Ухвала суду № 86891122, 14.01.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/114/20

Провадження № 1-кс/552/106/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Маштакова А.О. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Маштакова А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Маштаков А.О. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» та ТОВ «ТРИМОБ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12020170020000082 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 09.01.2020 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, працюючого на посаді заступника начальника УКЗ ГУНП в Полтавській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: вул . Гожулівська, 26, м. Полтава , невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток АТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та з картки «Кредитна Універсальна» № НОМЕР_2 в сумі 79000 грн., належних ОСОБА_1 .

У ході допиту від 10.01.2020 потерпілий ОСОБА_1 факт шахрайства підтвердив та повідомив, що 09.01.2020 в 11:12 год. у той час, як він перебував за місцем свого проживання, на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомивши, що він представник служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». В подальшому він повідомив, що на картку для виплат намагалися оформити онлайн покупку через магазин «РОЗЕТКА», а саме мобільний телефон на суму 1900 грн. При цьому він наполягав на тому, що потерпілому не можна користуватися мобільним додатком «Приват24» Він запропонував знайти найближчий банкомат АТ КБ «Приватбанк». Потерпілий не вагаючись вийшов на вулицю та направився до найближчого банкомату АТ КБ «Приватбанк» по вул. Гожулянська, 26 в м.Полтава. При цьому чоловік казав ні в якому разі не переривати дзвінок. Коли підійшов до банкомату, чоловік наказав чекати, та з ним зв`яжеться інший співробітник. Об 11:33 год. з мобільного номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок від ніби представника служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Цей чоловік наказав потерпілому змінити ПІН код картки АТ КБ «Приватбанк» з метою ніби уникнення шахрайських дій. При цьому він інструктував потерпілого. ОСОБА_1 вставив до банкомату картку № НОМЕР_1 та змінив ПІН код. Після цього, за вказівкою невідомого, потерпілий в дві транзакції в 11:40 год. - 8000 грн., 11:41 год. - 5400 грн. зняв грошові кошти. Після цього ту саму операцію по зміні ПІН коду провів по картці «Кредитка Універсальна» № НОМЕР_2 . Після цього чоловік повідомив, що з метою встановлення зловмисників необхідно готівкові кошти, які він перевів у готівку перевести по терміналу I-BOX на картковий рахунок, який він надасть. За вказівкою невідомого, потерпілий здійснив декілька транзакцій по 6000 грн. перерахував грошові кошти через терміналу I-BOX на платіжну картку, номер якої повідомив чоловік. При цьому кожну транзакцію підтверджував своїм мобільним телефоном. Далі таку саму операцію здійснив по кредитній картці. Спочатку переказав грошові кошти в сумі 50000 грн. на картку для виплат. Потім з неї зняв готівку 6600 грн. в 12:57 год, та в 13:07 год. в касі відділення АТ КБ «Приватбанк» зняв 19900 грн. Отримані готівкові кошти таким же чином через термінал I-BOX перевів на рахунок, який повідомив чоловік. Чоловік повідомив, що з потерпілим зв`яжеться співробітник відділу карткових рахунків.

Через деякий час о 14:18 год. зателефонували з телефону НОМЕР_6 . Чоловік представився працівником відділу карткових рахунків. З метою встановлення зловмисників, потерпілому як власнику картки необхідно повторно оформити цей же кредит і таким чином вони вирахують зловмисника можливо працівника банку. У відділенні Приватбанку по Гожулівській, 4 в м.Полтава потерпілий оформив кредит на суму 15400 грн. на 20 місяців. Потім в касі Приватбанку отримав і на Гожулівській, 26 в м.Полтава за допомогою терміналу I-BOX перевів на картковий рахунок у Монобанку.

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 надав працівникам поліції чеки операцій, здійснених 09.01.2020 через термінал № 8745147 АТ «АЙБОКС БАНК», розташований за адресою: вул. Гожулівська, 26, м. Полтава. У ході аналізу вказаних чеків, встановлено, що потерпілий, за вказівками невідомої особи здійснив 13 транзакцій з переказу грошових коштів на карткові рахунки відкриті в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» та ТОВ «ТРИМОБ».

Слідчий Маштаков А.О. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні

ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» та ТОВ «ТРИМОБ», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2020 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільних номерах телефонів: № НОМЕР_3 , з вказівкою:

?інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

?інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

?способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю «ТриМоб» (ТОВ «ТРИМОБ», ідентифікаційний код: 37815221; юридична адреса: вул. Предславинська, буд. 34А, м. Київ, 03150) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, TXT тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних терміналів (телефонів) з абонентськими номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по момент виконання ухвали суду, з вказівкою по кожному номеру окремо:

?інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

?інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі; способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

?Маштакову Артему Олександровичу;

?Матвійцю Едуарду Сергійовичу;

?Карнауху Сергію Станіславовичу;

?Дорошенку Дмитру Андрійовичу;

?Нестерчуку Юрію Володимировичу;

?Булаві Дмитру Олександровичу;

?Горбуліну Вячеславу Олеговичу ;

?Пашко Алині Ігорівні ;

?Дроцькій Ользі Миколаївні ;

? Соломасі Роману Юрійовичу ;

? Шинкаренку Володимиру Миколайовичу ;

? Самсоновій Анастасії Вячеславівні ;

? Паламар Тетяні Михайлівні ;

? Писаренко Юлії Володимирівні ;

? Дорошко Ользі Олегівні ;

? Будякову Сергію Олександровичу ;

? Лончаковій Інні Сергіївні ;

? Шульзі Євгенію Олександровичу ;

? Березенцю Артему Андрійовичу ;

? Пугіну Сергію Євгеновичу ;

? Дмитренку Вадиму Володимировичу ;

? Кравченку Євгенію Вікторовичу ;

? Педоряці Анатолію Віталійовичу ;

? Лазьку Максиму Петровичу .

Строк дії ухвали до 13.02.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва