Ухвала суду № 86912018, 14.01.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/212/20

1-кс/296/110/20

УХВАЛА

Іменем України

14 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., за участю секретаря судового засідання Медведської Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Грицанчука С.М., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Рабчинським Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Цефей-Груп, діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, упродовж 2018 року, шляхом укладення біржових договорів поставки зерна, кукурудзи та пшениці, заволоділи грошовими коштами, які належать ПАТ Аграрний фонд, чим спричинили інтересам підприємства матеріальної шкоди на суму понад 250000,00 грн., що є великим розміром.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та дослідженніоригіналів документації,яка перебуваєу володінні ПАТ«Аграрний Фонд»(ЄДРПОУ38926880,адреса 01001,м.Київ, вул.Б.Грінченка,1),а саме:біржового договорупоставки зернаврожаю 2018року № 464Ф від04.04.2018,з усімадодатками таспецифікаціями;договору заставивід 04.04.2018,посвідченого тазареєстрованого вреєстрі за№ 762приватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округуМурашковською О.С.,договору страхуванняпосівів майбутньоговрожаю,з усімадодатками таспецифікаціями;заявки ТОВ«Цефей-Груп»на укладеннябіржового договорупоставки зернапшениці озимоїм`якої 2класу врожаю2018року ізусіма додатками;платіжні доручення,рахунки-фактуриза вказанимдоговором;біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року № 461 Ф від 03.04.2018, з усіма додатками та специфікаціями; додаткової угоди №1 від 28.09.2018 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року № 461 Ф від 03.04.2018, з усіма додатками та специфікаціями; договору застави від 03.04.2018, посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 741 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., договору страхування посівів майбутнього врожаю, з усіма додатками та специфікаціями; заявки ТОВ «Цефей-Груп» на укладення біржового договору поставки зерна жита 3 класу врожаю 2018 року із усіма додатками; платіжні доручення, рахунки-фактури за вказаним договором; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а також оригіналів й копій інших документів, що стали підставою для укладання біржових договорів поставки зерна врожаю 2018 року № 464 Ф від 04.04.2018, № 461 Ф від 03.04.2018 та додаткової угоди №1 від 28.09.2018 між ПАТ «Аграрний Фонд» та ТОВ «Цефей-Груп».

Крім того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Оскільки існує необхідність у призначенні та проведенні судових почеркознавчих експертиз по договірній

документації за договорами поставки майбутнього урожаю № 464 Ф від 04.04.2018 № 461 Ф від 03.04.2018 на предмет їх підпису службовими та матеріально-відповідальними особами ПАТ «Аграрний Фонд» та ТОВ «Цефей-Груп», тому після вилучення, огляду, оцінки та відповідного експертного дослідження зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просить їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно доп.3ч.1ст.162КПК Українидо охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 31.10.2019 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчуку С.М. та групі слідчих: Яскажук І.І., Кирилюк Н.О., Вихристюку О.О., Рудю В.М., Кравчук І.В., Коровчук Я.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ Аграрний Фонд , що знаходиться за адресою: м.Київ,вул.Б.Грінченка,1 і містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року № 464 Ф від 04.04.2018 з усіма додатками та специфікаціями; договору застави від 04.04.2018, посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 762 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С.; договору страхування посівів майбутнього врожаю з усіма додатками та специфікаціями; заявки ТОВ «Цефей-Груп» на укладення біржового договору поставки зерна пшениці озимої м`якої 2 класу врожаю 2018 року із усіма додатками; платіжні доручення, рахунки-фактури за вказаним договором; біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року № 461 Ф від 03.04.2018 з усіма додатками та специфікаціями; додаткової угоди №1 від 28.09.2018 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року № 461 Ф від 03.04.2018 з усіма додатками та специфікаціями; договору застави від 03.04.2018, посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 741 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурашковською О.С., договору страхування посівів майбутнього врожаю з усіма додатками та специфікаціями; заявки ТОВ «Цефей-Груп» на укладення біржового договору поставки зерна жита 3 класу врожаю 2018 року із усіма додатками; платіжні доручення, рахунки-фактури за вказаним договором; податкові накладні; товарно-транспортні накладні, а також оригіналів і копій документів, що стали підставою для укладання біржових договорів поставки зерна врожаю 2018 року № 464 Ф від 04.04.2018, № 461 Ф від 03.04.2018 та додаткової угоди №1 від 28.09.2018 між ПАТ «Аграрний Фонд» та ТОВ «Цефей-Груп».

ПАТ Аграрний Фонд як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко