Ухвала суду № 86891752, 02.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23503/19

1-кс/569/67/20

УХВАЛА

02 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харкевич А.М., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019180010006798 від 08 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшлоколективне звернення вкладників будівництва житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» про те, що службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» під приводом здійснення будівництва вище зазначених об`єктів нерухомості у м. Рівному, увійшовши в довіру громадян, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників, з котрими було підписано договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості в житлових комплексах «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» у м. Рівному, та здійснено повну або часткову оплату згідно даних договорів.

В ході допиту потерпілих вкладників встановлено, що керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ», які здійснювали будівництво житлових комплексів «Шоколад», «Флагман», «Ріверсайд», «ERSTE Haus» не виконали свої зобов`язання котрі зазначені в договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості. А саме згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості продавець не виконав у мови пункту №2, підпункту №2.3 строк завершення будівництва. Що вважається як порушення умов договору.

Таким чином враховуючи вище викладене у даному випадку, керівники, засновники службові особи Акціонерного товариством «Закритий недиверисифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФІНРАЙЗ» та ТОВ «ІНТЕР БУД-СТРОЙ» а також інші пов`язані особи, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов`язкових умов щодо сплати пайових внесків, заволоділи грошовими коштами пайовиків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також причетні службові особи Універсальної товарної Біржи «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ: 31813611) реєстраційна справа якого знаходиться в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення –шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки – ч.3 ст. 190 КК України

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати – до реєстраційної справи Універсальної товарної Біржи «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ: 31813611).

Підстави, що документи перебувають–в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації, що за адресою: Україна, м. Київ, Контрактова площа, 2, - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні –дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою: Україна, м. Київ, Контрактова площа, 2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Харкевичу А.М. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, що за адресою: Україна, м. Київ, Контрактова площа, 2, а саме до реєстраційної справи Універсальної товарної Біржи «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ: 31813611) з можливістю ознайомитися з нею та вилучити оригінал зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська