Ухвала суду № 86909763, 15.01.2020, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15626/19

Провадження № 1-кп/161/251/20

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 15 січня 2020 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області у колегіальному складі: головуючого - судді Калькової О.А., суддів: Олексюка А.В., Пахолюка А.М., при секретарі Єдинак А.М., за участю прокурора Смаги І.Є., обвинуваченого ОСОБА_1 , захисника Нестерука М.М., представника потерпілого Богацького Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Смаги І.Є. про накладення арешту в межах корпоративних прав, якими володіє обвинувачений ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020110000812 від 18 травня 2013 року відносно ОСОБА_2 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

На адресу суду від прокурора надійшло письмове клопотання, в якому останній просив накласти арешт в межах корпоративних прав, якими володіє обвинувачений ОСОБА_2 , а саме на: частку в статутному капіталі ТОВ «Компанія Західліспром», код ЄДРПОУ 38009554, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33-розмір внеску до статутного фонду 990 грн. 00 коп.; статутний капітал ТОВ «Компанія Укрбіопром», код ЄДРПОУ 37204569, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, просп. Соборності, 37а/51 – розмір внеску до статутного фонду 1000 грн. 00 коп. Встановити заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь – яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Компанія Західліспром» код ЄДРПОУ 38009554, ТОВ «Компанія Укрбіопром», код ЄДРПОУ 37204569 в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та господарських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

Своє клопотання прокурор мотивував тим, що обвинувачений ОСОБА_2 являється засновником та власником корпоративних прав в наступних юридичних особах: ТОВ «Компанія Західліспром», код ЄДРПОУ 38009554, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33-розмір внеску до статутного фонду 990 грн. 00 коп. та ТОВ «Компанія Укрбіопром», код ЄДРПОУ 37204569, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, просп. Соборності, 37а/51 – розмір внеску до статутного фонду 1000 грн. 00 коп., а тому з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільних позовів потерпілих, а також з метою запобігання відчуження майна, просить накласти арешт на дане майно.

Заслухавши думку учасників судового провадження, прокурора, який підтримав заявлене клопотання, думку представника потерпілого, який поклався на розсуд суду, думку обвинуваченого та його захисника, кожного зокрема, які заперечували заявлене прокурором клопотання, дослідивши матеріали поданого клопотання, колегія суддів дійшла до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що прокурором доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того зважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_2 являється засновником та власником корпоративних прав в наступних юридичних особах: ТОВ «Компанія Західліспром», код ЄДРПОУ 38009554, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33-розмір внеску до статутного фонду 990 грн. 00 коп. та ТОВ «Компанія Укрбіопром», код ЄДРПОУ 37204569, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, просп. Соборності, 37а/51 – розмір внеску до статутного фонду 1000 грн. 00 коп., а тому з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільних позовів потерпілих, яких на даний час в кримінальному провадженні є два, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Смаги І.Є. про накладення арешту в межах корпоративних прав, якими володіє обвинувачений ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт в межах корпоративних прав, якими володіє обвинувачений ОСОБА_2 , а саме на: частку в статутному капіталі ТОВ «Компанія Західліспром», код ЄДРПОУ 38009554, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 33-розмір внеску до статутного фонду 990 грн. 00 коп.; статутний капітал ТОВ «Компанія Укрбіопром», код ЄДРПОУ 37204569, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, просп. Соборності, 37а/51 – розмір внеску до статутного фонду 1000 грн. 00 коп.

Встановити заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь – яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Компанія Західліспром» код ЄДРПОУ 38009554, ТОВ «Компанія Укрбіопром», код ЄДРПОУ 37204569 в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та господарських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Головуючий:

Судді: