Ухвала суду № 86904146, 14.01.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/60/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

ст. слідчого ОСОБА_5 ,

розглянув клопотаннястаршого слідчогоСВ КостянтинівськогоВП БахмутськогоВП ГУНПв Донецькійобласті майораполіції ОСОБА_5 погодженого прокуроромКостянтинівської місцевоїпрокуратури Донецькоїобласті ОСОБА_3 «про наданнядозволу напроведення обшуку» в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050220001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050220001470 від 11 грудня 2019 року щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ «Укргеосервіс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.12.2019 року до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло колективне звернення працівників ТОВ «Укргеосервіс» щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ «Укргеосервіс» код ЄДРПОУ 35398312.

Під час досудового розслідування встановлено, що видобування вугілля на ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» проводиться підрядною організацією ТОВ «Укргеосервіс», в якій і виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед її працівниками.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед працівниками ТОВ «Укргеосервіс» мається заборгованість майже за 5 місяців, втім невиплата заробітної плати зовсім не було здійснена за останні 2 місяця. Так, останній раз в жовтні 2019 року працівникам вказаного підприємства була виплачена лише частина заробітної плати за серпень 2019 року.

Окрім того від ГУ Держпраці у Донецькій області з метою запобігання порушення законодавства про працю в частині невиплати заробітної плати надійшло повідомлення щодо можливого вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України з боку ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» код ЄДРПОУ 36182252. В листі ГУ Держпраці у Донецькій області зазначено, що згідно п.3 рішення протоколу №9 від 27.09.2019 року комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат Донецької обласної державної адміністрації обумовлено проведення ГУ Держпраці у Донецькій області перевірки ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» з питань дотримання вимог законодавства про працю до 01.12.2019 року. Посадовими особами Головного управління Держпраці у Донецькій області з 21.10.2019 року по 30.10.2019 року була проведена спроба інспекційного відвідування Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені Святої матрони Московської», відповідно до п. п. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 823. Однак інспекційне відвідування проведено не було у зв`язку з ненаданням для ознайомлення книг, реєстрів та документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування.

Згідно відповіді Головного управління статистики у Донецькій області №01-03/4186-19 встановлено, що в наданих ТОВ «Укргеосервіс» (код за ЄДРПОУ 35398312) звітах за формою №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» дані щодо суми заборгованості виплати заробітної плати за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 відсутні. Згідно наявної статистичної інформації за період з 01.01.2019 по 01.11.2019 мається заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (код за ЄДРПОУ 36182252) станом на 01.11.2019 - 14254,7 тис грн., з них 6604,4 тис. грн. - заборгованість утворена у попередні роки.

До ТОВ «Укргеосервіс» спрямовувався запит на надання документів, а саме: статуту підприємства, штатного розпису, переліку працівників станом на 11.12.2019 року, договорів укладених між ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» та ТОВ «Укргеосервіс», бухгалтерської довідки щодо наявності заборгованості з виплати заробітної плати по підприємству, посадові інструкції директора та бухгалтера, накази про призначення їх посади, довідки щодо банківських рахунків, бухгалтерської довідки про рух коштів по підприємству, який було виконано не в повному обсязі, а лише було надано копію статуту підприємства та довідку щодо наявних банківських рахунків підприємства, копія про призначення директора на посаду, при цьому було зазначено, що інші документи будуть надані 10.01.2020 року. Однак на теперішній час будь-яких інших документів згідно вказаного запиту не надходило. Також до ТОВ «Укргеосервіс» направлено запит щодо надання інформації щодо наявності заборгованості перед працівниками, який вручити не виявилось можливим, оскільки за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Фестивальна, 1, де повинен бути розташований юридичний офіс ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» знаходиться занедбана будівля, а за місцем фактичного місцезнаходження юридичної особи, за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, сщ. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а відсутні уповноважені особи на прийняття документів, а всі працівники перебувають у неоплачуваній відпустці.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТОВ «Укргеосервіс» у період з моменту початку роботи з видобування вугілля на ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» тобто з 05.12.2016 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати необхідно детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського обліку та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укргеосервіс» за період з 05.12.2016 року по теперішній час.

Згідно інформації про юридичну особу вставлено, що місцезнаходження ТОВ «Укргеосервіс» є Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гугеля, 12, а місцезнаходження відокремленого підрозділу вказаної юридичної особи є Донецька область, м.Торецьк, вул. Дружби, будинок 32, офіс 8.

Відповідно до проведеного огляду місця події від 18.12.2019 року встановлено, що за адресою: Донецька області, м. Торецьк, вул. Дружби 32. оф. 8, відсутній офіс ТОВ «Укргеосервіс», розташований офіс іншої організації, та на момент огляду, візуально порожній, та не містить будь-якої документації.

Відповідно до проведеного огляду місця події від 10.01.2020 року встановлено, що за адресою: Донецька області, м. Маріуполь, вул. Гугеля 12 приміщення ТОВ «Укргеосервіс» відсутні, на першому поверсі знаходяться приміщення магазину, фотостудії, адвокатського офісу, а на другому поверсі жилі квартири громадян.

Відповідно до договору оренди №8/2010 від 27 квітня 2010 року ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» прийняло в строкове платне користування майно, що належить до державної власності, цілісний майновий комплекс Державне підприємство «Шахта «Новодзержиська», розташований за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Фестивальна, 1, строк дії вказаного договору 49 років, тобто до 27 квітня 2059 року включно.

Згідно інформації про юридичну особу вставлено, що місцезнаходження ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» є Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Фестивальна, 1.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 195675371 від 08.01.2020 року нежитлова будівля, магазин, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 .

Відповідно проведеного огляду місця події від 08.01.2020 року встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташована двоповерхова цегляна нежитлова будівля, до якої мається вільний доступ, в будівлі маються отвори без дверей, вікна не заскленні, підключення ліній електропередач відсутнє, всередині будівлі відсутні інженерні комунікації, тобто під час огляду встановлено, що за вказаною адресою будівля покинута та не використовується.

Однак під час досудового розслідування встановлено, що фактично адміністративно побутовий комплекс підприємства ТОВ «Укргеосервіс» із співробітниками знаходиться за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а. Окрім того під час допиту потерпілих осіб, останні показали, що заробітну плату вони отримували безпосередньо на підприємстві готівковими коштами в касі за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан Бик, вул. Набережна, 1а, у зв`язку з чим маються всі підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються всі документи даного підприємства, у тому числі з приводу нарахування та виплати заробітної плати працівникам.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №196019540 від 13.01.2020 року будівля центральної прохідної, розташованої за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а зареєстровано на праві приватної власності за ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 25.10.2012 року, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради, а також будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а на праві державної власності зареєстровано за Державним підприємством «Шахта «Новодзержиська» на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.10.2009 року, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради.

14.01.2020 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду встановлено, що на території наявні біля 26 будівель. Зокрема, за вказаною адресою розташовані надшахтна будівля клітьового стволу з техкомплектом обміну, надшахтна будівля скіпового стволу з техкомплексом розвантаження, будівлі підйому скіпового та клітьового стволів, будівлі вентустановки, компресорної, котельної, АПК (адміністративно побутовий комбінат), будівлі пожежної насосної № 1,2, будівлі електропідстанції, нарядної, складу пожежних матеріалів, збагачувальний комплекс із сортуванням та погруз кою, будівля будівельного цеху з лісовим складом, авто гаражу, електровозного гаражу, склад вугілля аварійний, АПК (нове), їдальня, храм, резервуари, матеріальний склад та будівля хлораторної. Під час проведення протоколу огляду оглянуто коридор приміщення АПК, у якому розташовані зачинені кабінети, у яких зі слів представників шахти здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей про те, що у господарських та адміністративних приміщеннях на виробничих потужностях за адресою: вул. Набережна, 1 с. Клебан Бик Костянтинівського району Донецької області можуть зберігатись документи, які містять на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають безпосереднє доказове значення, а також з метою відшукання речей та документів, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.175 КК України, а саме: штатного розпису підприємства, наказів про призначення та звільнення працівників, посадових інструкцій працівників, первинних документів бухгалтерського обліку, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій. авансових звітів), а також усіх касових чеків, видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей за період з 01.01.2016 року по день пред`явлення ухвали до виконання, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансово господарських документів.

Враховуючи той факт, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «Укргеосервіс» за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Дружби 32. оф. 8, відсутній офіс ТОВ «Укргеосервіс»; за адресою: Донецька області, м. Маріуполь, вул. Гугеля 12 приміщення ТОВ «Укргеосервіс» відсутні, допитані представники ТОВ пояснили, що отримували заробітну плату за місцем розташування виробничих потужностей, є підстави вважати, що відшукуванні документи знаходяться саме у приміщеннях виробничих потужностей за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а.

Враховуючи викладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, враховуючи що відшуканні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у ході судового розгляду, виникла необхідність в проведенні обшуку території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТОВ «Укргеосервіс» (ЄДРПОУ 35398312), розташованих за фактичним місцезнаходженням вказаної юридичної особи, а саме за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан - Бик вул. Набережна, будинок 1а.

Заслухавши прокурорів та слідчого, які підтримали клопотання та наполягали на його задоволенні, вивчивши матеріали додані до нього суд приходить до такого.

За приписами ч.1 ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого про проведення обшуку, яке він погодив з прокурором та, з яким звернувся до слідчого судді відповідає вимогам та містить відомості передбачені ч.3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до абз.2 ч.3 ст. 234 КПК України до клопотання додані копії документів та інших матеріалів кримінального провадження, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019050220001470 від 11.12.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, в рамках якого подається клопотання.

Суд вважає за необхідне задовольнити клопотання, бо слідчим та прокурорами доведено достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та при проведенні обшуку на території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТОВ «Укргеосервіс» (ЄДРПОУ 35398312), розташованих за фактичним місцезнаходженням вказаної юридичної особи, а саме за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшуканні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами у ході судового розгляду.

До того ж за поясненнями представників органу досудового розслідування суду надані обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 «про наданнядозволу напроведення обшуку»в кримінальному провадженні №12019050220001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_15 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_16 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 на проведення обшуку будівлі центральної прохідної за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а, яка на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 25.10.2012 року, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради зареєстровано на праві приватної власності за ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської», (ЄДРПОУ 36182252), а також території та будівель, службових приміщень, інших приміщень і кабінетів ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252), (розташованих у будівлях АПК (адміністративно побутовий комбінат), нарядних, складу пожежних матеріалів, збагачувального комплексу із сортуванням та погрузкою, будівля будівельного цеху з лісовим складом, авто гаражу, електровозного гаражу, склад вугілля аварійний, АПК (нове), їдальня, храм, резервуари, матеріальний склад та будівля хлораторної) за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а, які на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.10.2009 року, виданого виконавчим комітетом Катеринівської сільської ради на праві державної власності зареєстровано за Державним підприємством «Шахта «Новодзержинська», та відповідно до договору оренди №8/2010 від 27 квітня 2010 року передані в оренду ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» строком на 49 років, за фактичним місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Укргеосервіс» (ЄДРПОУ 35398312), з метою виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,а також відшукання речей та документів, а саме штатного розпису підприємства, наказів про призначення та звільнення працівників, особових справ працівників, посадових інструкцій працівників, первинних документів бухгалтерського обліку, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), а також усіх касових чеків, видаткових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, журналів ордерів, оборотних сальдових відомостей за період з 05.12.2016 року по день пред`явлення ухвали до виконання, чорнових записів, електронних носіїв інф ормації, на якій здійснюється ведення бухгалтерського обліку та складання фінансовогосподарських документів ТОВ «Укргеосервіс» (ЄДРПОУ 35398312).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про проведення обшуку.

Дві копії ухвали, які чітко позначені як копії надати слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1