Ухвала суду № 86891396, 08.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.01.2020 Справа № 554/9319/18

Провадження № 1-кс/554/649/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майор поліції Корнійчука А.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області Болгар В.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12018170000000100 від 24.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 12018170000000100 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Форуд-агро» (код ЄДРПОУ 37087258) що за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, провулок Перемоги, 3, з метою проведення судових експертиз.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12018170000000100 від 24.01.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що службовими особами ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код ЄДРПОУ 35778838, Полтавська обл., Решетилівський р-н., с. Покровське, пров. Перемоги, 3) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Форуд-агро» (код ЄДРПОУ 37087258, Полтавська обл., Решетилівський р-н., с. Покровське, пров. Перемоги, 3) та службовими особами ТОВ «Дизельмашсервіс КР» (код ЄДРПОУ 38658409, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 89), які в серпні 2016 року, шляхом укладання нікчемних правочинів привласнили тепловоз ТГМ-4А № 00001995.

Згідно реєстру податкових накладних ДФС України, у вересні 2016 року ТОВ «Форуд-агро» придбало зазначений тепловоз у ТОВ «Вінстей» (код ЄДРПОУ 40535373) за грошові кошти в сумі 1,8 млн. грн.

Водночас, встановлено, що вироком Печерського районного суду м.Києва від 29.08.2017 року службових осіб ТОВ «Вінстей» визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво».

В свою чергу, ТОВ «Вінстей» придбало тепловоз ТГМ-4А № 00001995 у ТОВ «Дизельмашсервіс КР» (код ЄДРПОУ 38658409) за кошти в сумі 658 тис.грн., що підтверджується зареєстрованими податковими накладними в ДФС України, а також перевізними документами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Одночасно отримано лист від регіональної філії «Придніпровська залізниця» згідно якого встановлено, що згідно перевізного документу від 28.09.2016 даний тепловоз було відправлено зі станції Мудрьона «Придніпровської залізниці» на станію Решетилівка «Південної залізниці»

21.11.2017 ПП «Полтавський елеватор ЛТД», яке згідно договору оренди користується тепловозом ТГМ-4А № 00001995 надало лист до ВП «Полтавської дирекції залізничних перевезень» з проханням припинити дію діючого договору, в зв`язку колійного розвитку та придбанням власного локомотиву серії ТГМ-4А №00001995. Також згідно перевізного документу №45725116 власником локомотиву ТОВ «Форуд-Агро». 30.09.2016 відправлено локомотив серії ТГМ-4А №00001995 із станції Мудрьона «Придніпровської залізниці» на станію Решетилівка «Південної залізниці», відправник ТОВ «Дизельмашсервіс КР» (код ЄДРПОУ 38658409), одержувач ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код ЄДРПОУ 35778838), згідно перевізного документу даний локомотив прибув на станцію Решетилівка Південної залізниці 05.10.2016 та виданий одержувачу 06.10.2016.

05.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області Горулька О.М. проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні ТОВ «Дизельмашсервіс КР», що стосуються взаємовідносин ТОВ «Дизельмашсервіс КР», ТОВ «Вінстей» та ТОВ «Форуд-агро» виключно з приводу купівлі-продажу тепловоза моделі ТГМ-4А № 00001995, однак представники ТОВ «Дизельмашсервіс КР» не надали для вилучення оригінали документів походження тепловоза ТГМ-4А № 00001995, а надали для вилучення документи походження тепловоза ТГМ -4А № 995, що не відповідає вимогам ухвали слідчого судді.

Даний факт підтверджується договором № 000059/16 від 24.05.2016 між ПАТ «Інтермікро Дельта, ІНК» та ТОВ «Дизельмашсервіс КР» на придбання тепловоза ТГМ-4А № 995, актом приймання-передачі тепловоза ТГМ-4А № 995, видатковою накладною № 16 від 01.06.2016, рахунку на оплату № 28 від 01.06.2016, товарно-транспортною накладною від 02.06.2016, на підставі якої було перевезено «тепловозная тележка в сборе с колесньіми парами», товарно-транспортною накладною від 02.06.2016, на підставі якої було перевезено тепловоз ТГМ-4А № 995 б/у розукомплектований.

Окрім цього, ГУ ДФС у Полтавській області на підставі листа Управління СБУ в Полтавській області надано висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Форуд-Агро» з ТОВ «Вінстей» щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 30.09.2018 року», в якій досліджено злочинну схему щодо внесення посадовими особами ТОВ «Форуд-Агро» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість, наслідком яких є заниження показників податкового кредиту та неналежним виконанням податкового обов`язку, щодо обчислення, декларування та сплати податку на прибуток, з ознаками завдання бюджету збитків на загальну суму 301 810,00 грн.

Також здобуто дані згідно єдиного реєстру податкових накладних, що ланцюг придбання тепловозу ТГМ-4А № 00001995 зупиняється на ТОВ «Дизельмашсервіс КР», який здійснив продаж тепловоз ТОВ «Вінстей», однак тепловоз вказаної марки та моделі в жодного із суб`єктів підприємницької діяльності не придбав.

Вказане аналітичне дослідження ГУ ДФС у Полтавській області суперечить оригіналам документів, які було надано посадовими особами ТОВ «Дизельмашсервіс КР» відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що ставить під сумнів законність продажу тепловозу підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Вінстей», які в подальшому лише на «папері» здійснили продаж ТОВ «Форуд-Агро».

Згодом, ГУ ДФС у Полтавській області надано ще один висновок аналітичного дослідження «Про результати додаткового дослідження фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Форуд-Агро» з ТОВ «Вінстей» та ТОВ «Київ Буд Груп» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.06.2016 по 31.10.2018 року», згідно якого встановлено, що ТОВ «Форуд-Агро» за період з 01.06.2016 року по 31.10.2018 року було придбано у ТОВ «Київ Буд Груп» послуги: «загально-будівельні роботи згідно Договору б/н від 01.08.2017» та «роботи з поточного, капітального ремонту та реконструкції в с. Покровське, Решетилівського району, Полтавська обл., згідно Договору підряду № 01/06-2018 від 01.06.2018» на загальну суму 4576132,72 грн.».

Даний факт свідчить про внесення не достовірних відомостей службовими особами ТОВ «Форуд-Агро» та ТОВ «Київ Буд Груп» до офіційних документів, що також підтверджується: виявленням печатки ТОВ «Київ Буд Груп» (юридична та фактична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. просп. Єдності, 62-а) під час проведення обшуку в приміщення ТОВ «Форуд-Агро» та ПП «Полтавський елеватор ЛТД» за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н., с. Покровське, пров. Перемоги, 3, а також протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_1 , який із залученням знайомих мешканців з м. Решетилівка, протягом 2016-2018 років безпосередньо організував та здійснював будівельно-монтажні роботи для ТОВ «Форуд-Агро» та ПП «Полтавський елеватор ЛТ». Розрахунок за виконані роботи проводився за готівкові кошти (загальна сума склала 900 тис. грн.) без складання будь-яких документів бухгалтерського обліку.

Таким чином, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Форуд-агро» за період часу з 2016 по 2018 щодо купівлі тепловозу моделі ТГМ-4А №00001995 та його складових частин, які знаходяться у ТОВ «Форуд-агро» (код ЄДРПОУ 37087258) за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, провулок Перемоги, 3.

Без вилучення зазначених документів неможливо призначити та провести судово-економічну та почеркознавчу експертизи, для яких необхідні саме оригінали документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ «Форуд-агро», оскільки існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000100 від 24.01.2018 року за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Установлено, що 24.01.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №12018170000000100 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 24.01.2018 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області стосовно того, що в серпні 2016 року службові особи ПП «Полтавський елеватор ЛТД» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Форуд-агро» та Київської ТЕЦ-6 шляхом укладання договору купівлі-продажу тепловозу ТГМ-4А, який перебуває у комунальній власності Київської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, занизивши вартість тепловозу, завдали збитки комунальному підприємству; крім цього, до СУ ГУНП в Полтавській області з УСБУ надійшли матеріали перевірки відділу з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Форуд-Агро» (код ЄДРПОУ 37087258) та ПП «Полтавський елеватор ЛТД» (код ЄДРПОУ 35778838) під час виконання будівельно-монтажних робіт, надання послуг ТОВ «Київ Буд Груп», ТОВ «Метер Груп», ТОВ «Міракл Компані».

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Форуд-агро» (код ЄДРПОУ 37087258) за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с.Покровське, пров.Перемоги, 3, з метою отримання даних для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз, здобуття доказової бази, а також визначення розміру збитків та перевірки встановлених обставин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії листів щодо виявлення кримінального правопорушення №238 від 24.01.2018 року та №1265 від 06.06.2019 року, листа ГУ ДФС у Полтавській області від 06.11.2018 року з висновком аналітичного дослідження №34/16-31-16-09/37087258 від 06.11.2018 року, листа ГУ ДФС у Полтавській області від 18.12.2018 року з висновком аналітичного дослідження №39/16-31-16-09/37087258 від 17.12.2018 року, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Відповідно до витягу з бази даних ЄДРПОУ місцезнаходження ТОВ «Форуд-Агро» (код ЄДРПОУ 37087258): Полтавська область, Решетилівський район, сел.Покровське, пров.Перемоги, буд.3; місцезнаходження ТОВ «Київ буд груп» (код ЄДРПОУ 40292394): Донецька область, м.Маріуполь, просп.Єдності, буд.62А.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на запит слідчого про надання вищевказаних документів від 22.05.2018 року документи в порядку ст.93 КПК України не надані.

Отже, з клопотання слідує, що встановити слідчим зазначені вище обставини іншим шляхом без отримання оригіналів зазначених документів неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз для встановлення суми збитків місцевому бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів на даному етапі досудового розслідування необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки доказів щодо призначення слідчим відповідних судових експертиз не представлено, тому вилучення оригіналів документів на даний час є передчасним.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Шульзі Олександру Миколайовичу, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період часу з 2016 по 2018 роки щодо купівлі тепловозу моделі ТГМ-4А №00001995 та його складових частин, а саме: договорів з усіма додатками до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, банківських виписок, книг реєстрації договорів, наказів про призначення матеріально відповідальних осіб та фінансово-господарських документів щодо купівлі тепловозу ТГМ-4А № 00001995 та його складових частин, документів про призначення на посади, звільнення, переведення службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі, мали право підпису, їх посадових інструкцій, трудових договорів або документів, якими розподілені обов`язки, а також документів ділового листування та технічної документації на тепловоз ТГМ-4А №00001995 та його складових частин, зокрема: перевізної документації на вказаний тепловоз, актів прийому передачі, журналу форми ТУ-152, документів типу ТУ-28 (так звана «вклейка»), лінійно - забірних карток, вимог на видачу запчастин, дефектних актів; документів фінансово-господарських відносин із ТОВ «Київ Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40292394) за період 2016-2019 р.р. щодо придбання товарів, робіт та послуг, а саме: договорів з усіма додатками до них, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, касових ордерів, платіжних доручень, банківських виписок, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Форуд-агро» (код ЄДРПОУ 37087258), розташованого за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, провулок Перемоги, 3, - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів у паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Корнійчука А.С., в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна