Ухвала суду № 86886781, 03.01.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/13871/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Придачук О.А., за участю секретаря судового засідання - Бомбушкар В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Шолтес О.Ю., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк», юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, в якому зазначає, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2019 за №42019070000000230. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Вишківської селищної ради, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Б-4", протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» на загальну суму понад 2 млн. грн. При цьому встановлено, що у квітні 2018 року замовником - Вишківською селищною радою оголошено закупівлю вищевказаних робіт, у яких прийняло участь 2 учасники, зокрема ТОВ «Б-4» та ТОВ «Ніка - Добробуд». За результатами розгляду тендерних пропозицій замовником із ТОВ «Б-4» було укладено договір №73 від 14.05.2018. Крім цього, 06.12.2018 між головою Вишківської селищної ради Хустського району ОСОБА_1 укладено додаткову угоду №2 до договору №73 від 14.05.2018, згідно з якою внесено зміни до основного договору та збільшено його вартість на 2 525 000 грн. На підставі укладеного договору замовником в грудні 2018 року на користь ТОВ «Б-4» перераховано грошові кошти на загальну суму 2 340 763, 97 грн. на розрахунковий рахунок товариства ТОВ «Б-4» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005. При цьому, що оплата робіт проводилася на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за грудень 2018 року, до яких ТОВ «Б-4» внесено завідомо неправдиві дані стосовно обсягів виконаних робіт.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком ТОВ «Б-4», встановленню контрагентів у яких здійснювалася закупівля будівельних матеріалів необхідних для виконання робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Б-4» (код ЄДРПОУ 39652869) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 за період з 14.05.2018 по 22.07.2019. Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України). В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо. А тому на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ «УкрСиббанк» на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42019070000000230 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», з можливістю їх вилучення, оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області у кримінальному провадженні №42019070000000230, а саме: Шолтес Ользі Юріївні, Гарапко Василю Васильовичу, Задихайло Родіону Юрійовичу, Кірік Христині Михайлівні, Скреклі Ігорю Володимировичу, Кухті Миколі Васильовичу, Барану Олександру Івановичу - дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство «УкрСиббанк» юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за розрахунковим рахунком ТОВ «Б-4» (код ЄДРПОУ 39652869) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 за період з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року, а саме:

- виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з акціонерного товариства «УкрСиббанк», про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 14.05.2018 р. по 31.12.2018 року;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.А. Придачук