Ухвала суду № 86894166, 13.01.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/96/20

Провадження № 1-кс/750/60/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бурлаки Є.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010006874 від 09.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бурдака Є.М. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Іллюшко І.О., в якому просить зобов`язати АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, юридична адреса: вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ 04119, Україна, телефон 1: +380442077020 , адреса електронної пошти: INF0@BISBANK.COM.UA, факс: +380442077022, веб сторінка: WWW.BISBANK.COM.UA), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Бурлаці Єлизаветі Михайлівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Семеряці Катерині Юріївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 06.11.2019 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 08.11.2019 по теперішній час; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 06.11.2019 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010006874 від 09.11.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 2400 грн., які належать ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила наступне: «06.11.2019 я знайшла оголошення на сайті ОЛХ у рубриці «Тварини», про продаж йоркширського тер`єру, за суму 2400 грн. В оголошенні було вказано ім`я власника « ОСОБА_2 » із Івано Франківська . Я зв`язалась із даним чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Спочатку я відправила предоплату у розмірі 700 грн. через «Івох», за адресою: м. Чернігів, пр.-т Перемоги, 54. 08.11.2019, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , попрохав, щоб я відправила залишкову суму, а саме 1700 грн. Цього ж дня я відправила всю суму через «Ошад 24/7», на карту, яку він мені вказав, а саме: НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6. Він за домовленістю повинен був відправити цуценя, 09.11.2019, однак після оплати на зв`язок не виходить».

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення та відшукання особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, юридична адреса: вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ 04119, Україна, телефон 1: +380442077020 , адреса електронної пошти: NF0@BISBANK.COM.UA, факс: +380442077022, веб сторінка: WWW.BISBANK.COM.UA) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Бурлаці Єлизаветі Михайлівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Семеряці Катерині Юріївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 06.11.2019 по 08.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 08.11.2019 по 08.01.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 06.11.2019 по 08.01.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та можливістю вилучити копії таких.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Самусь