Ухвала суду № 86910119, 13.01.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/14570/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/120/20

13 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22019040000000066 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2020 року слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Дємідов Р.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ганжою М.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22019040000000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що у невстановлений час, невстановлені особи розголосили відомості, що становлять державну таємницю, а саме: інформацію щодо технічних умов для виготовлення спеціальних гумових сумішей, рецептури яких мають гриф обмеження доступу «Таємно», які належать державі в особі ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» (код ЄДРПОУ 00152135) на праві інтелектуальної власності, та використовуються у господарській діяльності ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008). Так, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається те, що ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008, м. Харків) у господарській діяльності здійснюють нелегальне виготовлення та продаж спеціальних гумових сумішей за ТУ 38.005.1166-98 та ТУ 38.005.924-84 сумнівної якості, яка використовується на підприємствах оборонно-промислового комплексу України. Єдиним в Україні підприємством, яке здійснює виготовлення спеціальних гумової сировини та продукції з неї, є ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» (код ЄДРПОУ 00152135), яке є стратегічним для економіки і безпеки держави та, відповідно до постанови КМ України за № 83 від 04.03.2015 року, входить до концерну «Укроборонпром». Разом з тим, відповідно до вимог Закону України «Про охорону прав на винаходи і користі моделі», право власності на вказані інтелектуальні витвори ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ», а саме ТУ 38.005.1166-98 та ТУ 38.005.924-84, належить державі в особі зазначеного державного підприємства, майнові права та технічні умови третім особам ДП не передавались, а їх зміст (у тому числі їх додатків) не оприлюднювався. При цьому, ТУ 38.005.924-84 в частині рецептури приготування є таємними та зберігаються в режимно-секретному підрозділі ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ». Однак, представники ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008, м. Харків) за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин отримали зазначені вище технічні умови у повному обсязі та організували виробництво спеціальних гумових сумішей за ними, а саме: ВР-7, ІРП-1118 нта, ІРП-1319, ІРП-2021, ІРП-2025, НО-68-1, ІРП-1078 нта, тощо, які у подальшому реалізуються підприємствам оборонно-промислового комплексу, авіа- та ракетобудування. Так, відповідно матеріалів виконаного ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області доручення слідчого від 27.12.2019 року, встановлено, що ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008, м. Харків) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд.1д) наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008, м. Харків) мають значення для даного кримінального провадження, оскільки свідчать про проведені розрахунки з контрагентами щодо постачання та закупівлі вищезазначеної продукції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківськутаємницю танадати слідчомув ОВССВ УСБУу Дніпропетровськійобласті ДємідовуРоману Олександровичу,Ємцю ІвануІгоровичу,Лук`янову ТомуАндрійовичу,Іваненку ФедоруОлексійовичу,Савві Дар`їЄвгенівні,Трачуку БогдануЕдуардовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до:

- документів про операції грошових переказів та рух грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів)), за період часу з 01.01.2017 по 13.01.2020 року по наступним рахункам ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008, м. Харків): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеків, ордерів) за період часу з 01.01.2017 року по 13.01.2020 року, з рахунків ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008, м. Харків): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- матеріалів юридичних справ ТОВ «Укрпостач» (код ЄДРПОУ 32867008, м. Харків).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко