Постанова № 86880704, 13.01.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8538/19

Провадження № 1-кс/487/441/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2020 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. Наточого Н.Д. у кримінальному провадженні №12019150050002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. Наточий Н.Д., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Шияном Є.А., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019150050002067 від 30.10.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції Островській Марині Василівні, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійовичу (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кутаєву Михайлу Юрійовичу (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Асєєву Антону Леонідовичу (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: товарно-транспортні накладні: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019; документи, які підтверджують купівлю та походження сої, згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019; договори поставки сої згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019 на ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА»; договори (контракти) укладені між ТОВ «Компания Транско» та ТОВ «ТАЙМПРОМ» (ЄДРПОУ 43086421) з приводу надання послуг різного виду (перевезення, купівля, продаж, та інше), у тому числі сільхозгосподарської продукції, а також завірених належним чином копій документів ТОВ «ТАЙМПРОМ», а саме: статут товариства, наказ про признання на посаду директора (керівника), посадові обов`язки директора (керівника), які знаходяться у володінні ТОВ «ТАЙМПРОМ» (ЄДРПОУ 43086421), за адресою: (01042), м. Київ, Печерський район, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 23/35.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні документи мають виняткове важливе значення для подальшого досудового розслідування та будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2019 до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся директор ТОВ «Капліт Трейд» ОСОБА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних на поставку сої до ТОВ МСП «Ніка-Тера», заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ «Капліт-Трейд» матеріальну шкоду.

По даному факту, викладеної у заяві ОСОБА_1 , було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150050002067 від 30.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.10.2019 між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Прагматик» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_1 , був укладений договір-поставки №21/10, відповідно до якого ТОВ «Сільськогосподраське підприємство «Прагматик» передало у власність ТОВ «Капліт Трейд» сою загальною кількістю 100 тонн +/-5 %, загальною вартістю з ПДВ 830000,00 гривень.

23.10.2019 між ТОВ «Зерно-Мир» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_1 , був укладений договорів-поставки №23/10, відповідно до якого строк до 29.10.2019 ТОВ «Капліт Трейд» зобов`язується переридати у власність ТОВ «МСП Ніка-Тера», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23сої насипом загальною кількістю100 тонн +/-5 % (по вибору Покупця) на загальну суму 835000,00 гривень за вартістю 6958,33 гривень за 1 тону.

ТОВ «Карліт Трейд» виписало товаротранспортні накладні на поставку зазначеного товару, у кількості 3- штук, а саме : №1 на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_1 , № 2 на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_2 , № 3 на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що на початку серпня місяця 2019 року він з товаришем ОСОБА_4 створив ТОВ «Капліт Трейд», яке займається торгівлею зернових культур. 23.10.2019 вони закупили в ТОВ «СП Прагматік» 103 тонни сої. 23.10.2019 через знайомого ОСОБА_5 , вони зв`язалися з ОСОБА_6 , який повинен був здійснити перевезення соєвих бобів в ТОВ «МСП Ніка-Тера», на адресу: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23. Вказане перевезення організовував ОСОБА_2 на 3-х автомобілях. Для здійснення перевезення, він йому передав товаротранспортні накладні. За перевезення вони повинні були розрахуватися після здійснення поставки вантажу та отримати товаротранспортні накладні після вивантаження.

27.10.2019 ОСОБА_1 зателефонував до ОСОБА_6 , щоб він повернув товаротранспортні накладні, однак останній повідомив, що передоручив вказане перевезення своєму товаришу на ім`я ОСОБА_8 , з яким не може зв`язатись.

28.10.2019 вони вийшли на зв`язок з ТОВ «МСП Ніка-Тера», та дізнались, що їх вантаж завезли на вище вказану адресу даного підприємства, але під іншими товаротранспортними накладними та збираються перерахувати грошові кошти за вказаний вантаж іншим особам.

В подальшому було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №700678 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_1 з причіп д/н НОМЕР_4 перевозилося зерно сої масою нетто 30740 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №700679 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_5 перевозилося зерно сої масою нетто 34060 кг, до товарно-транспортної накладної №700680 від 24.10.2019 транспортним засобом DAF д/н НОМЕР_3 з причіп д/н НОМЕР_6 перевозилося зерно соя масою нетто 35620 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 100 420 кг, було розвантажено на ваговій ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446), за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 (23-А, 23-В), в квоту ТОВ «Компанія Транско», замовником та вантажовідправником (експортер) є ТОВ «ТАЙМПРОМ» (ЄДРПОУ 43086421).

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТАЙМПРОМ», які будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів та речей повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. Наточого Н.Д. у кримінальному провадженні №12019150050002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції Островській Марині Василівні, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійовичу (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кутаєву Михайлу Юрійовичу (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Асєєву Антону Леонідовичу (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- Товарно-транспортні накладні: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019;

- Документи, які підтверджують купівлю та походження сої, згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019;

- Договори поставки сої згідно товарно-транспортних накладних: №700649 від 24.10.2019, №700648 від 24.10.2019, №700680 від 24.10.2019 на ТОВ «МСП НІКА-ТЕРА»;

- Договори (контракти) укладені між ТОВ «Компания Транско» та ТОВ «ТАЙМПРОМ» (ЄДРПОУ 43086421) з приводу надання послуг різного виду (перевезення, купівля, продаж, та інше), у тому числі сільхозгосподарської продукції, а також завірених належним чином копій документів ТОВ «ТАЙМПРОМ», а саме: статут товариства, наказ про признання на посаду директора (керівника), посадові обов`язки директора (керівника), які знаходяться у володінні ТОВ «ТАЙМПРОМ» (ЄДРПОУ 43086421), за адресою: (01042), м. Київ, Печерський район, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 23/35.

Ухвала дійсна до 13.02.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «ТАЙМПРОМ», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Боброва