Ухвала суду № 86887612, 10.01.2020, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1650/18

Провадження № 1-кс/324/6/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000166 09 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Володимирська, буд.46) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку С.О., старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку А.О. тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «ПРАЙС БУД» № НОМЕР_1 , МФО 320627, в період з 19 вересня 2017 року по 26 грудня 2019 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що на адресу Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури надійшов лист з прокуратури Запорізької області щодо опрацювання інформації, розміщеної у мережі Інтернет на сайті «Наші гроші. Запоріжжя» під назвою «Фірма менеджерки Фукса назбирала без конкурсу дрібних підрядів на 7 мільйонів».

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання капітального ремонту будинку КУ «Кінськороздорівський дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області» 19 вересня 2017 року між Воскресенською сільською радою Пологівського району Запорізької області (замовник) в особі голови сільради ОСОБА_1 та ТОВ «СВІГ-Бізнес» (підрядник) в особі директора ОСОБА_2 укладено Договір підряду №1, згідно якого підрядник бере на себе зобов`язання виконати будівельно-монтажні роботи згідно проектно-кошторисної документації, погодженої сторонами на об`єкті «Капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с.Кінські Роздори, вул.Шкільна, буд.58, вул.Севастопольська, буд.26». Загальна вартість робіт за даним договором становить 822976,74 грн.

За виконання робіт по даному договору підряду Воскресенською сільською радою Запорізької області було здійснено розрахунок з ТОВ «СВІГ-Бізнес» в повному обсязі в сумі 822976,74 грн., що передбачено умовами договору.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №5957-18 від 26 червня 2019 року об`єм та вартість фактично виконаних Товариством з обмеженою відповідальністю «СВІГ-Бізнес» робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с.Кінські Роздори, вул.Шкільна, буд.58, вул.Севастопольська, буд.26» частково не відповідає обсягам та вартості, зазначеним в Актах приймання виконаних будівельних робіт. Різниця між фактичною вартістю об`ємів виконаних ТОВ «СВІГ-Бізнес» робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с.Кінські Роздори, вул.Шкільна, буд.58, вул.Севастопольська, буд.26» та вартістю, зазначеною в Актах приймання виконаних будівельних робіт, складає 260686,82 грн. без ПДВ.

Згідно з отриманою інформацією про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «СВІГ-Бізнес» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Перший український міжнародний банк», встановлено, що вказаним товариством на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРАЙС БУД» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Сбербанк», були перераховані грошові кошти як оплата за будівельні матеріали: 17 жовтня 2017 року в сумі 226548 грн.; 30 жовтня 2017 року в сумі 348797,22 грн.; 09 листопада 2017 року в сумі 372693,85 грн.; 16 листопада 2017 року в сумі 158239,05 грн.; 17 листопада 2017 року в сумі 181715 грн.; як оплата за роботи: 28 листопада 2017 року в сумі 606580 грн.; 30 листопада 2017 року в сумі 228613 грн.; 26 грудня 2017 року в сумі 417656 грн.

Вказане свідчить про наявність господарських взаємовідносин між ТОВ «СВІГ-Бізнес» та ТОВ «ПРАЙС БУД».

Пунктом 4.1 ДСТУ БД.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Відповідно до п.4.4.1 ДСТУ-НБД.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.

Як зазначено в п.4.4.2 вказаного Національного стандарту України, поточні ціни на матеріальні ресурси для будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість вантажних робіт; вартість транспортування; заготівельно-складські витрати.

Відпускною ціною є ціна, за якою підприємство або збутова організація реалізують продукцію виробничим або торговим підприємствам для наступної її переробки або реалізації.

Отже, в первинній звітній і виробничій документації (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с.Кінські Роздори, вул.Шкільна, буд.58, вул.Севастопольська, буд.26» повинна бути зазначена відпускна ціна на матеріали. Відпускну ціну формують контрагенти, у яких ТОВ «СВІГ-Бізнес» здійснювало придбання будівельних матеріалів.

Однак, у зв`язку із завищенням об`ємів фактично виконаних будівельних робіт ТОВ «СВІГ-Бізнес» виникає сумнів у проведених фінансових операціях та вищезазначені фінансові операції можуть бути безтоварними, що може свідчити про те, що посадові особи ТОВ «СВІГ-Бізнес» за участю та допомогою посадових осіб ТОВ «ПРАЙС БУД» заволоділи грошовими коштами в сумі 260686,82 грн. та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення - розтрата, привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ПРАЙС БУД» із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» (МФО 320627) № НОМЕР_1 в період з 19 вересня 2017 року по 26 грудня 2019 року, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт заволодіння вказаними грошовими коштами та подальший їх рух. Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Володимирська, буд.46).

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить у клопотанні надати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «ПРАЙС БУД» № НОМЕР_1 в період з 19 вересня 2017 року по 26 грудня 2019 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Володимирська, буд.46).

Судом були виконані вимоги ст.163 КПК України щодо виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають документи.

Представник юридичної особи в судове засідання не явився, що не перешкоджає розгляду клопотання в його відсутність у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий Петренко С.О. підтримав своє клопотання про тимчасовий доступ до документів з підстав, зазначених у клопотанні, просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні старшого слідчого Петренка С.О., ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №42018081350000166 від 09 липня 2018 року; роздруківки інформації, розміщеної у мережі Інтернет на сайті «Наші гроші. Запоріжжя» під назвою «Фірма менеджерки Фукса назбирала без конкурсу дрібних підрядів на 7 мільйонів»; копії договору підряду №1 від 19 вересня 2017 року; копії додаткової угоди №1 від 26 вересня 2017 року до договору підряду №1 від 19 вересня 2017 року; копії висновку експерта від 26 червня 2019 року; копії ухвали Пологівського районного суду Запорізької області від 13 вересня 2019 року; копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03 жовтня 2019 року; копії виписки з особового рахунка ТОВ «СВІГ-Бізнес» з 19 вересня 2017 року по 14 серпня 2019 року; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, окрім як надати тимчасовий доступ до них, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам Акціонерного товариства «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Володимирська, буд.46) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «ПРАЙС БУД» № НОМЕР_1 , МФО 320627 в період з 19 вересня 2017 року по 26 грудня 2019 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 10 січня 2020 року.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.