Ухвала суду № 86891759, 02.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23503/19

1-кс/569/72/20

УХВАЛА

02 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції Харкевич А.М., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019180010006798 від 08.11.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ЖК «Шоколад», під приводом продажу квартир, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян..

Встановлено, що службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» під приводом здійснення будівництва об`єктів нерухомості у м. Рівному, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян з якими було підписано договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості та здійснено оплату згідно даних договорів.

Таким чином у даному випадку, керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ`а також інші пов`язані особи, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов`язкових умов щодо сплати пайових внесків, заволоділи грошовими коштами пайовиків.

В ході досудового розслідування встановлено, що для підтримання та функціонування та здійснення своєї діяльності, службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ»(ЄДРПОУ: 40799949), відкрили в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22, наступні рахунки: НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень- шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - ч.3 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати -до документів,які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22,та стосуються відкриття і обслуговування наступних рахунків:- НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ,

відкритих юридичною особою Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» (ЄДРПОУ: 40799949), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із зазначенням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з часу відкриття рахунків по 18.12.2019.

Підстави, що документи перебувають в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22- відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні -документи, що стосуються руху коштів по рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,відкритих юридичною особою Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» (ЄДРПОУ: 40799949),в АБ "Укргазбанк", містять відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АБ "УКРГАЗБАНК" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу А.М. на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів,які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: 03087, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16/22,та стосуються відкриття і обслуговування рахунків:- НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ; - НОМЕР_3 ,

відкритих юридичною особою Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» (ЄДРПОУ: 40799949), а саме пакетів документів по відкриттю вказаних рахунків, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із зазначенням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в оригіналах, за період з часу відкриття рахунку по 18.12.2019, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 02 січня 2020 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська