Ухвала суду № 86891863, 14.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22758/19

1-кс/569/315/20

УХВАЛА

14 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції Менчак Н.М. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №12019180010007396 від 04.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Ютовець І.А., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_1 , про те, що у період часу з 06.10.2019 по 03.12.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 126 тисяч гривень та мобільним телефоном "Айфон 8".

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування з показів потерпілого було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку Монобанк № НОМЕР_1 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства «Універсал Банк», поштова адреса: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200, е-mail адреса contact@universalbank.com.ua.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Менчак Наталії Миколаївні тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «Універсал Банк», поштова адреса: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200, е-mail адреса contact@universalbank.com.ua, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 08.11.2019 по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

Вказану інформацію надати на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля