01.01.2014 по день пред`явлення ухвали до виконання, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, на якій здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансовогосподарських документів. З огляду на що, старший слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вищевказаних приміщень.

Враховуючи той факт, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 будівля покинута та підприємством не використовується, є підстави вважати, що відшукувані документи знаходяться саме у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий тапрокурор всудовому засіданніпідтримали клопотання,посилаючись навикладені вньому обставинита просилийого задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого та прокурора, дослідивши додані матеріали до клопотання, в тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 ч. 3 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Постановою керівника Костянтинівської місцевої прокуратури від 03 січня 2020 року скасована постанова від 16 грудня 2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Постановою прокурораТорецького відділуКостянтинівської місцевоїпрокуратури Донецькоїобласті від10січня 2020року підслідністьданого кримінальногопровадження визначеназа СВКостянтинівського ВПБахмутського ВПГУНП вДонецькій області.

Згідно опрацьованої інформації Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» продовжує збільшуватись.

Відповідно до відповіді Головного управління статистики у Донецькій області №01-03/4186-19 встановлено, що згідно наявної статистичної інформації за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 мається заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (код за ЄДРПОУ 36182252) станом на 01.11.2019 - 14254,7 тис.грн., з них 6604,4 тис. грн. - заборгованість утворена у попередні роки.

Згідно інформаційної довідки №196019540 від 13.01.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право приватної власності на будівлю центральної прохідної за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик, вул. Набережна, будинок 1а, зареєстровано за ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (код ЄДРПОУ 36182252) на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 , 25.10.2012, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради. А також, будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик, вул. Набережна, будинок 1а, на праві державної власності зареєстровані за Державним підприємством «Шахта «Новодзержиська» (код ЄДРПОУ 36182252) на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.10.2009, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради.

Також, в судовому засіданні встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження прокурор звертався із запитом до директора ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» про надання вказаних у клопотанні документів, проте станом на дату розгляду клопотання запитувані документи не надані.

Крім того,в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, було проведено ряд заходів та встановлено, щофактично свою господарську діяльність ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» здійснює за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик, вул. Набережна, будинок 1а.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, слідчий суддявважає,що клопотанняпро проведенняобшуку підлягаєзадоволенню,оскільки старшимслідчим тапрокурором доведенонаявність достатніхпідстав вважатипро вчиненнякримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.175 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи можуть знаходитися за місцем фактичного розташування ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (код ЄДРПОУ 36182252), а саме за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051660000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_15 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку будівлі центральної прохідної за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 25.10.2012, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради, належить на праві приватної власності за ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», (ЄДРПОУ 36182252), а також території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252) (розташованих у будівлях АПК (адміністративно побутовий комбінат), нарядних, складу пожежних матеріалів, збагачувального комплексу із сортуванням та погрузкою, будівлях будівельного цеху з лісовим складом, автогаражу, електровозного гаражу, складу вугілля аварійного, АПК (нове), їдальні, храму, резервуарів, матеріального складу та будівлі хлораторної) за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а, які на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.10.2009,виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради, перебувають у державній власності в особі Державного підприємства «Шахта «Новодзержиська», за фактич ним місцезнаходженням ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської», (ЄДРПОУ 36182252); з метою виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,а також відшукання та тимчасового вилучення, до проведення всіх необхідних слідчих і процесуальних дій, речей та документів, а саме: штатного розпису підприємства, наказів про призначення та звільнення працівників, посадових інструкцій працівників, особових справ працівників, первинних документів бухгалтерського обліку, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій. авансових звітів), а також усіх касових чеків, видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей, чорнових записів за період з 01.01.2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання; а також відшукання електронних носіїв інформації, на яких здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансовогосподарських документів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої Матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252) з можливістю копіювання інформації, зосередженої на вказаних носіях, без їх вилучення.

Строк дії ухвали до 25 січня 2020 року.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про проведення обшуку.

Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1