Ухвала суду № 86892573, 13.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

13.01.2020

Справа № 522/9221/19

Провадження 1-кс/522/ 333/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. за участю секретаря Рембач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного 02.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 02.08.2016, прокурором, на підставі ст. 217 КПК України, виділені матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб з кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №22016160000000305.

26.08.2016 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №22013170000000146 від 05.11.2013 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України, скеровано до суду 1 інстанції для розгляду по суті.

27.11.2019 у кримінальному провадженні № 22016160000000305 від 02.08.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 , до складу якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , з корисливих мотивів та на виконання спільного злочинного плану:

1) брала участь в підшукуванні об`єктів злочинного посягання - осіб (моряків), які шукали крюінгові агентства у м. Одесі для працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

2) представляючись агентом іноземних судновласників у м. Одесі повідомляла особам (морякам) неправдиву (недостовірну) інформацію щодо працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

3) запрошувала для проведення співбесіди осіб (моряків), з метою подальшого працевлаштування, під виглядом та від імені крюінгових агентств у м. Одесі: ТОВ «Приватна Морська Фірма» (м. Одеса, вул. Базарна, 28); ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» (м. Одеса, провулок Воронцовський, 8), ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» та ТОВ «Танто Лайн Одеса» (м. Одеса, вул. Варненська, 25, літера «А»), ТОВ «Віта Марін Менеджмент» (м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 16), ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (м. Одеса, вул. Базарна, 40), ТОВ «Блюмарін» (м. Одеса, вул. Тираспольська, 23), ТОВ «Транс Консалтинг» (м. Одеса, вул. Французький бульвар, 9), ТОВ «Сіа Стар Груп» (Росія) та ФОП « ОСОБА_5 » (АДРЕСА_1), ТОВ «Golden Ocean Group» (м. Одеса, провулок Чайковського, 6) ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» (м. Одеса, вул. Польський узвіз, 11);

4) проводила з особами (моряками) співбесіди, під час яких вводила останніх в оману, шляхом надання їм неправдивої (недостовірної) інформації щодо справжності свого статусу на ринку крюінгових агентств та їхнього працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

5) використовуючи підроблені ОСОБА_4 документи (зокрема: гарантійні листи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном та індивідуальні трудові контракти моряків) виготовлені від імені іноземних судновласників;

6) отримувала від вказаних осіб (моряків) грошові кошти, у розмірі від 400 (чотириста) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, за послуги з працевлаштування на роботу за кордоном, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій, які в подальшому передавалися керівнику організованої групи - ОСОБА_1 ;

7) отримувала незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів;

8) приймала заходи щодо конспірації (зокрема: використання вигаданих імен, зміна зовнішності, зміна засобів зв`язку, зміна місцезнаходження, тощо), щоб у подальшому не бути викритою як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

В результаті вищевказаних злочинних дій, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 , до складу якої, в період з 08.10.2014 по 03.07.2015, входили ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , заволоділи чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) вказаних 85 (вісімдесяти п`яти) осіб (моряків), на загальну суму 999921,20 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять одна гривня 20 коп.) гривень.

В теперішній час у кримінальному провадженні № 22016160000000305 від 02.08.2016 виникла необхідність в проведенні криміналістичних експертиз для чого потрібні оригінали документів, які містяться в матеріалах кримінальному провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 та зберігаються у відділу прокуратури Одеської області (м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 21).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного 02.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у відділі прокуратури Одеської області (м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 21) оригіналів наступних документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України:

1)квитанція №10/1 від 10.10.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ «Приватна Морська Фірма» щодо одержання коштів від ОСОБА_6 (т. 18, стор. 54);

2)договір - доручення №10/1 від 10.10.2014 укладений між ТОВ «Приватна Морська Фірма» та ОСОБА_6 (т. 18, стор. 55-57);

3)гарантійний лист від 10.10.2014 компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA) щодо працевлаштування ОСОБА_6 (т. 18, стор. 58);

4)індивідуальний трудовий контракт моряка від 10.10.2014 укладений між компанією «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA) та ОСОБА_6 (т. 18, стор. 59-62);

5)квитанція №08/03 від 08.10.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ «Приватна Морська Фірма» щодо одержання коштів від ОСОБА_7 (т. 18, стор. 82);

6)договір - доручення №08/03 від 08.102014 укладений між ТОВ «Приватна Морська Фірма» та ОСОБА_7 (т. 18, стор. 83-85);

7)гарантійний лист від 06.10.2014 компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA) щодо працевлаштування ОСОБА_7 (т. 18, стор. 86);

8)індивідуальний трудовий контракт моряка від 08.10.2014 укладений між компанією «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA) та ОСОБА_7 (т. 18, стор. 87-90);

9)квитанція №21/03 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_8 (т. 18, стор. 110);

10)договір - доручення №21/03 від 21.11.2014 про надання послуг укладений між ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» та ОСОБА_8 (т. 18, стор. 111-113);

11)гарантійний лист від 21.11.2014 щодо працевлаштування ОСОБА_8 на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380) компанії «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore) (т. 18, стор. 114);

12)індивідуальний морський трудовий контракт від 21.11.2014 укладений між компанією «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore) та ОСОБА_8 (т. 18, стор. 115-118);

13)квитанція №06/03 від 06.11.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_9 (т. 18, стор. 168);

14)договір - доручення №06/03 від 06.11.2014 про надання послуг укладений між ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» та ОСОБА_9 (т. 18, стор. 169-171);

15)гарантійний лист від 05.11.2014 щодо працевлаштування ОСОБА_9 на судно «Ikan Suji» (IMO: 9303003) компанії «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore) (т. 18, стор. 172);

16)індивідуальний морський трудовий контракт від 06.11.2014 укладений між компанією «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore) та ОСОБА_9 (т. 18, стор. 173-176);

17)квитанція №б/н від 16.01.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Віта Марін Менеджмент» щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_10 (т. 19, стор. 212);

18)договір №16/02 від 16.01.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ «Віта Марін Менеджмент» та ОСОБА_10 (т. 19, стор. 213-215);

19)гарантійний лист від 16.01.2016 компанії «SITC International Holding Company Ltd» (Germany) щодо працевлаштування ОСОБА_10 на судно « Sitc Qingdao » (IMO: 9610547 , flag Hong Kong) (т. 19, стор. 216);

20)індивідуальний трудовий контракт моряка від 16.01.2015 укладений між компанією «Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), за дорученням судновласника - компанії «SITC International Holding Company Ltd» (Germany), та ОСОБА_10 (т. 19, стор. 217-221);

21)квитанція №21/02 до прибуткового касового ордера «Zaloga Centrum uslug Toshin» щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_12 (т. 20, стор. 3);

22)договір №21/02 від 21.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum uslug Toshin» (Polen) та ОСОБА_12 (т. 20, стор. 4-7);

23)гарантійний лист від 21.02.2015 «Crew Service Center Toshin» Ltd (Poland) щодо працевлаштування ОСОБА_12 (т. 20, стор. 8);

24)індивідуальний морський контракт від 21.02.2015 укладений ОСОБА_12 з агентом «Crew Service Center Toshin» Ltd, від імені судновласника - компанії «HAS MANAGEMENT CO LTD» (South Korea) (т. 20, стор. 9-11);

25)квитанція №14/04 від 14.03.2015 до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «BLUEMARINE» щодо одержання грошей від ОСОБА_13 (т. 20, стор. 31);

26)договір №14/04 від 14.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ «Блюмарін» та ОСОБА_13 (т. 20, стор. 32-35);

27)гарантійний лист від 14.03.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_13 на судно «Toscana» (IMO: 9158410) судновласника - компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany) (т. 20, стор. 36);

28)трудовий контракт моряка від 14.03.2015 укладений між компанією «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany) та ОСОБА_13 (т. 20, стор. 37?41);

29)квитанція №18/04 від 18.03.2015 до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «BLUEMARINE» щодо одержання грошей від ОСОБА_14 (т. 20, стор. 189);

30)договір №18/04 від 18.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ «Блюмарін» та ОСОБА_14 (т. 20, стор. 190-193);

31)гарантійний лист від 18.03.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_14 на судно «Patagonia» (IMO: 9611280, flag Singapore) судновласника - компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany) (т. 20, стор. 194);

32)трудовий контракт моряка від 18.03.2015 укладений між компанією «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany) та ОСОБА_14 (т. 20, стор. 195-199);

33)квитанція №б/н від 01.05.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Транс Консалтинг» щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_15 (т. 21, стор. 19);

34)договір №01/01 від 01.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ «Транс Консалтинг» та ОСОБА_15 (т. 21, стор. 20-24);

35)гарантійний лист від 01.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_15 на судно «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag Panama) компанії «TOKEI KAIUN KK» (Japan) (т. 21, стор. 25);

36)трудовий контракт моряка від 01.05.2015 укладений між судновласником - компанією «TOKEI KAIUN KK» (Japan), в особі агента - ТОВ «Транс Консалтінг», та ОСОБА_15 (т. 21, стор. 26-28);

37)квитанція №19-03 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_5 » щодо одержання грошей від ОСОБА_16 (т. 21, стор. 37);

38)договір №19-03 від 19.05.2015 на надання послуг з працевлаштування моряка укладеного між ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_5 », та ОСОБА_17 (т. 21, стор. 38-39);

39)гарантійний лист від 19.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_17 на судно «Global Trust» (IMO: 9534640, flag Panama) судновласника - компанії «TEMM MARITIME СО LTD» (Japan) (т. 21, стор. 40);

40)трудовий контракт моряка від 19.05.2015 укладений між судновласником - компанією «TEMM MARITIME СО LTD» (Japan) та ОСОБА_17 (т. 21, стор. 41?43);

41)квитанція №20-01 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_5 » щодо одержання грошей від ОСОБА_18 (на суму 2125 грн.) (т. 21, стор. 63);

42)квитанція №20-01 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_5 » щодо одержання грошей від ОСОБА_18 (на суму 6243 грн.) (т. 21, стор. 64);

43)договір №20-01 від 20.05.2015 на надання послуг з працевлаштування моряка укладеного між ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_5 », та ОСОБА_18 (т. 21, стор. 65-66);

44)гарантійний лист від 20.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_18 на судно «Bai Chay Bridge » (IMO: 9463346, flag Panama) судновласника - компанії «TEMM MARITIME СО LTD» (Japan) (т. 21, стор. 65-66);

45)трудовий контракт моряка від 20.05.2015 укладений між судновласником - компанією «TEMM MARITIME СО LTD» (Japan) та ОСОБА_18 (т. 21, стор. 68-70);

46)квитанція №27-04 від 27.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_5 » щодо одержання грошей від ОСОБА_20 (т. 21, стор. 105);

47)договір №27-04 від 27.05.2015 на надання послуг з працевлаштування моряка укладеного між ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_5 », та ОСОБА_20 (т. 21, стор. 106-107);

48)гарантійний лист від 27.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_20 на судно «Azul Legenda» (IMO: 9406532, flag Hong Kong) судновласника - компанії «TEMM MARITIME СО LTD» (Japan) (т. 21, стор. 108);

49)трудовий контракт моряка від 27.05.2015 укладений між судновласником - компанією «TEMM MARITIME СО LTD» (Japan) та ОСОБА_20 (т. 21, стор. 109-111);

50)квитанція №21/2 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_21 (т. 21, стор. 226);

51)договір-доручення №21/2 від 21.11.2014 про надання послуг укладений між ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» та ОСОБА_21 (т. 21, стор. 227-229);

52)гарантійний лист від 21.11.2014 щодо працевлаштування ОСОБА_21 на судно компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore) (т. 21, стор. 230);

53)індивідуальна трудова угода від 21.11.2014 укладена між компанією PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore) та ОСОБА_21 (т. 21, стор. 231-234);

54)квитанція №б/н від 16.06.2015 до прибуткового касового ордера «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» щодо одержання грошей від ОСОБА_22 (т. 22, стор. 3);

55)договір №16/01 від 16.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ «Голден Океан Груп», в особі ОСОБА_23 , та ОСОБА_22 (т. 22, стор. 4-5);

56)гарантійний лист від 16.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_22 на судно судновласника - компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia) (т. 22, стор. 6);

57)індивідуальний трудовий контракт від 16.06.2015 укладений між компанією «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia) та ОСОБА_22 (т. 22, стор. 7?8);

58)договір №09/01 від 09.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ «Голден Океан Груп», в особі ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 (т. 22, стор. 47-48);

59)індивідуальний трудовий контракт без дати (очікувана дата посадки на судно 20.06.2015) укладений між компанією «Allseas Marine S.A.» (Philippines), в особі їх агента - компанією «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), та ОСОБА_24 (т. 22, стор. 49-51);

60)квитанція №04/01 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордера «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» щодо одержання грошей від ОСОБА_25 (т. 22, стор. 73);

61)договір №04/01 від 04.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ «Голден Океан Груп», в особі ОСОБА_23 , та ОСОБА_25 (т. 22, стор. 74-75);

62)гарантійний лист від 04.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_25 на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) судновласника - компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines) (т. 22, стор. 76);

63)індивідуальний трудовий контракт без дати (очікувана дата посадки на судно 10.06.2015) укладений між компанією «Allseas Marine S.A.» (Philippines), їх агентом - компанією «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda) та ОСОБА_25 (т. 22, стор. 77-79);

64)квитанція №05/01 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордера «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» щодо одержання грошей від ОСОБА_26 (т. 22, стор. 102);

65)договір №05/01 від 05.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ «Голден Океан Груп», в особі ОСОБА_23 , та ОСОБА_26 (т. 22, стор. 103-104);

66)гарантійний лист від 05.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_26 на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) судновласника - компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines) (т. 22, стор. 105);

67)квитанція №08/01 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордера «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» щодо одержання грошей від ОСОБА_27 (т. 22, стор. 122);

68)договір №08/01 від 08.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ «Голден Океан Груп», в особі ОСОБА_23 , та ОСОБА_27 (т. 22, стор. 123-124);

69)гарантійний лист від 08.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_27 на судно типу буксир судновласника - компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia) (т. 22, стор. 125);

70)індивідуальний трудовий контракт від 08.06.2015 (очікувана дата посадки на судно 17.06.2015) укладений між компанією «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia) та ОСОБА_27 (т. 22, стор. 126-127);

71)квитанція №04/02 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордера «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» щодо одержання грошей від ОСОБА_28 (т. 22, стор. 150);

72)договір №04/02 від 04.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ «Голден Океан Груп», в особі ОСОБА_23 , та ОСОБА_28 (т. 22, стор. 151-152);

73)гарантійний лист від 04.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_28 на судно «Coral seas» (flag Liberia) судновласника - компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines) (т. 22, стор. 153);

74)індивідуальний трудовий контракт №б/н та без дати (очікувана дата посадки на судно 10.06.2015) укладений між компанією «Allseas Marine S.A.» (Philippines), в особі їх агента - компанією «Golden Ocean Group Ltd» (Bermuda), та ОСОБА_28 (т. 22, стор. 154-156);

75)квитанція №08/03 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордера «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» щодо одержання грошей від ОСОБА_29 (т. 22, стор. 178);

76)договір №08/03 від 08.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ «Голден Океан Груп», в особі ОСОБА_23 , та ОСОБА_29 (т. 22, стор. 179-180);

77)гарантійний лист від 08.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_29 на судно «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag Liberia) судновласника - компанії «ALLSEAS MARINE S.A.» (Philippines) (т. 22, стор. 181);

78)індивідуальний трудовий контракт від 08.06.2015 (очікувана дата посадки на судно 17.06.2015) укладений між компанією «ALLSEAS MARINE S.A.» (Philippines) та ОСОБА_29 (т. 22, стор. 182-184);

79)прибутковий касовий ордер від 16.06.2015 за №б/н компанії «GOLDEN OCEAN GROUP» щодо прийняття грошових коштів від ОСОБА_22 (т. №14, стор. 316);

80)договір від 16.06.2015 за №16/01 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ «Голден Океан Групп» та ОСОБА_22 (т. №14, стор. 317-318).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: