Ухвала суду № 86897442, 20.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48320/19

Провадження № 1-кс/761/32502/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції Левчук Олександра Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12017100090014908 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Київського гарнізону капітан юстиції Левчук О.В., по кримінальному провадженню за № 12017100090014908 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Клопотання обґрунтовується тим, що військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017100090014908 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» (далі - ДП «КБ АО», м. Київ, код ЄДРПОУ 34297075) привласнено кошти Державного підприємства «Завод ім. В.О. Малишева» (далі - ДП «ЗіМ», м. Харків, код ЄДРПОУ 14315629) в особливо великих розмірах під час поставки останньому танкових стволів 125мм радянського виробництва (модель 2А46М, на балансі ДП «Київський бронетанковий завод», далі - КБТЗ, м. Київ код ЄДРПОУ 14302667) під виглядом нових стволів виробництва ДП «КБ «АО» (модель КБА3).

Зокрема, у рамках договору від 22.10.2015 №272/10-15, укладеного між «ДП «ЗіМ» та ДП «КБ «АО», останнє впродовж 2015-2016 років здійснило поставку продукції (артилерійські системи та танкові стволи) відповідно до наступних специфікацій:

-Артсистема КБА3 у зборі, 2 одиниці, вартістю 2,25 млн. грн. без ПДВ за одиницю, всього 5,4 млн. грн. з ПДВ, терміном до 10.11.2015 (специфікація №1);

-Артсистема КБА3 у зборі, 2 одиниці, вартістю 2,25 млн. грн. без ПДВ за одиницю, всього 5,4 млн. грн. з ПДВ, терміном до 31.03.2016 (специфікація №2);

-Труба з кожухом КБА3-01.01.000, 2 одиниці, вартістю 1 млн. грн. без ПДВ за одиницю, всього 2,4 млн. грн. з ПДВ, терміном до 29.02.2016 (специфікація №3);

-Артсистема КБА3 у зборі, 2 одиниці, вартістю 2,25 млн. грн. без ПДВ за одиницю, всього 5,4 млн. грн. з ПДВ, терміном до 29.02.2016 (специфікація №4);

-Артсистема КБА3 у зборі, 1 одиниця, вартістю 2,25 млн. грн. без ПДВ, та труба з кожухом КБА3-01.01.000, 1 одиниця, вартістю 1 млн. грн. без ПДВ, всього 3,9 млн. грн. з ПДВ, терміном до 30.04.2016 (специфікація №5);

-Труба з кожухом КБА3-01.01.000, 1 одиниця, вартістю 1 млн. грн. без ПДВ, всього 1,2 млн. грн. з ПДВ, терміном до 30.06.2016 (специфікація №6);

-Труба з кожухом КБА3-01.01.000, 2 одиниці, вартістю 925 тис.грн. без ПДВ за одиницю, всього 2,22 млн. грн. з ПДВ, терміном до 30.09.2016 (специфікація №7);

-Труба з кожухом КБА3-01.01.000, 1 одиниця, вартістю 925 тис.грн. без ПДВ, всього 1,11 млн. грн. з ПДВ, терміном до 30.09.2016 (специфікація №8);

-Артсистема КБА3 у зборі, 1 одиниця, вартістю 2,25 млн. грн. без ПДВ, всього 2,7 млн. грн. з ПДВ, терміном до 30.11.2016 (специфікація №9).

Відповідно до актів прийому-передач ДП «КБ «АО» (№№ 1 від 26.10.15, 2 від 28.11.15, 3 від 29.01.16, 4 від 15.02.16, 5 від 07.04.16, 6 від 03.06.16, 7 від 18.08.16 та 8 від 03.11.16) здійснив поставку продукції відповідно до вищезазначених специфікацій.

Водночас, з метою виконання вищезазначеного договору, службові особи ДП «КБ «АО», усвідомлюючи відсутність технічної можливості виготовлення стволів, уклали договір з ДП «КБТЗ» від 22.09.2015 №057/247 на придбання стволів та артсистем, які були виготовлені за часів СРСР.

Як встановлено, відповідно до видаткових накладних (№№ 464 від 26.10.15, 534 від 27.11.15, 20 від 26.01.16, 57 від 12.02.2016, 122 від 25.03.16, 186 від 04.04.16, 303 від 01.06.16 та 410 від 18.08.16) «ДП «КБ «АО» отримав від ДП «КБТЗ» гармати 2А46М та 2А46М1, які були реалізовані ДП «КБ «АО» в адресу ДП «ЗіМ», як нові моделі КБА3 за більшою вартістю.

З метою фальсифікації вказаної оборудки, службові особи ДП «КБ «АО» складали акти прийомки-здавання готової продукції (№№ 2 від 28.01.16, 9а від 07.04.16, 21 від 03.06.16, 27 від 18.08.16, 3 від 12.02.16, 9 від 07.04.16, 68 від 09.10.15, 68а, від 23.10.15, 72а від 27.11.15), згідно з якими вказані стволи, нібито, виготовлялись на ДП «КБ АО» цехом № 2 з металу марки 38ХН3МФА.

Згідно показів начальника цеха №2 ОСОБА_1 (до листопада 2015 року), начальника цеха №2 ОСОБА_2 (з листопада 2015 року по теперішній час) та завідуючої складом ОСОБА_3 , танкові стволи 2А46 на підприємстві проходили розконсервацію та дефектацію. У разі необхідності здійснювались роботи з видалення іржи та підфарбування. Після чого стволи консервувались та упаковувались.

У подальшому, за вказівкою в.о. генерального директора ОСОБА_4 складались вище зазначені акти готової продукції з виготовлення КБА3. За свідченням ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підписи проставлені на документах підроблені.

Вказані службові особи, а також головний бухгалтер ДП «КБ «АО» ОСОБА_5 , зазначили, що ДП «КБ «АО» не має можливості виробляти танкові пушки КБА3, у зв`язку з відсутністю відповідного устаткування.

Враховуючи викладене, службові особи ДП «КБ «АО» реалізували в адресу ДП «ЗіМ» продукції на загальнувартість27,51 млн. грн. (з ПДВ), витратившиобґрунтованолише12,59 млн. грн.

Крім того, актом про результати документальної планової виїзної перевірки Державного Підприємства «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» від 29.05.2018 №377/26-15-14-01-05/34297075, встановлено, що ДП «КБ «АО» було безоплатно отримано товар, походження якого не встановлено, оскільки його придбання не доведено, проте було використано ДП «КБ «АО» при створені (виготовлені, дефектації) Артсистем КБАЗ, яка в подальшому була реалізована на ДП «ЗіМ» відповідно до Договору №272/10-15 від 22.10.2015.

З метою належного підтвердження факту перерахування та надходження грошових коштів на рахунок ДП «КБ «АО`в рахунок купівлі продукції ДП «КБТЗ» за Договором від 22.09.2015 №057/247 та подальшого руху вказаних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, та містять банківську таємницю, а саме до рахунку№ НОМЕР_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у документах та перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів та інформації у ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції Левчук Олександра Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12017100090014908 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, - задовольнити частково.

Надати начальнику першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону Килівнику Ярославу Олександровичу, прокурорам військової прокуратури Київського гарнізону Гаврищуку Ярославу Ігоровичу, Музикі Микиті Сергійовичу, Касяненко Дар`ї Миколаївні, Набієвій Медіні Ізетівні, Балійчуку Руслану Івановичу, Ковалевському Олександру Миколайовичу, Липкі Дмитру Олеговичу, Ейснері Ігорю Ігоревичу, Петришину Степану Степановичу, Білоцерківцю Владиславу Олеговичу та прокурору першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону Дядюку Юрію Олеговичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме до: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ДП «Конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» (код ЄДРПОУ 34297075), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.10.2015 по 30.11.2019.

-.

Службовим особам ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Укрексімбанк» (код за ЄДРПОУ 00032112) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.